فتحت الحكومة الفرنسية إجراءات قضائية ضد Binance بسبب الاشتباه في قيامها بأنشطة غسيل الأموال والخداع الضريبي.
تحقق السلطات في مزاعم بأن المجرمين استخدموا بينانس لتنفيذ عمليات تهريب المخدرات إلى جانب جرائم مالية مختلفة.
تشير التحقيقات القضائية الجارية إلى احتمالية توجيه لوائح اتهام جنائية ضد أكبر منصة تداول عُملات رقمية في العالم.
Binance تواجه تدقيقًا بسبب انتهاكات ما قبل التسجيل
على الرغم من حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في فرنسا في مايو 2022، تتهم السلطات الآن شركة Binance بعدم الامتثال لمسؤوليات مزود خدمة الأصول الرقمية (DASP).
يدعي منظمو AMF أن Binance قد انتهكت اللوائح الفرنسية قبل الحصول على التسجيل، على الرغم من أنهم راقبوا أنشطتها.
تزعم السلطات أن الشركة استخدمت الإعلانات المؤثرة دون تصريح لخداع المستثمرين فيما يتعلق بوضعها القانوني.
بدأت الانتهاكات المُبلغ عنها، والتي استمرت حتى سعت Binance إلى التسجيل المناسب، في عام 2019 وامتدت إلى خارج الحدود الفرنسية إلى أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي.
كانت هناك فترة كبيرة عندما أكد المنظمون أن Binance تعمل بدون تسجيل أو ترخيص من صندوق النقد العربي.
وفقًا لتقارير التحقيق، بدأت تقارير المستخدمين عن فقدان أموالهم من خلال الإعلانات المضللة في بدء التحقيق، مما أدى إلى زيادة المراقبة التنظيمية للبورصة.
المشاكل القانونية تتصاعد بالنسبة لعملاق العملات الرقمية
تواجه شركة Binance تحقيقًا من السلطات الفرنسية كجزء من مشاكلها القانونية في جميع أنحاء العالم، والتي تعكس هزيمتها في تسوية وزارة العدل الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2023.
استقال تشانجبينج تشاو (CZ) من منصبه بسبب هذه القضية تحديدًا. وقد تبنت الهيئات التنظيمية الفرنسية نهجًا صارمًا تجاه شركة Binance، مما يجعلها مشكلة أوسع نطاقًا بالنسبة لشركة العملات الرقمية.
ظهرت قصة إخبارية سيئة أخرى عندما نقلت Binance ما قيمته 20 مليون دولار من أموال البيتكوين والإيثيريوم والسولانا إلى Wintermute هذا الصباح.
ويتهم المحللون شركة Wintermute بالتحكم في تدفقات السوق من خلال السيولة المرحلية التي تستهدف المستثمرين الأفراد.
كما تتعرض منصة العُملات الرقمية للانتقاد أيضًا لأنها تدعم إدراجات العُملات التافهة ذات القيمة السوقية التافهة التي يعتقد العديد من المُحترفين أنها تخلق بيئة سوقية مهزوزة.
أعطت المحكمة العليا الأمريكية الضوء الأخضر لرفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة Binance لتداول العملات الرقمية.
يزعم الادعاء العام أن Binance تعاملت مع مستثمرين بعُملات رمزية غير مسجلة، مما أدى إلى تصعيد معاركها القانونية القائمة.
تواجه بورصات العملات الرقمية المركزية الآن رقابة تنظيمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، كما يتضح من تزايد أعداد القضايا.
الإجراءات الصارمة التنظيمية تكثف من عمليات تبادل العملات الرقمية على مستوى العالم
تواجه Binance مشكلة قانونية أخرى في المملكة المتحدة، والتي تتشابك مع الدعوى القضائية التي رفعتها الموظفة الكبيرة السابقة أمريتا سريفاستافا.
تعتقد سريفاستافا أن الشركة أنهت وظيفتها بشكل خاطئ عندما كشفت عن محاولة زميلها المفترضة لرشوة أحد العملاء.
يكشف الإيداع في نوفمبر/تشرين الثاني عن مشاكل في حوكمة البورصة، مما يضيف إلى التحديات القانونية الحالية للشركة.
يقوم المحققون الفرنسيون بالتحقيق مع Binance لتحديد ما إذا كانت البورصة تفي بالمتطلبات الرسمية لمكافحة غسيل الأموال.
تدّعي السلطات القانونية أن Binance ساعدت في إجراء عمليات مالية دعمت أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات والاحتيال الضريبي.
يضع التحقيق متانة نظام الامتثال لدى Binance تحت المجهر.
تستعد الجهات التنظيمية لاتخاذ إجراءات صارمة وقاسية، لذا فإن الوضع القانوني لبورصات العملات الرقمية يزداد صعوبة بسبب مشكلات عدم الامتثال.
كشفت شركة KuCoin للصرافة أنها عملت دون التراخيص المطلوبة لأنشطة تحويل الأموال في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تجنّب تشون غان وكي تانغ السجن من خلال الموافقة على دفع ما يقرب من 300 مليون دولار من الغرامات.
لم يشارك فريق التحقيق الفرنسي حتى الآن معلومات إضافية، على الرغم من أن التحقيق الجاري حاليًا له عواقب وخيمة.
نظرًا للتدقيق التنظيمي الجديد، لم تعد السيطرة التشغيلية لشركة Binance على أسواق العملات الرقمية الرئيسية مضمونة.
تطرح العديد من البلدان مشاكل قانونية تؤدي إلى مستقبل غير واضح للشركة.