google-news-img

Binance под огнем: Французское расследование направлено на обвинения в отмывании денег

Французское правительство открыло судебное разбирательство против Binance в связи с подозрениями в отмывании денег и обмане налогоплательщиков.

Власти расследуют обвинения в том, что преступники использовали Binance для осуществления операций по контрабанде наркотиков, а также для совершения различных финансовых преступлений.

Продолжающееся судебное расследование указывает на возможность предъявления уголовных обвинений крупнейшей в мире криптовалютной торговой платформе.

- Advertisement -

Binance подвергается проверке за нарушения при предварительной регистрации

Несмотря на то, что в мае 2022 года во Франции было получено разрешение регулирующих органов, теперь власти обвиняют Binance в несоблюдении своих обязанностей поставщика услуг по работе с цифровыми активами (DASP).

Регуляторы AMF утверждают, что Binance нарушила французские правила до получения регистрации, хотя они и следили за ее деятельностью.

Власти утверждают, что компания использовала рекламу влиятельных лиц без разрешения, чтобы обмануть инвесторов относительно своего юридического статуса.

- Advertisement -

Заявленные нарушения, которые продолжались до тех пор, пока Binance не обратилась за надлежащей регистрацией, начались в 2019 году и вышли за пределы Франции в другие части Европейского Союза.

Существовал значительный период, когда регуляторы подтвердили, что Binance работает без регистрации или лицензирования AMF.

По данным расследования, сообщения пользователей о потерянных деньгах из-за вводящей в заблуждение рекламы послужили началом расследования, в результате которого регуляторы стали усиленно следить за биржей.

Binance сталкивается с расследованием со стороны французских властей в рамках своих мировых юридических проблем, которые являются зеркальным отражением ее поражения в мировом соглашении с Министерством юстиции США на сумму $4 млрд. в 2023 году.

Чангпенг Чжао (CZ) покинул свой пост именно из-за этого случая. Французские регулирующие органы заняли жесткую позицию по отношению к Binance, превратив ее в более серьезную проблему для криптовалютной компании.

Еще одна плохая новость появилась, когда сегодня утром компания Binance перевела средства Bitcoin, Ethereum и Solana на сумму $20 млн. в сторону Wintermute.

Аналитики обвиняют Wintermute в контроле над рыночными потоками с помощью поэтапной ликвидности, направленной на розничных инвесторов.

Криптоплатформу также критикуют за то, что она поддерживает листинги для тривиальных монет-мемов с рыночной стоимостью, которые, по мнению многих специалистов, создают шаткую рыночную среду.

Верховный суд США дал зеленый свет коллективному иску против криптовалютной биржи Binance.

Обвинение утверждает, что Binance проводила операции с незарегистрированными токенами, что обострило существующие судебные баталии.

Централизованные криптовалютные биржи в настоящее время сталкиваются с растущим надзором со стороны регулирующих органов по всему миру, что подтверждается растущим количеством судебных дел.

Регуляторные ограничения усиливают работу криптовалютных бирж по всему миру

Binance сталкивается с еще одной юридической проблемой в Великобритании, которая пересекается с иском, поданным бывшим ведущим сотрудником Амритой Шривастава.

Шривастава считает, что компания уволила ее с работы неправомерно, когда она рассказала о предполагаемой попытке ее коллеги подкупить клиента.

Ноябрьская подача документов раскрывает проблемы управления биржей, что добавляет к существующим юридическим проблемам Компании.

Французские следователи проводят расследование в отношении Binance, чтобы определить, соответствует ли биржа официальным требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Юридические органы утверждают, что Binance помогала проводить финансовые операции, которые поддерживали незаконную деятельность, включая торговлю наркотиками и налоговые махинации.

Расследование подвергает тщательной проверке надежность системы соответствия Binance.

Регуляторы готовятся к жестким репрессиям, поэтому юридическая ситуация для криптовалютных бирж становится все более сложной из-за проблем с несоблюдением требований.

Обменная компания KuCoin раскрыла информацию о том, что она работала без необходимых лицензий на деятельность по передаче денег на территории Соединенных Штатов.

Чун Ган и Ке Танг избежали тюремного заключения, согласившись выплатить почти 300 миллионов долларов в виде штрафов.

Французская следственная группа пока не поделилась дополнительной информацией, хотя проводимое ими расследование имеет серьезные последствия.

В связи с новыми проверками со стороны регулирующих органов операционный контроль Binance над основными криптовалютными рынками больше не кажется гарантированным.

В нескольких странах возникают юридические проблемы, которые приводят к неясности будущего компании.

Disclaimer

The contents of this page are intended for general informational purposes and do not constitute financial, investment, or any other form of advice. Investing in or trading crypto assets carries the risk of financial loss. The forecasted data (also called “price prediction”) on this page are subject to change without notice and are not guaranteed to be accurate.

Our Newsletter

Subscribe to our newsletter to get the latest news and promotions.

Maxwell Mutuma
Maxwell Mutuma
Maxwell is a crypto-economic analyst and Blockchain enthusiast, passionate about helping people understand the potential of decentralized technology. I write extensively on topics such as blockchain, cryptocurrency, tokens, and more for many publications. My goal is to spread knowledge about this revolutionary technology and its implications for economic freedom and social good.