يعرف سوق العملات الرقمية الاضطرابات، ولكن المعركة القانونية الأخيرة بين FTX وBinance قد تتحول إلى واحدة من أكبر النزاعات القانونية في مجال العملات الرقمية.
بعد مرور عامين تقويميين على فشلها الذريع، سعت FTX إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد Binance ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبنغ تشاو. متهمين تشيكوسلوفاكيا بمزاعم “التجاهل المتعمد للعملاء والدائنين”.
وفقًا لما أوردته بلومبرج، تسعى الدعوى إلى تجميد أصول بقيمة 1.76 مليار دولار. يدعي المدعي أنه تم تحويلها عن طريق الاحتيال إلى Binance عندما كانت الأسواق متقلبة في أواخر عام 2021. وبينما تتكشف المعركة القانونية، فإن المخاطر كبيرة بالنسبة لكلا البورصتين. حيث تسعى FTX إلى استعادة الأموال لدائنيها وتواجه Binance تدقيقًا بشأن الإجراءات السابقة.
ادعاء شركة FTX بالتحويل الاحتيالي
يتضمن أساس الدعوى التي رفعتها FTX ضد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين سلسلة من المعاملات. بدأت هذه المعاملات في عام 2021 عندما أفادت التقارير أن البورصة المنحلة أرسلت ما لا يقل عن 1.76 مليار دولار من العملات الرقمية إلى Binance.
اكتملت الصفقة الأولية في يوليو 2021. هنا باعت Binance حصتها البالغة 20٪ في FTX إلى البورصة. تم بيعها مقابل مزيج من FTT، ورموز BNB من Binance و BUSD. تم تحويل الأموال والأصول المعنية من قبل Alameda Research، الشركة الشقيقة لشركة FTX. وقد تم ذلك في ما يسمى بـ “مخطط احتيالي”، كما تقول FTX. ويزعمون أن شركة SBF قد خططت لقيام شركة Binance بإنقاذ الشركة.
تقول FTX كذلك أن الأموال تم تحويلها عندما لم يكن الدفع مستدامًا من الناحية المالية. وفقًا للشكوى، تحركت Binance، بقيادة رئيسها التنفيذي السابق، للاستفادة من ضعف FTX. وقد فعلوا ذلك للاستيلاء على مليارات الدولارات من التحريفات.
تتطلع حوزة إفلاس FTX الآن إلى إلغاء هذه الصفقة واسترداد هذه الخسائر لرد هذه الخسائر إلى الدائنين. فقد خسر هؤلاء الدائنون مبالغ كبيرة عندما أفلست البورصة في نوفمبر 2022.
صدع متزايد بين عمالقة التشفير
لم تكن Binance أكبر حليف لـ FTX في البداية. كانت البورصتان مرتبطتين في السابق. كانت Binance تمتلك حصة 20% من الأسهم في البورصة. ومع ذلك، بدأت الديناميكيات تتغير عندما أصبحت بورصة SBF واحدة من أكبر المنافسين لبورصة Binance.
بحلول منتصف عام 2021، قررت Binance التخارج من ممتلكاتها. ونتيجة لاتفاقية إعادة الشراء بين الشركتين، قررتا القيام بذلك.
ومع ذلك، في هذا الاستحواذ الذي تم في نوفمبر الماضي، تزعم شركة FTX أن شركة Binance قد شرعت في هذا الاستحواذ الذي تم في نوفمبر الماضي في ظروف غير واثقة. لقد فعلوا ذلك للتأثير على عملية صنع القرار الخاصة بها حيث سعت إلى إعادة شراء التوكنات.
التوقيت مهم عندما يتعلق الأمر بصفقة الاستحواذ. في العام الأخير من عملياتها، 2021، واجهت FTX توترات متزايدة داخل الشركة ومن تقلبات السوق.
وهنا يأتي دور الاتهامات بالاحتيال، حيث تزعم شركة FTX أن بانكمان-فرايد تواطأ بمساعدة شركة Alameda Research لاقتراض أموال عملاء FTX لتمويل عملية الاستحواذ – مما قد يعرض الشركة للتصفية.
وقد صرحت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا للأبحاث، أنه لم يكن من الممكن توفير الأموال اللازمة لإعادة الشراء، لذا استخدمت ألاميدا أكثر من مليار دولار من ودائع العملاء لإجراء عملية الشراء.
ولكن الأمور ازدادت سوءًا في أوائل هذا العام عندما أثارت تغريدة تشاو تشاو في عام 2022 شكوكًا جوهرية حول الملاءة المالية الفعلية لشركة FTX، مما أدى إلى سحب أموال العملاء من البورصة على نطاق واسع. وتدعي FTX أن تشاو أدلى بتصريحات كاذبة ومضللة واحتيالية أدت إلى انهيار FTX وأضرت بعملائها.
وتركز الدعوى القضائية الحالية لشركة FTX على هذه النقطة حقًا على أن تغريدة تشاو لم تكن مجرد رد فعل على وضع السوق، بل كانت خطة لإلحاق الضرر بمنافس كبير.
الطريق إلى الأمام أمام Binance وFTX
وللدعوى القضائية آثار أوسع نطاقًا على سوق العملات الرقمية بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تعامل المستثمرين المؤسسيين والبورصات مع المعاملات والشراكات وأموال العملاء. حتى الآن، لا يزال دائنو FTX في طي النسيان، حيث لا تزال مليارات الدولارات مستحقة في أعقاب الانهيار.
يمكن أن يكون مبلغ 1.76 مليار دولار في قلب الدعوى القضائية جزءًا رئيسيًا من جهود FTX لاستعادة بعض من مكانتها واسترداد الخسائر لعملائها المتضررين.
في ظل مواجهة كل من Binance وCZ لضغوط قانونية متزايدة، قد تؤدي هذه الدعوى القضائية إلى مزيد من التدقيق في عمليات Binance ودورها في النظام البيئي الأوسع للعملات الرقمية. ومع تكشّف الإجراءات القانونية، سيراقب السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كانت مزاعم FTX لها وجاهة وما إذا كانت Binance ستضطر إلى إعادة الأصول المعنية.
