سلّط التدقيق الأخير على عملة ليبرا وميلانيا ميم الضوء على عمليات غسيل الأموال المحتملة التي تورط فيها أشخاص من الداخل على صلة بشخصيات سياسية.
نفذ المطلعون من فريقي ليبرا وميلانيا مناورة مالية مريبة.
لقد اشتروا 19,846 SOL بقيمة 2.76 مليون دولار تقريبًا من عملة POPE، وهي عملة ميمية منخفضة السعة.
وبعد ذلك قاموا ببيع الأصل مقابل 175 SOL فقط، محققين بذلك 24 ألف دولار فقط – وهو عجز مذهل بقيمة 2.73 مليون دولار.
في البداية، تم تحويل مبالغ كبيرة من SOL بين المحافظ المرتبطة بفريق LIBRA و MELANIA.
وقد تُوِّج ذلك بشراء شركة POPE والتخلص السريع منها.
آلية الغسيل
قام الحيتان المطلعون بغسل مكاسبهم بفعالية من خلال سلسلة من عمليات تداول عملة الميمي، والتحويلات عبر السلاسل.
وبدلاً من مجرد بيع التوكنات على سلسلة واحدة والاحتفاظ بالعائدات في محفظة واحدة، يمكن تتبعها بسهولة إلى فريق المشروع، استخدموا تقنيات التعتيم.
لقد قاموا بقنص إطلاقها وتمويهها على أنها أرباح السوق. ثم نقلوا الأموال من خلال عناوين محفظة متعددة وبروتوكولات التحويل عبر السلاسل.
بعد ذلك، قاموا بتقسيم الغنائم على العديد من العناوين وتحويلها إلى عملات مستقرة وصرفها.
ومع ذلك، لم تكن هذه الخسارة مجرد سوء تقدير في التداول. فقد بدا أنها كانت خطوة محسوبة لتحويل الأموال بشكل خفي إلى محافظ مختلفة، والتي وُصفت بأنها تحويلات “قانونية”.
إن الخسارة المالية الهائلة مثيرة للريبة، بالنظر إلى ضآلة تأثير السوق وتوقيت هذه المعاملات.
قد يكون لهذه الأنشطة المرتبطة بعملة الميم آثار أوسع نطاقاً. خاصة بالنظر إلى ارتباط هذه العملات بشخصيات سياسية مؤثرة.
إن احتمالية التدقيق التنظيمي تلوح في الأفق. قد ينظر المنظمون إلى هذه المعاملات على أنها سلوكيات سوقية متلاعبة أو ما هو أسوأ من ذلك، غسيل أموال.
وعلى العكس من ذلك، إذا تم التدقيق في المعاملات وتبيّن أنها تقع ضمن الحدود القانونية، فقد يؤدي ذلك إلى مناقشات حول مدى كفاية اللوائح الحالية المحيطة بمعاملات العملات الرقمية والأنشطة الداخلية.
يُعد هذا الموقف مثالًا رئيسيًا على التعقيدات والتحديات التنظيمية التي تواجهها العملات الرقمية، وخاصة تلك المرتبطة بالأفراد رفيعي المستوى.
زملاء الحيتان يقطعون الخسائر على عملة ميلانيا ميم ولكن…
عانى كبار حاملي عملات MELANIA meme، وخاصةً اثنين من الحيتان، من خسائر كبيرة بينما يبدو أن المتداولين الداخليين يقومون بغسل الأموال بكفاءة.
وقد استثمر العنوان DNTpoX…LN2A في البداية 30 مليون دولار أمريكي للاستحواذ على 13.97 مليون توكن ميلانيا ولكنه تم تصفيته لاحقًا مقابل 14.32 مليون دولار أمريكي فقط، مما أدى إلى خسارة 15.68 مليون دولار أمريكي.
وبالمثل، قامت شركة Gu2bnm…xmni بشراء شركة ميلانيا بمبلغ 6.69 مليون دولار أمريكي مقابل 10 مليون دولار أمريكي، ثم بيعت لاحقًا بمبلغ 6.27 مليون دولار أمريكي، متكبدةً خسارة قدرها 3.73 مليون دولار أمريكي.
انخرط الحوت الأول، DNTpoX…LN2A، في صفقات متعددة، بما في ذلك إزالة سيولة كبيرة بقيمة 33 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى عمليات تخارج استراتيجية بدلاً من الخسائر العضوية.
قام الحوت الثاني، Gu2bnm…xmni، بتنفيذ صفقات متكررة، واستبدل مبالغ كبيرة من الدولار الأمريكي مقابل MELANIA، ليخرج بخصم كبير.
وفي الوقت نفسه، كانت الحيتان الداخلية تبيع عملة LIBRA وMELANIA ميمي، بينما تمكنت من غسيل مبالغ كبيرة، محققة أرباحًا على الرغم من الانكماش الأوسع نطاقًا في السوق.
إذا استمر هذا النمط، فقد يشتد التدقيق التنظيمي على الميمكوينات المرتبطة بشخصيات سياسية.
ومع ذلك، إذا تمكن المطلعون من الداخل من التعتيم على مسارات المعاملات، فيمكنهم التهرب من الكشف.
يتمثل السيناريو البديل في اتخاذ إجراءات صارمة أقوى، مما يفرض الشفافية عبر مشاريع التشفير المرتبطة سياسياً.
