Министерство юстиции США расформировало свою Национальную группу по борьбе с криптовалютами (NCET), как говорится в служебной записке, разосланной сотрудникам в понедельник вечером. Эта крипто-новость не слишком способствовала более широкому повествованию.
Заместитель Генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о немедленном закрытии подразделения в четырехстраничном документе, с которым ознакомился Fortune.
Это следует за январским указом Президента Дональда Трампа, касающимся цифровых активов. Это распоряжение должно было обеспечить “нормативную ясность” в сфере криптовалют.
Новости криптовалют: Смена приоритетов в правоприменении криптовалют при Трампе
Памятка заместителя генерального прокурора Бланш – это значительный сдвиг в том, как Министерство юстиции будет вести криптовалютные расследования в будущем. Вместо того, чтобы бороться с криптоплатформами и инфраструктурой, Бланш приказал сотрудникам Минюста сосредоточиться на “преследовании лиц, которые становятся жертвами инвесторов в цифровые активы”.
В частности, директива предписывает прокурорам избегать возбуждения дел против криптовалютных бирж, сервисов смешивания, таких как Tornado Cash, и “оффлайновых кошельков”.
Ранее NCET уже сотрудничала с несколькими громкими делами в сфере криптовалют. В их число входили дела против Tornado Cash, сервиса микширования, который шифровал криптовалютные средства, чтобы скрыть право собственности, и судебное преследование Авраама Айзенберга. Айзенберг – хакер, который использовал протокол торговли криптовалютами для получения более чем 100 миллионов долларов.
Подразделение также участвовало в расследованиях, касающихся северокорейских актеров, которые помогали отмывать доходы от взломов криптовалют. Расформирование NCET знаменует собой конкретный шаг в реализации подхода администрации Трампа к криптовалютам.
Действия Минюста в отношении криптовалют являются частью программы дерегулирования
Закрытие криптовалютного отдела Минюста вписывается в более широкую программу администрации Трампа по ослаблению регулятивного контроля за сектором цифровых активов. Как сообщает Fortune, это следует за предыдущими указаниями гражданским агентствам, таким как Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, ослабить свой регулятивный накал в отношении криптовалютных компаний.
Президент Трамп сделал ряд шагов в пользу криптовалют с тех пор, как вернулся в должность. В марте он подписал указ, разрешающий создание стратегического резерва биткойнов и цифровых активов. Вскоре после этого Трамп пригласил ведущих криптовалютных руководителей в Вашингтон, округ Колумбия, на саммит, посвященный законодательным приоритетам этого сектора.
На этом саммите Трамп выразил свою поддержку индустрии, сказав:
“Я обещал сделать Америку мировой биткойн-сверхдержавой и крипто-столицей планеты. И мы предпринимаем исторические действия, чтобы выполнить это обещание”.
Эти изменения в политике полностью отличаются от политики предыдущей администрации. Предыдущая политика была направлена на более строгое регулирование и правоприменение на криптовалютном рынке.
Администрация Трампа, похоже, в рамках своей экономической политики делает Соединенные Штаты более дружелюбным местом для криптовалютных предприятий и инвесторов. Это продолжается на фоне того, что криптовалютные новости немного улучшаются.
Предыдущие правоприменительные акты Минюста США в отношении криптовалют
До расформирования NCET Министерство юстиции накопило значительный опыт правоприменительных действий в сфере криптовалют.
Подразделение Минюста США по борьбе с рыночной целостностью и крупными мошенничествами (MIMF) вело судебное преследование по делам, в которых инвесторам по всему миру был нанесен финансовый ущерб на сумму более 2 миллиардов долларов. Они также преследовали схемы мошенничества, манипулирования рынком и незарегистрированные биржи.
Среди значимых методов правоприменения Департамента – использование Раздела 1960 Кодекса США для преследования физических лиц и фирм как незарегистрированных предприятий по передаче денег. Это касалось криптовалютных бирж, которые не зарегистрировались в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) или не создали соответствующие программы по борьбе с отмыванием денег (AML).
В январе 2023 г. Минюст США совместно с Министерством финансов США закрыл Bitzlato, китайскую криптовалютную биржу. Власти обвинили Bitzlato в том, что она является “основным объектом для отмывания денег”, особенно для российских незаконных финансов и киберпреступников.
Подразделение NCET было центром координации этих правоприменительных действий между различными подразделениями Минюста и другими агентствами. Его расформирование – это серьезное изменение в том, как федеральное правительство будет подходить к преступной деятельности, связанной с криптовалютами, в будущем, с более узким фокусом на отдельных плохих актерах, а не на более широкой инфраструктуре криптовалютных сервисов.
Отходя от того, что заместитель генерального директора Бланш назвала “регулированием путем преследования”, в сторону более дружелюбной к индустрии позиции, администрация, похоже, выполняет обещание Трампа сделать Америку “криптостолицей планеты”.
