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Binance bajo fuego: La investigación francesa se centra en las acusaciones de blanqueo de dinero

El gobierno francés ha abierto un procedimiento judicial contra Binance por presuntas actividades de blanqueo de dinero y fraude fiscal.

Las autoridades están investigando las acusaciones de que los delincuentes utilizaban Binance para llevar a cabo operaciones de contrabando de drogas junto con diversos delitos financieros.

La investigación judicial en curso indica posibles acusaciones penales contra la mayor plataforma de comercio de criptomonedas del mundo.

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Binance se enfrenta al escrutinio por infracciones previas al registro

A pesar de haber recibido la aprobación reguladora en Francia en mayo de 2022, las autoridades acusan ahora a Binance de incumplir sus responsabilidades como Proveedor de Servicios de Activos Digitales (DASP).

Los reguladores de la AMF sostienen que Binance incumplió la normativa francesa antes de obtener el registro, aunque supervisaron sus actividades.

Las autoridades alegan que la empresa utilizó anuncios de influencers sin autorización para engañar a los inversores sobre su situación legal.

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Las infracciones denunciadas, que duraron hasta que Binance solicitó un registro adecuado, comenzaron en 2019 y se extendieron más allá de las fronteras francesas a otras partes de la Unión Europea.

Existió un periodo sustancial en el que los reguladores confirmaron que Binance operaba sin registro ni licencia de la AMF.

Según los informes de la investigación, los informes de los usuarios sobre la pérdida de dinero a través de anuncios engañosos iniciaron la investigación, lo que dio lugar a una mayor supervisión reguladora de la bolsa.

Binance se enfrenta a una investigación de las autoridades francesas como parte de sus problemas legales en todo el mundo, que reflejan su derrota en el acuerdo de 4.000 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2023.

Changpeng Zhao (CZ) renunció a su puesto a causa de ese caso concreto. Los organismos reguladores franceses han adoptado un enfoque duro hacia Binance, convirtiéndolo en un problema más amplio para la empresa de criptodivisas.

Otra mala noticia surgió cuando Binance movió esta mañana fondos de Bitcoin, Ethereum y Solana por valor de 20 millones de dólares hacia Wintermute.

Los analistas acusan a Wintermute de controlar los flujos del mercado mediante una liquidez escalonada dirigida a los inversores minoristas.

También se critica a la plataforma de criptomonedas porque admite listados de monedas meme de capitalización de mercado trivial que, según numerosos profesionales, crean un entorno de mercado inestable.

El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dado luz verde a una demanda colectiva contra la bolsa de criptomonedas Binance.

La fiscalía alega que Binance realizó transacciones con inversores con tokens no registrados, lo que intensificó sus actuales batallas legales.

Las bolsas de criptomonedas centralizadas se enfrentan ahora a una creciente supervisión reguladora en todo el mundo, como demuestra el creciente número de casos.

Las medidas reguladoras intensifican las bolsas de criptomonedas en todo el mundo

Binance se enfrenta a otro problema legal en el Reino Unido, que se entrelaza con una demanda interpuesta por la antigua empleada de alto nivel Amrita Srivastava.

Srivastava cree que la empresa la despidió injustamente cuando reveló el supuesto intento de soborno de un cliente por parte de su colega.

Una presentación de noviembre revela problemas de gobernanza bursátil, que se suman a los problemas legales existentes de la empresa.

Los investigadores franceses están investigando Binance para determinar si la bolsa cumplía los requisitos oficiales contra el blanqueo de capitales.

Las autoridades judiciales afirman que Binance ayudó a realizar operaciones financieras que respaldaban actividades ilegales, como el tráfico de drogas y el fraude fiscal.

La investigación está poniendo bajo escrutinio la solidez del sistema de cumplimiento de Binance.

Los reguladores se preparan para duras medidas represivas, por lo que la situación legal de las bolsas de criptomonedas es cada vez más difícil debido a los problemas de incumplimiento.

La empresa de intercambio KuCoin reveló que había operado sin las licencias necesarias para actividades de transmisión de dinero en todo Estados Unidos.

Chun Gan y Ke Tang evitaron el encarcelamiento consintiendo en pagar casi 300 millones de dólares en multas.

El equipo de investigación francés aún no ha compartido información adicional, aunque su investigación en curso tiene importantes consecuencias.

Debido al nuevo escrutinio regulador, el control operativo de Binance sobre los principales mercados de criptomonedas ya no parece asegurado.

Múltiples países presentan problemas legales que dan lugar a un futuro poco claro para la empresa.

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Maxwell Mutuma
Maxwell Mutuma
Maxwell is a crypto-economic analyst and Blockchain enthusiast, passionate about helping people understand the potential of decentralized technology. I write extensively on topics such as blockchain, cryptocurrency, tokens, and more for many publications. My goal is to spread knowledge about this revolutionary technology and its implications for economic freedom and social good.