google-news-img

Новости: BitMEX выплатит $100 млн. за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег

Компания BitMEX была обязана выплатить штраф в размере $100 млн. за нарушение Закона США о банковской тайне. Штраф стал результатом длительной судебной тяжбы, связанной с обвинениями в неадекватных мерах по борьбе с отмыванием денег (AML) и знанием своих клиентов (KYC). Криптовалютная биржа признала себя виновной по одному пункту в нарушении закона, что стало кульминацией многолетнего расследования.

Суд обязал BitMEX выплатить $100M

Штраф в размере $100 млн. против BitMEX стал важным юридическим результатом для федерального судьи на Манхэттене, который вынес окончательное решение о штрафе. Это дело стало результатом многолетних расследований деятельности компании и соблюдения американских регулятивных норм. В предыдущем заявлении BitMEX утверждала, что прошлые штрафы и урегулирования были достаточными, но суд отклонил это.

По данным Министерства юстиции США (DOJ), BitMEX вела бизнес с американскими клиентами без обеспечения программы AML и KYC. Прокуроры заявили, что халатность компании позволила проводить транзакции при ненадлежащем надзоре. Суд уже вынес решение о более раннем урегулировании, но потребовались более серьезные финансовые санкции.

- Advertisement -

Несмотря на законодательные требования, с 2015 по 2020 год BitMEX работала без значимой программы AML или KYC . Регуляторы заявили, что компания предпринимала лишь минимальные усилия для предотвращения использования своей платформы американскими пользователями. По данным ФБР, BitMEX позволяла новым клиентам заключать криптовалютные сделки, используя только адрес электронной почты.

В 2021 году биржа заявила, что заплатит 100 миллионов долларов штрафа американским регуляторам за аналогичные нарушения. Соглашения о признании вины также были заключены в 2022 году, когда основатели компании признали себя виновными в связанных с этим обвинениях, подчеркнув тем самым недостатки в соблюдении правил. Проблема с этими наказаниями заключается в том, что, по словам прокуроров, компания не исправила должным образом свои недостатки в работе.

Минюст США обвиняет BitMEX в том, что она ввела в заблуждение американские власти

BitMEX выразила разочарование по поводу дополнительного штрафа, но подчеркнула, что его сумма меньше, чем первоначальные требования. BitMEX оспаривала штрафные санкции Минюста в размере более 200 миллионов долларов как чрезмерные. Компания заявила, что снижение суммы штрафа оправдывает нашу позицию в оспаривании требований Минюста.

- Advertisement -

Несмотря на продолжающиеся проверки, BitMEX заявила, что получила независимый аудит своих программ по соблюдению нормативных требований. Аудит якобы подтвердил, что расширенные правила биржи в области AML и KYC соответствуют нормативным требованиям. Биржа заверила своих пользователей, что постановление не повлияет на бизнес BitMEX.

Они утверждают, что BitMEX обманывала американские власти и активно рекламировала свои услуги в Соединенных Штатах. Однако биржа утверждает, что она приняла меры по ограничению американских пользователей, а также разрешила транзакции от пользователей, чьи IP-адреса находятся в США. Платформа была еще больше подорвана усилиями по обеспечению соответствия, когда руководители якобы рекламировали платформу на американских мероприятиях.

Кроме того, ее обвинили в том, что она использовала гонконгскую компанию для облегчения операций с долларами. Прокуроры заявили, что компания ввела в заблуждение гонконгский банк относительно своей деятельности, чтобы скрыть, чем она занималась на самом деле. Согласно этой договоренности, она позволяла бесконтрольно проводить операции, связанные с США, до 2020 года.

Совсем недавно судебное решение подтвердило, что регулирование криптовалютной индустрии не должно упускаться из виду, особенно в отношении надежных мер по обеспечению соответствия. Тем не менее, BitMEX усовершенствовала свои процессы AML и KYC, чтобы избежать нарушений в будущем. Продолжая вести свою деятельность, биржа в то же время сосредоточилась на решении нормативных вопросов.

Disclaimer

The contents of this page are intended for general informational purposes and do not constitute financial, investment, or any other form of advice. Investing in or trading crypto assets carries the risk of financial loss. The forecasted data (also called “price prediction”) on this page are subject to change without notice and are not guaranteed to be accurate.

Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest news and promotions.

Maxwell Mutuma
Maxwell Mutuma
Maxwell is a crypto-economic analyst and Blockchain enthusiast, passionate about helping people understand the potential of decentralized technology. I write extensively on topics such as blockchain, cryptocurrency, tokens, and more for many publications. My goal is to spread knowledge about this revolutionary technology and its implications for economic freedom and social good.