قامت كل من Tether، وCircle، وPaxos، وTechteryx، وهي أربع من الشركات الرائدة في إصدار العملات المستقرة، بتحديد وتجميد محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية. ويُعتقد أن هذه المحافظ التي تحتوي على الملايين من العملات الرقمية متورطة في غسيل الأموال من سرقات مختلفة للعملات الرقمية.
تُزيد حوادث الجرائم الإلكترونية المتعددة التي دبرتها مجموعة لازاروس من الخوف والشكوك بشأن العُملات الرقمية. وفقًا لمحلل البلوكتشين زاك إكس بي تي، فإن المحافظ المدرجة في القائمة السوداء تحتوي على حوالي 4.96 مليون دولار من العملات المستقرة بما في ذلك USDT وUSD وBUSD وTUSD.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد 1.65 مليون دولار أخرى من الأصول المرتبطة بهذه المحافظ من قبل العديد من بورصات العملات الرقمية. وهذا يجعل المبلغ الإجمالي للأموال المحجوزة يساوي 6.98 مليون دولار. يأتي هذا الإدراج في القائمة السوداء بعد أن أفادت التقارير أن مجموعة لازاروس اخترقت بورصة إندوداكس الإندونيسية للعملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار.
الدائرة تواجه انتقادات لتأخرها في اتخاذ إجراءاتها
قامت كل من Tether وPaxos وTechteryx بإدراج المحافظ في القائمة السوداء على الفور. وتعرضت شركة Circle، مُصدر USDC، لانتقادات بسبب تأخرها في اتخاذ إجراءاتها. ذكر ZachXBT أن Circle قد تأخرت في تجميد المحافظ المرتبطة بمجموعة لازاروس لمدة أربعة أشهر، مقارنةً بجهات الإصدار الأخرى.
وقد تسبب ذلك في حالة من الإحباط داخل مجتمع العملات الرقمية خاصةً بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي يتم التعامل بها. يُقال إنه لو كانت شركة Circle قد تصرفت في وقت أقرب، لكان من الممكن إيقاف أنشطة مجموعة لازاروس على المنصة.
وقد أعاد هذا التأخير النقاش بشأن كفاءة تدابير مكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية. كما تجري مناقشة مسؤولية مُصدري العملات المستقرة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة. ومع ذلك، لا يوجد بيان رسمي من Circle حول هذا الأمر حتى الآن.
كما أدى الوضع الحالي إلى زيادة الطلب على تعزيز الإجراءات التنظيمية وتحسين تدابير مكافحة غسل الأموال في قطاع العملات المستقرة. ويُعد النشاط المتزايد للقراصنة الذين ترعاهم الدولة مثل هجمات لازاروس أمرًا مثيرًا للقلق. هناك المزيد من الطلب على جهات الإصدار للتصرف بشكل أسرع واستباقي عند تحديد الحسابات الخبيثة وحظرها.
استمرار مجموعة لازاروس في استغلال البورصات من قبل مجموعة لازاروس
أجبرت عملية الاختراق الأخيرة التي بلغت قيمتها 22 مليون دولار بورصة إندوداكس الإندونيسية للعملات الرقمية على تعليق عملياتها في الوقت الذي تقوم فيه بتقييم العواقب. ويُشتبه في تورط مجموعة لازاروس جروب في ذلك.
وعلى الرغم من أن البورصة قد استأنفت عملياتها منذ ذلك الحين، إلا أن الهجوم يُظهر قدرة المجموعة ونطاق انتشارها. على الرغم من تجميد 6.98 مليون دولار من العملات المستقرة، لا يزال الخبراء يعتقدون أن هذا ليس سوى جزء صغير من إجمالي الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية.
ومع تسليط الأضواء على العملات المستقرة، يتزايد الضغط على جهات الإصدار للتصرف بشكل أسرع لاكتشاف وتجميد مثل هذه المحافظ لوقف المزيد من معاملات غسيل الأموال. ولزيادة الضغط، حدد محقق البلوك تشين ZachXBT سبعة عناوين تحتوي على 891.13 بيتكوين بقيمة 61 مليون دولار تقريبًا، وهي مرتبطة أيضًا بمجموعة لازاروس قبل بضعة أشهر.
يبحث مجتمع البلوك تشين والمنظمون عن طرق لمنع العملاء الخبيثين مثل مجموعة لازاروس من الاستفادة من الطبيعة اللامركزية للعملات الرقمية لتنفيذ أنشطة غير مشروعة. مع استمرار التحقيقات، لن يكون أمام مُصدري العملات الرقمية المستقرة والبورصات خيار سوى تعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وعدم السماح لمجموعات القرصنة هذه بغسل المزيد من الأموال.
