В среду Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что платформа для обмена криптовалют BitMEX согласилась признать себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).
Биржа, расположенная на Сейшельских островах, согласилась с выводами мирового соглашения. Они сознательно не поддерживали адекватную программу KYC/AML с сентября 2015 г. по сентябрь 2020 г.
Глобальная криптовалютная биржа BitMEX признает себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне@NewYorkFBI https://t.co/atA1YhRwrO
– Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 10 июля 2024 г.
В то время BitMEX позволяла пользователям открывать счета и торговать, не предоставляя свои идентификационные данные, что способствовало отмыванию денег и уклонению от санкций.
Каковы судебные разбирательства BitMEX?
В сентябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США(CFTC) обвинила BitMEX в предоставлении незаконных криптовалютных деривативов американским клиентам.
В то же время Минюст обвинил четырех руководителей BitMEX, включая соучредителей Артур Хейс Сэмюэля Рида, Бенджамина Дело и первого сотрудника биржи Грегори Дуайера, в нарушении BSA.
Эти руководители заключили сделку о признании вины ранее в том же 2022 году и были освобождены условно.
Отсутствие процедур AST/KYC на BitMEX позволило ей стать центром отмывания денег и борьбы с санкциями, что создало угрозу для финансовой системы. Помимо нарушения BSA, BitMEX также призналась в предоставлении ложной информации иностранному банку для открытия счета подставной компании.
Компания под названием Shine Effort Inc. Limited, контролируемая компанией Delo, бенефициарным владельцем которой является BitMEX.
Вынесение приговора и заявления официальных лиц
В своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что действия BitMEX являются особенно серьезными. Он напомнил, что все криптовалютные компании, работающие на американском рынке, должны придерживаться закона.
Исполняющий обязанности помощника директора ФБР Кристи М. Кертис также выразил схожие чувства, заявив, что BitMEX была полностью осведомлена о том, что она нарушает правила, чтобы получить больше прибыли.
В настоящее время дело рассматривает окружной судья США Джон Г. Коэльтл из Южного округа Нью-Йорка. BitMEX еще не вынесен приговор, но организация и ее должностные лица могут быть лишены свободы на срок до пяти лет и оштрафованы на крупную сумму.
Исторический контекст и последствия для BitMEX
Компания BitMEX, зарегистрированная в Республике Сейшельские Острова, уже долгое время предоставляет услуги и принимает пользователей из Соединенных Штатов. Однако руководство компании решило игнорировать законы США, запрашивая только адреса электронной почты для создания аккаунта и избегая процессов AML и KYC.
В связи с этим руководители компании знали, что, несмотря на принятые меры, американские клиенты по-прежнему пользуются торговой платформой BitMEX.
В этом случае криптовалютная индустрия узнает о важности соблюдения мер AML и KYC на биржах.
Действия Минюста и ФБР являются сильным сигналом о соблюдении финансовых законов США и наказании тех, кто пытается обмануть законы ради своей корыстной выгоды.
Такое признание вины со стороны BitMEX соответствует все более активным действиям властей США по преследованию криптовалютных бирж, не соответствующих требованиям.
Это произошло после других громких дел, таких как дела, в которых фигурировали лица, связанные с обанкротившейся криптовалютной биржей FTX и торговой фирмой Alameda Research.
