Krypto-Betrug bringt Ex-Bankchef 24 Jahre hinter Gitter

Der Abstieg eines ehemaligen Geschäftsführers in einen 47 Millionen Dollar schweren Krypto-Betrug hat nicht nur zum Zusammenbruch einer Bank in Kansas geführt, sondern ihm auch eine 24-jährige Haftstrafe eingebracht.

Shan Hanes, der Ex-CEO der Kansas Heartland Tri-State Bank, wurde zu einer 24-jährigen Haftstrafe verurteilt. Er erhielt die Strafe für die Veruntreuung von Bankgeldern in Millionenhöhe durch einen Kryptowährungsbetrug.

Der Betrug führte zum Scheitern der Bank. Laut einer Erklärung der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Kansas vom 19. August führte er zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Anleger.

47 Millionen Dollar in drei Monaten verschwunden

Zwischen Mai und Juli 2023 nutzte Hanes seine Autorität als CEO, um 47 Millionen Dollar von den Konten der Bank abzuzweigen. Er transferierte die Gelder in eine Kryptowährungs-Geldbörse, die mit einem “Schweineschlacht”-Betrug verbunden war.

Diese Art von Betrug lockt die Opfer in betrügerische Investitionspläne. Oft geht es dabei um digitale Vermögenswerte, indem mit der Zeit Vertrauen aufgebaut wird, bevor sie finanziell ausgenutzt werden.

Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Hanes seinen Ausflug in die Kryptowährung im Dezember 2022 begann, wobei er zunächst sein eigenes Geld verwendete. Anfang 2023 ging er jedoch dazu über, Geld von der Bank, einer örtlichen Kirche und einem Investmentclub zu veruntreuen, um seine Krypto-Investitionen zu finanzieren, was zu katastrophalen Folgen führte.

Die Veruntreuung verursachte direkt den Zusammenbruch der Kansas Heartland Tri-State Bank. Der Verlust von 47 Millionen Dollar war untragbar und führte zur Schließung der Bank. Während die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) die Verluste der Bank abdeckte, mussten die Anleger ein Defizit von 9 Millionen Dollar hinnehmen.

“Hanes’ Gier kannte keine Grenzen”, sagte die Staatsanwältin Kate Brubacher. Er fügte weiter hinzu,

“Shan Hanes hat nicht nur die Heartland Bank und ihre Anleger betrogen, sondern mit seinen illegalen Machenschaften auch das Vertrauen in Finanzinstitute gefährdet.”

Anstieg der Krypto-Betrügereien

Hanes’ Fall ist Teil eines größeren Trends, bei dem der Betrug mit Kryptowährungen zunimmt. Einem Chainalysis-Bericht zufolge ist die Zahl der “Schweineschlacht”-Betrügereien seit 2020 um das 85-fache angestiegen. Diese Betrügereien erzielten 2023 doppelt so hohe Einnahmen wie im Vorjahr, obwohl der Wert, der an Krypto-Betrüger gesendet wurde, insgesamt zurückging.

Das Wachstum dieser Betrügereien wird zum Teil auf den Bärenmarkt 2023 und die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit aufgrund hochkarätiger Ermittlungen zurückgeführt. Die Anonymität und die Komplexität von Kryptowährungen haben sie zu einem attraktiven Werkzeug für Betrüger wie Hanes gemacht, die diese Eigenschaften ausnutzen können, um Finanzverbrechen im großen Stil zu begehen.

Das Vorgehen von Hanes ist eine deutliche Warnung an die Finanzbranche vor den Gefahren einer unzureichenden Aufsicht, insbesondere im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte. Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Kontrollen und einer besseren Überwachung der Finanzaktivitäten, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

Special Agent Stephen Cyrus vom Kansas City Field Office des FBI stellte fest: “Hanes’ Verantwortung und die der Bank bestand darin, die Kunden zu schützen und betrügerische Machenschaften aufzudecken, und nicht darin, sich an ihnen zu beteiligen.”

Während Hanes seine langwierige Haftstrafe antritt, werden die Auswirkungen seiner Taten in der Bankenwelt weiter zu spüren sein. Der Zusammenbruch der Kansas Heartland Tri-State Bank ist ein abschreckendes Beispiel dafür, wie der Missbrauch digitaler Vermögenswerte zu katastrophalen Folgen führen kann – nicht nur für Einzelpersonen, sondern für ganze Finanzinstitute.