يوم الأربعاء، ذكرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن منصة تبادل العملات الرقمية BitMEX قد وافقت على الإقرار بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA).
وافقت البورصة التي تتخذ من سيشيل مقراً لها على نتائج التسوية. لم يحافظوا عن عمد على برنامج كافٍ لبرنامج اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2020.
شركة BitMEX العالمية لتداول العملات الرقمية تعترف بالذنب في جريمة بموجب قانون السرية المصرفية @NewYorkFBI https://t.co/atA1YhRwrO
– المدعي العام الأمريكي SDNY (@SDNYnews) 10 يوليو 2024
في ذلك الوقت، سمحت BitMEX للمستخدمين بفتح حسابات والتداول دون تقديم تفاصيل هويتهم، مما سهل غسيل الأموال والتهرب من العقوبات.
ما هي الإجراءات القانونية الخاصة بـ BitMEX؟
في سبتمبر 2020، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة للسلع الأمريكية(CFTC) شركة BitMEX بتقديم مشتقات تشفير غير قانونية للعملاء الأمريكيين.
في الوقت نفسه، اتهمت وزارة العدل أربعة من المديرين التنفيذيين في BitMEX، بما في ذلك المؤسسين المشاركين آرثر هايز وصامويل ريد، وبنجامين ديلو، وأول موظف في البورصة، غريغوري دواير، بانتهاك قانون مراقبة السلوكيات المصرفية.
كان هؤلاء المدراء التنفيذيون قد دخلوا في صفقة إقرار بالذنب في وقت سابق من نفس العام، 2022، وتم إطلاق سراحهم مع وقف التنفيذ.
إن افتقار BitMEX لإجراءات AST/KYC سمح لها بأن تصبح مركزًا لغسيل الأموال وخرق العقوبات، مما يهدد النظام المالي. بصرف النظر عن انتهاك قانون مراقبة السلوكيات المصرفية، اعترفت BitMEX أيضًا بتقديم معلومات خاطئة إلى بنك أجنبي لفتح حساب لشركة وهمية.
الشركة المسماة Shine Effort Inc. Limited، التي تسيطر عليها شركة Delo، مع شركة BitMEX كمالك مستفيد.
إصدار الأحكام وتصريحات المسؤولين
في هذا الإعلان، أكد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أن إجراءات BitMEX خطيرة بشكل خاص. وأشار إلى أن أي شركات عملات رقمية تعمل في السوق الأمريكية يجب أن تلتزم بالقانون.
كما كان لمساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإنابة المسؤول كريستي م. كورتيس مشاعر مماثلة، حيث قال إن شركة BitMEX كانت تدرك تمامًا أنها كانت تنتهك اللوائح لتحقيق المزيد من الأرباح.
وينظر القضية حاليًا قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون ج. كويلتل من المقاطعة الجنوبية في نيويورك. لم يتم الحكم على BitMEX حتى الآن، ولكن قد يتم سجن المنظمة ومسؤوليها لمدة تصل إلى خمس سنوات وتغريمهم غرامة كبيرة.
السياق التاريخي لـ BitMEX وتداعياته
تقدم BitMEX، المسجلة في جمهورية سيشيل، خدماتها وتقبل المستخدمين من الولايات المتحدة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، قررت إدارة الشركة تجاهل قوانين الولايات المتحدة من خلال طلب عناوين البريد الإلكتروني فقط لإنشاء الحساب وتجنب عمليات مكافحة غسيل الأموال وعمليات “اعرف عميلك”.
وفي هذا الصدد، كان المسؤولون التنفيذيون يعلمون أنه على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها، إلا أن عملاء الولايات المتحدة كانوا لا يزالون يستخدمون منصة تداول BitMEX.
في هذه الحالة، تتعلم صناعة العملات الرقمية أهمية الامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال ومكافحة غسيل الأموال وإجراءات “اعرف عميلك” في البورصات.
تقدم الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة قوية بشأن إنفاذ القوانين المالية الأمريكية ومعاقبة أولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على القوانين لتحقيق مكاسب أنانية.
يتماشى هذا الإقرار بالذنب من قبل BitMEX مع الإجراءات المتزايدة التي تتخذها السلطات الأمريكية لملاحقة بورصات العملات الرقمية غير المتوافقة.
يأتي ذلك بعد قضايا بارزة أخرى مثل تلك التي تورط فيها أفراد تابعون لبورصة العملات الرقمية المُفلسة FTX وشركة التداول Alameda Research.
