Криптовалютный рынок знает потрясения, но последняя юридическая битва между FTX и Binance вполне может превратиться в один из крупнейших судебных споров в криптовалютном пространстве.
Спустя два календарных года после своего впечатляющего провала компания FTX подала судебный иск против Binance и бывшего генерального директора Чангпенга Чжао (Changpeng Zhao). Обвинив Ч.Ч. в “преднамеренном пренебрежении к клиентам и кредиторам”.
Как сообщает Bloomberg, в иске содержится требование заморозить активы на сумму $1,76 млрд. Истец утверждает, что они были обманным путем переведены на Binance, когда рынки были нестабильны в конце 2021 года. По мере того, как разворачивается юридическая битва, ставки высоки для обеих бирж. FTX стремится вернуть средства своим кредиторам, а Binance подвергается тщательному изучению в связи с прошлыми действиями.
Обвинение FTX в мошенничестве при передаче денег
Основанием для иска FTX против бывших топ-менеджеров является серия транзакций. Они начались в 2021 году, когда прекратившая свое существование биржа, как сообщается, отправила на Binance цифровые монеты на сумму не менее $1,76 млрд.
Первая сделка была завершена в июле 2021 года. Здесь Binance продала свою 20% долю в FTX обратно бирже. Она была продана за комбинацию FTT, токенов BNB от Binance и BUSD. Средства и активы, о которых идет речь, были переданы Alameda Research, сестринской компанией FTX. Это было сделано по так называемой “мошеннической схеме”, утверждает FTX. Они утверждают, что SBF схитрила, чтобы Binance внесла залог за компанию.
FTX также утверждает, что средства были переведены, когда платеж не был финансово устойчивым. Согласно жалобе, компания Binance, возглавляемая ее бывшим Генеральным директором, решила воспользоваться слабостью FTX. Они сделали это для того, чтобы завладеть миллиардами долларов, полученными в результате искажения информации.
В настоящее время банкротство FTX направлено на то, чтобы отменить эту сделку и возместить эти убытки кредиторам. Эти кредиторы потеряли значительные суммы, когда биржа обанкротилась в ноябре 2022 года.
Растущий разрыв между криптогигантами
С самого начала Binance была не самым лучшим союзником FTX. Ранее эти две биржи были аффилированы. Binance владела 20% акций биржи. Однако динамика начала меняться, когда биржа SBF стала одним из крупнейших конкурентов Binance.
К середине 2021 года Binance решила выйти из своих холдингов. Это было сделано в результате соглашения об обратном выкупе между двумя компаниями.
Однако в этом приобретении, которое состоялось в ноябре прошлого года, FTX утверждает, что Binance действовала в довольно недобросовестных обстоятельствах. Они сделали это, чтобы повлиять на процесс принятия решений, когда компания пыталась выкупить токены.
Время имеет большое значение, когда речь идет о сделке по приобретению. В последний год своей деятельности, 2021, FTX столкнулась с растущей напряженностью внутри компании и с колебаниями рынка.
Именно здесь в игру вступают обвинения в мошенничестве, поскольку FTX утверждает, что Банкман-Фрид с помощью Alameda Research вступил в сговор, чтобы занять средства клиентов FTX для финансирования приобретения – что могло привести к ликвидации компании.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, заявила, что средства на обратный выкуп не могли быть предоставлены, поэтому Alameda использовала более $1 млрд. депозитов клиентов для совершения покупки.
Но все стало еще хуже в начале этого года, когда твит Чжао в 2022 году вызвал фундаментальные сомнения в реальной платежеспособности FTX, что привело к массовому выводу средств клиентов с биржи. FTX утверждает, что Чжао сделал ложные, вводящие в заблуждение и мошеннические заявления, которые привели к краху FTX и нанесли ущерб ее клиентам.
В нынешнем иске FTX особое внимание уделяется этому моменту, поскольку он показывает, что твит Чжао был не просто реакцией на ситуацию на рынке, а скорее планом нанесения вреда существенному конкуренту.
Дальнейшая судьба Binance и FTX
Иск имеет более широкие последствия для всего криптовалютного рынка, особенно для того, как институциональные инвесторы и биржи работают с транзакциями, партнерскими отношениями и средствами клиентов. На данный момент кредиторы FTX остаются в неопределенности, поскольку после краха компании им остались должны миллиарды долларов.
Сумма в $1,76 миллиарда, ставшая предметом иска, может стать ключевой частью усилий FTX по восстановлению позиций и возмещению убытков пострадавшим клиентам.
Поскольку и Binance, и CZ сталкиваются с растущим юридическим давлением, этот иск может вызвать дальнейшее изучение деятельности Binance и ее роли в более широкой криптовалютной экосистеме. По мере того, как будет разворачиваться судебное разбирательство, рынок будет внимательно следить за тем, насколько обоснованны обвинения FTX и будет ли Binance вынуждена вернуть активы, о которых идет речь.
