أسيك الأسترالية تضيق الخناق على 615 عملية احتيال على العملات الرقمية وسط الانتخابات

كثفت هيئة الرقابة على الشركات والأسواق الأسترالية، ASIC، من إجراءاتها ضد عمليات الاحتيال على العملات الرقمية خلال فترة الانتخابات الفيدرالية.

كما كشفت أيضًا أنها أطاحت بأكثر من 600 عملية احتيال على العملات الرقمية في العام الماضي. تُعد إجراءات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على منصات الاستثمار الاحتيالية عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

شركة ASIC تغلق 615 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا للعملات الرقمية

قالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إنها أغلقت 615 عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية كجزء من حملة أكبر على أكثر من 5,000 منصة استثمارية وهمية. كلفت عمليات الاحتيال هذه المستهلكين الأستراليين 1.3 مليار دولار في العام الماضي وحده. تعاونت ASIC مع شركات الأمن السيبراني الأخرى لتحديد المواقع الإلكترونية وحظرها بسرعة.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن مخططات الاحتيال تنطوي على مقالات مزيفة ومقاطع فيديو مزيفة مع سياسيين ومشاهير آخرين. وتشكل إزالة عمليات الاحتيال هذه جزءًا من التدابير المستمرة التي تتخذها هيئة الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت الذي يستهدف مدخرات الأستراليين. وغالبًا ما تستخدم هذه الحيل روابط وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات العملات الرقمية، وكثيرًا ما أصدرت هيئة الأوراق المالية الأسترالية تنبيهات.

هيئة الأوراق المالية الأسترالية تتعاون مع شركات الإنترنت لوقف عمليات الاحتيال الإلكتروني

عملت ASIC مع شركات الأمن السيبراني التي تركز على تحديد المحتوى الخبيث وإزالته. تساعد هذه الشركات الخارجية في تحديد الأنشطة الاحتيالية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المواقع. وبعد التأكد من ذلك، تتضمن عملية الإزالة الاتصال بالجهات المعنية الضرورية التي يمكنها المساعدة في إزالة المواقع المزيفة.

وعادةً ما تحتوي المواقع الإلكترونية على كيانات مزيفة تنتحل صفة مؤسسات مالية حقيقية أو منصات تداول عملات رقمية حقيقية. على سبيل المثال، أوقفت هيئة الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) عملية احتيال على العملات الرقمية في غضون ساعة من تلقي شكوى من المستهلكين. كانت عملية الاحتيال تتظاهر بأنها بورصة خاضعة للتنظيم الدولي، وبالتالي أقنعت الأستراليين بأنها منصة حقيقية.

ASIC تُحذر من أساليب الاحتيال المستمرة في العملات الرقمية

وفقًا لما ذكرته ASIC، حدثت الزيادة في عمليات الاحتيال على العُملات الرقمية أثناء انخفاض البيتكوين إلى النصف في أبريل. ومع ذلك، ومع مرور الأشهر، انخفضت حالات الاحتيال مع مرور الأشهر. وقد انعكس هذا التغيير على الصعيد العالمي، حيث حدث انخفاض بنسبة 29% في عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية التي تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

في أحدث أبحاثها، أشارت شركة تحليل سلسلة الكتل Chainalysis إلى أن المجرمين يستهدفون الآن البورصات المركزية. ويستخدم هؤلاء المجرمون أساليب الهندسة الاجتماعية المتقدمة بشكل متزايد لخداع أهدافهم. وقد حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) المستثمرين بأن يكونوا على حذر، حيث لم يتراجع المحتالون عن تكتيكاتهم.

أسيك تراقب 20 موقعًا احتياليًا يوميًا

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها هيئة الأوراق المالية الأسترالية (ASIC) موقفًا صارمًا ضد الاحتيال المالي عبر الإنترنت؛ فهي جزء من جهود الهيئة التنظيمية لحماية المستهلك الأسترالي. وقد شددت الهيئة التنظيمية أيضًا على ضرورة تثقيف المستهلكين وتنصح الناس بتجنب مثل هذه المخططات التي تعترض طريقهم. وهي تحتفظ بقائمة تنبيهات للمستثمرين يتم تحديثها من وقت لآخر لخلق الوعي بالمخاطر المحتملة.

تواصل ASIC مراقبة وإغلاق هذه المواقع الإلكترونية يوميًا، بمعدل 20 موقعًا في المتوسط. وأشارت إلى أن عمليات الاحتيال تزداد تعقيداً مع تعلم المحتالين كيفية تجاوز الفحوصات الأمنية. تريد ASIC العمل مع خبراء الأمن السيبراني لضمان قدرتها على التعامل مع التهديدات الجديدة والناشئة للمدخرات الأسترالية والبقاء في صدارة مجرمي الإنترنت.

لقد جلبت الانتخابات الفيدرالية الأسترالية تركيزًا جديدًا على النزاهة المالية، وشددت الجهات التنظيمية الأسترالية على أهمية حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال. وبقدر أهمية الانتخابات والحملة على الاحتيال عبر الإنترنت في المجتمع، فإنها لا تقل أهمية في الأنظمة المالية. ومع استمرار الانتخابات، تُعد هيئة الأوراق المالية الأسترالية مثالاً صارخًا على المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في عصر الإنترنت.