Австралийский орган по надзору за корпорациями и рынками, ASIC, активизировал свои действия против мошенничества с криптовалютами в период федеральных выборов.
Она также сообщила, что за последний год было ликвидировано более 600 криптовалютных мошенничеств. Действия ASIC являются частью более широкой борьбы с мошенническими онлайновыми инвестиционными платформами и фишинговыми аферами.
ASIC закрывает 615 сайтов с криптовалютными мошенничествами
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что она закрыла 615 мошенничеств с криптовалютными инвестициями в рамках более чем 5 000 поддельных инвестиционных платформ. Только за последний год эти аферы обошлись австралийским потребителям в $1,3 миллиарда. ASIC сотрудничала с другими компаниями, занимающимися кибербезопасностью, чтобы быстро выявить и заблокировать эти сайты.
Регулятор отметил, что мошеннические схемы включают в себя поддельные статьи и фейковые видео с политиками и другими знаменитостями. Удаление этих мошеннических схем является частью постоянных мер ASIC по борьбе с онлайн-мошенничеством, направленным на сбережения австралийцев. Эти мошенники часто использовали ссылки на социальные сети для продвижения криптовалютных инвестиций, и ASIC часто выпускала предупреждения.
ASIC сотрудничает с кибер-фирмами для борьбы с мошенничеством
ASIC сотрудничает с компаниями по кибербезопасности, которые занимаются выявлением и устранением вредоносного контента. Эти сторонние компании помогают выявлять мошеннические действия, и принимаются необходимые меры для закрытия сайтов. После подтверждения процесс закрытия включает в себя обращение к необходимым заинтересованным сторонам, которые могут помочь удалить поддельные сайты.
На таких сайтах обычно размещаются поддельные организации, выдающие себя за настоящие финансовые организации или криптовалютные торговые платформы. Например, ASIC пресекла мошенничество с криптовалютами в течение часа после получения жалобы от потребителей. Мошенник выдавал себя за международную регулируемую биржу, убеждая австралийцев в том, что это настоящая платформа.
ASIC предупреждает о постоянных тактиках мошенничества с криптовалютами
По данным ASIC, рост числа мошенничеств с криптовалютами пришелся на период снижения курса Биткойна вдвое в апреле. Тем не менее, по прошествии нескольких месяцев количество мошенничеств уменьшилось. Это изменение отразилось на глобальном уровне, поскольку количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, во всем мире сократилось на 29%.
В своем последнем исследовании компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, отметила, что преступники теперь нацелены на централизованные биржи. Эти преступники используют все более продвинутые тактики социальной инженерии, чтобы обмануть свои цели. ASIC предупредила инвесторов, чтобы они были начеку, поскольку мошенники не сбавляют обороты в своей тактике.
ASIC ежедневно отслеживает 20 мошеннических сайтов
Это не первый раз, когда ASIC занимает жесткую позицию по отношению к финансовому мошенничеству в Интернете; это часть усилий регулятора по защите австралийских потребителей. Регулятор также подчеркнул необходимость просвещения потребителей и советует людям избегать подобных схем, которые попадаются им на пути. Он ведет список предупреждений для инвесторов, который время от времени обновляется, чтобы повысить осведомленность о потенциальных опасностях.
ASIC продолжает отслеживать и закрывать эти сайты ежедневно, в среднем 20. Она отметила, что аферы становятся все более изощренными, поскольку мошенники учатся обходить проверки безопасности. ASIC хочет сотрудничать с экспертами по кибербезопасности, чтобы быть уверенным, что сможет справиться с новыми и возникающими угрозами для австралийских сбережений и опередить киберпреступников.
Федеральные выборы в Австралии привнесли новое внимание к финансовой честности, а австралийские регулирующие органы подчеркнули важность защиты потребителей от мошенников. Насколько выборы и борьба с мошенничеством в Интернете важны для общества, настолько же они важны и для финансовых систем. Пока выборы продолжаются, ASIC является ярким примером того, какие опасности подстерегают инвесторов в эпоху Интернета.
