Целевая группа по расследованию (UTI), созданная для изучения возможных нарушений, связанных с криптовалютой Libra, была распущена Президентом Аргентины Хавьером Милеем.
По его словам, группа выполнила свою задачу и поэтому больше не нужна.
Группа расследования монет Libra выполнила поставленную задачу
Согласно постановлению, опубликованному 20 мая в “Официальной газете нации”,
“Правительство считает, что собранная информация была передана в прокуратуру и что подразделение выполнило задачу, поставленную Указом № 114/25”.
Примечательно, что этот документ был подписан президентом и Мариано Кунео Либароной, министром юстиции.
Это заявление и действия главы государства вызвали подозрения у многих, включая аргентинскую и международную системы правосудия.
Эти организации начинают проводить различные расследования роли президента и его сестры Карины Милей, которая занимает пост генерального секретаря президентского совета.
Есть подозрения, что они связаны с некоторыми возможными мошенническими схемами на основе криптовалют.
Недавно судья Мария Сервини постановила снять с Хавьера Милея и его сестры залог банковской тайны.
Сотрудник правоохранительных органов считает, что этот шаг необходим для проверки их операций, связанных с делом LIBRA.
Такой же запрос на информацию был направлен Маурисио Новелли, Серхио Моралесу и Мануэлю Терронесу Годою.
Эти три человека близки к президенту Милею и имеют общую связь с Хэйденом Дэвисом, главой Kelsier Ventures, фирмы, стоящей за LIBRA. Позже их активы были заморожены в рамках расследования.
Создание оперативно-следственной группы “Весы
UTI был создан в феврале 2025 г. после того, как Либра упала в результате того, что было воспринято как вырывание ковра. Это печальное событие привело к тому, что около 74 000 инвесторов потеряли свой капитал.
Стоит отметить, что президент Милей постоянно поддерживал токен LIBRA на своих страницах в социальных сетях. Это заставило инвесторов поверить в его перспективы.
Позже он публично отказался от своей поддержки и начал расследование в отношении криптовалюты после того, как ее цена упала на 94%.
Следственное подразделение возглавляла Мария Флоренсия Зикаво, руководитель аппарата Министерства юстиции и близкий соратник Мариано Кунео Либарона, министра юстиции.
Единственной целью блока было определить, имели ли место “нарушения или коррупционные действия”, связанные с продвижением Либры по службе.
Как глава подразделения, Зикаво обладал полномочиями определять операционные и дополнительные правила.
Она также имела право запрашивать информацию у национальных и международных организаций, что не потребует дополнительных бюджетных выплат.
Мошенничество с криптовалютами на широком рынке
Вытягивание ковра – не такое уж странное явление в криптовалютном пространстве. Совсем недавно мошенники начали применять более изощренные тактики, чтобы обманом выманить у инвесторов их средства.
zkSync, заметный проект Ethereum Layer 2, в апреле столкнулся с проблемой взлома одной из учетных записей администратора.
Протокол подтвердил, что хакер получил доступ к одному из его административных ключей. Это позволило злоумышленнику получить контроль над токенами ZK на сумму около 5 миллионов долларов.
Аналогичным образом три месяца назад была атакована биржа Bybit. Преступник унес в общей сложности $1,4 млрд. в Ethereum.
