اكتشف محقق البلوك تشين والعملات الرقمية زاك إكس بي تي من خلال تحقيقه وجود صلة رئيسية بين المجرم سيئ السمعة ويليام باركر واستغلال الكازينو الذي يتخذ من سولانا مقراً له.
أشارت المعاملات على السلسلة مع رسائل تيليجرام المطابقة إلى أن باركر ارتكب سرقة المليون دولار في استغلال الكازينو الذي يقع مقره في سولانا.
في يناير 2025، قام أحد قراصنة التشفير بتحويل الأموال المسروقة من خلال منصتي تداول العملات الرقمية Hyperliquid وGMX باستخدام أساليب تداول عالية الرافعة المالية.
استقطبت صفقتان هامتان من صفقات العملات الرقمية التي تنطوي على صفقات عالية الرافعة المالية بمقدار 50 ضعفًا و40 ضعفًا على الإيثريوم والبيتكوين اهتمامًا كبيرًا.
وذلك لأنها حققت أرباحًا بقيمة 10 ملايين دولار ومكاسب بقيمة 9 ملايين دولار. حدثت عمليات تداول ضخمة على العُملات الرقمية مرتبطة باختراق العُملات الرقمية قبل فترة وجيزة من أحداث السوق الحيوية.
ومن أمثلة ذلك ما كشف عنه دونالد ترامب بشأن احتياطي العملات الرقمية، مما يُشير إلى احتمالية وجود مزايا أو تلاعب من الداخل.
استخدم ZachXBT تحليلاً شاملاً على السلسلة لتحديد المحافظ في التداولات المتصلة بعدة حسابات.
تعتمد الحسابات على Binance، والخدمات الإضافية هي Roobet وGamdom و ChangeNOW وAlphapo.
اكتشف المحقق من خلال تحقيقاته أدلة قوية تُظهر أن هناك عدة محافظ تعود لمستخدم تيليجرام. قام المستخدم بعمليات استغلال في ألعاب الكازينو أثناء قيامه بأنشطة تصيد احتيالي.
تتبّع نشاطات التلغرام
أثبت ZachXBT صلة القراصنة بين نشاط تيليجرام والمحفظة المستغلة من خلال تقنيات استخبارات مفتوحة المصدر (OSINT).
أظهر التحليل من خلال مجموعات تيليجرام أن المخترق قدم العديد من الطلبات للمساعدة في التجارة فيما يتعلق بـ GMX.
تتبع زاك إكس بي تي مسار مدفوعات مخترق العملة المشفرة حتى حصل على تأكيد من شخص لم يذكر اسمه حصل على مبلغ مالي مقابل مساعدة المتداول.
مكّنت عملية التحقق من اكتشاف رقم هاتف بريطاني مرتبط بحساب تيليجرام المعين.
ربطت السجلات العامة رقم الهاتف بالشخص الذي تم تحديد هويته باسم ويليام باركر. خلال اسمه المستعار السابق أليستير باكوفر، جمع ويليام باركر العديد من السجلات الجنائية الاحتيالية.
في عام 2023 تم القبض عليه ثم إدانته بسرقة مليون دولار من كازينوهين مما تسبب في الحكم عليه في فنلندا.
بدأ باركر مسيرته الإجرامية في أوائل عام 2010 من خلال ارتكاب عمليات احتيال متعلقة بالقرصنة والمقامرة.
وقد جلبت له هذه الأمور الاهتمام الوطني في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويكشف الاستغلال الأخير أن باركر لم يغير من أساليبه الإجرامية بعد انتهاء فترة سجنه.
نظرة عامة على التحقيقات الجارية واختراق Bybit Crypto Crypto نظرة عامة
الأموال المسروقة، التي تم تحويلها في المقام الأول من خلال محافظ العملات الرقمية، موجودة الآن في حساب على 0x51d99A4022a5555CAd07a3c958F060000d8b0B0B39921.
وقد أكدت مراقبة زاك إكس بي تي المستمرة لهذه الأموال وتعاون أجهزة إنفاذ القانون تورط باركر في عملية الجريمة.
يقوم المحققون الآن بتتبع صلات الأموال المسروقة بمنظمات إجرامية أخرى.
واجهت بورصة Bybit لتبادل العملات الرقمية اختراقًا مماثلًا تقريبًا للبنية التحتية قبل أسابيع قليلة من انهيار السوق.
قام قراصنة “TradeTraitor”، الذين استغلوا محافظ Bybit الباردة لسرقة أكثر من 400,000 ETH.
قام المهاجمون بأساليب متسلسلة من خلال استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية، والتلاعب بالبنية التحتية السحابية لـ AWS، ونشر عقود ذكية خبيثة أثناء الاختراق.
كشفت Bybit مؤخرًا عن تفاصيل الاختراق الذي تعرضت له مع ربطها بمجموعة Lazarus الكورية، التي تشتهر باختراق العملات الرقمية.
كما كشف زاك إكس بي تي أيضًا أن عمليات الاختراق الأخيرة التي تعرضت لها عملة سولانا المشفرة يمكن ربطها بالقراصنة الكوريين.
في الآونة الأخيرة، شهد موقع pump.fun.pump.fun على Solana تجميع مليون دولار عبر محافظ متعددة على Solana. كانت هذه المحافظ مرتبطة في السابق بعمليات احتيال على الميمكوين.
