حُكم على شركة BitMEX بدفع غرامة قدرها 100 مليون دولار أمريكي لانتهاكها قانون السرية المصرفية الأمريكي. وتأتي هذه العقوبة بعد معركة قانونية مطولة تضمنت اتهامات بعدم كفاية إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC). أقرت بورصة العملات الرقمية بالذنب في تهمة واحدة بانتهاك القانون، مما يشير إلى تتويج تحقيق استمر لعدة سنوات.
المحكمة تأمر BitMEX بدفع 100 مليون دولار أمريكي
كانت غرامة الـ 100 مليون دولار المفروضة على شركة BitMEX نتيجة قانونية كبيرة للقاضي الفيدرالي في مانهاتن الذي أصدر الحكم بالغرامة. وتأتي القضية بعد سنوات من التحقيقات في عمليات الشركة وتطبيق المعايير التنظيمية الأمريكية. في ملف سابق، جادلت BitMEX بأن العقوبات والتسويات السابقة كانت كافية، لكن المحكمة رفضت ذلك.
وفقًا لوزارة العدل (DOJ)، أدارت BitMEX أعمالها مع عملاء الولايات المتحدة دون ضمان وجود برنامج لمكافحة غسل الأموال وبرنامج اعرف عميلك. وقال المدعون العامون إن إهمال الشركة سمح بحدوث المعاملات بإشراف غير سليم. وقد أمرت المحكمة بتسويات سابقة، ولكن كان من الضروري فرض المزيد من العقوبات المالية.
على الرغم من كونها مطلوبة قانونًا، إلا أن BitMEX عملت بدون برنامج هادف لمكافحة غسل الأموال أو برنامج اعرف عميلك من 2015 إلى 2020. وقال المنظمون إن الشركة لم تبذل سوى الحد الأدنى من الجهود لمنع المستخدمين الأمريكيين من استخدام منصتها. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أفادت التقارير أن BitMEX سمحت للعملاء الجدد بإجراء صفقات التشفير باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط.
في عام 2021، قالت البورصة إنها ستدفع 100 مليون دولار كغرامات للمنظمين الأمريكيين بسبب انتهاكات مماثلة. وجاءت اتفاقيات الإقرار بالذنب أيضًا في عام 2022، عندما أقر مؤسسو الشركة بالذنب في تهم ذات صلة، مما يؤكد على وجود ثغرات في الامتثال. وتكمن المشكلة في هذه العقوبات في أن المدعين العامين قالوا إن الشركة لم تقم بإصلاح أوجه القصور التشغيلية بشكل كافٍ.
وزارة العدل الأمريكية تزعم أن شركة BitMEX ضللت السلطات الأمريكية
أعربت BitMEX عن خيبة أملها بشأن الغرامة الإضافية ولكنها أكدت أن المبلغ أقل من المطالب الأولية. كانت BitMEX قد اعترضت على العقوبات التي طالبت بها وزارة العدل والتي تزيد عن 200 مليون دولار باعتبارها مبالغ فيها. وقالت الشركة إن تخفيض الغرامة يبرر موقفنا في الطعن في مطالبات وزارة العدل.
على الرغم من التدقيق المستمر، قالت BitMEX إنها تلقت تدقيقًا مستقلًا لبرامج الامتثال الخاصة بها. ويُزعم أن التدقيق أكد أن قواعد مكافحة غسيل الأموال وقواعد “اعرف عميلك” المعززة في البورصة تتماشى مع اللوائح. وأكدت البورصة لمستخدميها أن الحكم لن يؤثر على أعمال BitMEX.
ويزعمون أن بورصة BitMEX خدعت السلطات الأمريكية وسوّقت خدمتها بنشاط في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تدّعي البورصة أنها اتخذت تدابير لتقييد المستخدمين الأمريكيين، كما سمحت البورصة أيضًا بإجراء معاملات من مستخدمين تقع عناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بهم في الولايات المتحدة. كما تم تقويض جهود الامتثال للمنصة عندما قام المسؤولون التنفيذيون بالترويج للمنصة في الفعاليات الأمريكية.
كما اتهمتها أيضًا باستخدام شركة في هونج كونج لتسهيل المعاملات بالدولار. وقال المدعون العامون إن الشركة ضللت بنكًا في هونج كونج بشأن أنشطتها لإخفاء ما كانت تنوي القيام به بالفعل. ووفقًا لهذا الترتيب، فقد سمحت الشركة باستمرار المعاملات المتعلقة بالولايات المتحدة دون رقابة حتى عام 2020.
وفي الآونة الأخيرة، أكد الحكم على أنه لا ينبغي التغاضي عن تنظيم صناعة العملات الرقمية، خاصةً فيما يتعلق بتدابير الامتثال القوية. ومع ذلك، قامت BitMEX بترقية عمليات مكافحة غسيل الأموال وعمليات اعرف عميلك لتجنب الانتهاكات المستقبلية. بينما لا تزال البورصة تتطلع إلى الحفاظ على عملياتها، فإنها تركز أيضًا على التعامل مع القضايا التنظيمية.