Binance está apareciendo en los titulares, ya que se enfrenta a más obstáculos regulatorios antes de nuevos desarrollos.
Nuevos acontecimientos muestran que las autoridades de Nigeria han presentado una demanda contra la empresa.
Mientras tanto, Binance.US ha luchado y recuperado el acceso a los depósitos y retiradas en dólares estadounidenses.
Nigeria demanda a Binance por evasión fiscal y pérdidas económicas
Nigeria ha demandado a Binance por 81.500 millones de dólares en impuestos no pagados y las consiguientes pérdidas económicas.
Los documentos judiciales muestran que el Servicio Federal de Hacienda (FIRS) reclama 79.500 millones de dólares por las supuestas pérdidas económicas asociadas a las actividades de la bolsa, más otros 2.000 millones en impuestos atrasados.
Ha seguido a una ofensiva más amplia contra el comercio de criptodivisas en Nigeria, ante la cual las autoridades han culpado a Binance de alimentar la devaluación de la moneda y la inestabilidad financiera.
Los cargos también incluyen la no presentación de declaraciones fiscales, el impago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y del impuesto de sociedades.
Los reguladores nigerianos también han acusado supuestamente a Binance de ser cómplice directo de la evasión fiscal de sus usuarios.
Sin embargo, desde marzo de 2023, Binance ya ha cesado todas las transacciones locales en naira tras llamar la atención del gobierno.
Para 2022 y 2023, la FIRS también hace una demanda del 26,75% sobre los impuestos impagados contra el tipo de préstamo del Banco Central de Nigeria y una penalización del 10% por impuestos impagados.
¿Es la Bolsa responsable de las pérdidas económicas en Nigeria?
La demanda también alega que Binance tiene una ”presencia económica significativa” en Nigeria y, por lo tanto, debería estar sujeta al impuesto de sociedades.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC) ha acusado por separado a la empresa de blanqueo de dinero, pero ésta ha negado los cargos.
Describe su relación con las autoridades fiscales nacionales nigerianas como “muy buena”.
La participación de Binance en Nigeria forma parte de los esfuerzos del gobierno por regular la industria de las criptomonedas.
Los ciudadanos del país se han dado cuenta además de las ventajas de comerciar con activos digitales como cobertura contra la inflación y la depreciación del naira.
Según las autoridades nigerianas, la plataforma Binance ha facilitado la fuga de capitales y las operaciones especulativas.
Según ellos, esto agrava las fluctuaciones monetarias y la inestabilidad económica.
Si este caso sigue adelante, tendrá repercusiones en la regulación de la criptomoneda en Nigeria.
Las autoridades del país prometieron más acciones legales contra otras plataformas de criptomonedas, pero declararon su compromiso de hacer cumplir la normativa fiscal en el sector.
EE.UU. restablece los pares de cotización del USD tras los problemas de regulación
Mientras lucha contra los desafíos legales en Nigeria, su filial estadounidense Binance.US recuperó los servicios de depósito y retirada en dólares estadounidenses.
Esto supone un paso adelante respecto a julio de 2023, cuando la bolsa empezó a funcionar como una plataforma sólo de criptomonedas.
Ahora, los usuarios pueden depositar y retirar USD mediante transferencias bancarias (ACH) sin comisiones.
Tras meses de dificultades regulatorias, Binance US ha visto restablecidos sus servicios fiat. La SEC ha arrastrado a Binance.US a través de obstáculos normativos desde el colapso de FTX.
Debido a las restricciones normativas sobre las transacciones fiat, la bolsa perdió miles de millones de volumen de operaciones y tuvo que despedir al 70% de su plantilla.
El Director de Operaciones de Binance.US, Christopher Blodgett, dijo que la bolsa ha conseguido múltiples socios bancarios para las transacciones fiat.
No obstante, admitió que Binance US ya no operaba en el mercado.
Aun así, compartió que, durante este periodo, la empresa había conseguido suavizar sus operaciones y confiaba en recuperar su lugar en el mercado estadounidense de criptomonedas.
Diez pares de operaciones en USD, incluidos BTC/USD y ETH/USD, vuelven a estar en forma, y mañana se activarán más.
Aunque Binance US está asociada a las operaciones globales de Binance, es una empresa independiente sujeta a la normativa de EE.UU.
Sin embargo, la presión reguladora sobre la empresa perjudicó mucho su posición en el mercado.
A pesar de los contratiempos, Binance US tiene la oportunidad de volver a centrarse en los servicios de Fiat.
