يُزعم أن نجم يوتيوب العملاق MrBeast قد تربح أكثر من 23 مليون دولار من خلال شبكة معقدة من محافظ العملات الرقمية وأنشطة التداول من الداخل، وفقًا للنتائج التي توصل إليها فريق من محققي البلوك تشين.
رسم تحقيق تعاوني أجراه عدد قليل من محللي العملات الرقمية خريطة لشبكة معقدة تضم أكثر من 50 محفظة يُزعم أن منشئ المحتوى يتحكم فيها. وهو يُظهر عمليات جني أرباح منهجية من العديد من مشاريع العملات الرقمية قبل انهيارها.
فريق البحث يكشف عن تفاصيل عملية مستر بيست المزعومة
وقد صرح المحقق الرئيسي @hxnterson: “كشف تحقيقنا عن عملية معقدة تنطوي على استثمارات استراتيجية قبل البيع وبيع منسق عبر عشرات المحافظ”، مضيفًا: “لقد كشف تحقيقنا عن عملية معقدة تنطوي على استثمارات استراتيجية قبل البيع وبيع منسق عبر عشرات المحافظ,
“يشير النمط إلى معرفة مسبقة بالأنشطة الترويجية وتحركات الأسعار.”
جاء أكبر ربح فردي من SuperFarm (SuperVerse الآن)، حيث تُظهر سجلات البلوك تشين أن استثمارًا بقيمة 100,000 دولار قد تحول إلى أكثر من 11.4 مليون دولار من خلال مبيعات موقوتة بعناية عبر محافظ متعددة.
تحليل الشبكة يكشف عن الروابط الرئيسية
كشف تحليل الشبكة عن صلات بشخصيات مؤثرة أخرى، بما في ذلك KSI وأليكس بيكر. وقد تم الكشف عن ذلك من الرسائل المسربة التي كشفت عن مجموعات خاصة حيث تمت مشاركة المعلومات حول المشاريع القادمة قبل الإعلانات العامة.
قام الباحثون بتوثيق أنماط مماثلة عبر مشاريع متعددة:
- التخصيص المبكر للرموز المميزة قبل البيع العام
- توزيع المقتنيات عبر المحافظ الفرعية
- البيع المنسق أثناء ذروة الأسعار
- تخارجات ثابتة قبل حدوث انخفاضات كبيرة في الأسعار
شهدت معظم المشروعات التي شملها التحقيق خسائر فادحة بعد أن قامت المحافظ التي تم تحديدها ببيع صفقاتها. على سبيل المثال، انخفض سهم SuperFarm بنسبة 99.96%، بينما انخفض سهم Refinable بنسبة 99.5% من ذروته.
يشير التحليل إلى أن مستر بيست استفاد من عدد متابعيه الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزيد عن 320 مليون مشترك من خلال التأييدات الخفية.
وغالباً ما اقتصر الأمر على متابعة حسابات المشاريع أو القيام بإشارات ترويجية موجزة تزامنت مع أنشطة البيع.
التحقيق يكشف عن إدارة متطورة للمحفظة
كشف البحث عن نظام معقد لإدارة المحفظة. عملت محفظة MrBeast الأساسية كمحور مركزي لتلقي مخصصات التوكنات، والتي تم توزيعها بعد ذلك على المحافظ الثانوية للبيع المنسق.
تم تخصيص محافظ محددة لعمليات “الزراعة”، والحفاظ على التحويلات المنتظمة إلى البورصات الرئيسية بما في ذلك Binance وGemini. حدد التحقيق عناوين الإيداع المشتركة التي تربط بين محافظ متعددة داخل الشبكة.
لا يزال التحقيق مستمرًا حيث يواصل الباحثون الكشف عن اتصالات جديدة للمحفظة وأنماط المعاملات. في حين أن الأدلة تبدو جوهرية، إلا أن الفريق يؤكد على أن استنتاجاتهم تستند إلى تحليل البلوك تشين وهي مزعومة وليست مثبتة.
