تم حل وحدة مهام التحقيق (UTI)، التي تم إنشاؤها للنظر في المخالفات المحتملة المحيطة بعملة ليبرا المشفرة، من قبل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
ووفقًا له، فإن المجموعة أوفت بالغرض منها وبالتالي لن تكون هناك حاجة إليها بعد الآن.
أنجزت وحدة تحقيق عملة الميزان المهمة الموكلة إليها
وفقًا للإجراء المنشور في 20 مايو في الجريدة الرسمية للأمة,
”وترى الحكومة أن المعلومات التي جُمعت قد أحيلت إلى مكتب المدعي العام وأن الوحدة قد أنجزت المهمة الموكلة إليها بموجب المرسوم رقم 114/25“.
ومن اللافت للنظر أن هذه الوثيقة تم توقيعها من قبل الرئيس ووزير العدل ماريانو كونيو ليبارونا.
وقد أثار هذا التصريح والإجراء الذي اتخذه رئيس الدولة شكوك الكثيرين، بما في ذلك النظام القضائي الأرجنتيني والدولي.
وقد بدأت هذه الكيانات في المضي قدمًا في إجراء تحقيقات مختلفة حول دور الرئيس وشقيقته كارينا ميلي، التي تشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
هناك صلات مشبوهة بينها وبين بعض المخططات الاحتيالية المحتملة القائمة على التشفير.
في الآونة الأخيرة، أمرت القاضية ماريا سيرفيني برفع سند السرية المصرفية عن خافيير ميلي وشقيقته.
يعتقد مسؤول إنفاذ القانون أن هذه الخطوة ضرورية لمراجعة معاملاتهم المتعلقة بقضية ليبرا.
تم توجيه طلب المعلومات نفسه إلى كل من موريسيو نوفيلي وسيرجيو موراليس ومانويل تيرونيس غودوي.
هؤلاء الأفراد الثلاثة مقربون من الرئيس ميلي، ويشتركون في صلة مع هايدن ديفيس، رئيس شركة كيلسير فنتشرز، الشركة التي تقف وراء شركة ليبرا. وفي وقت لاحق، تم تجميد أصولهم كجزء من عملية التحقيق.
إنشاء وحدة مهام التحقيق في ليبرا
تم إنشاء مؤشر UTI في فبراير 2025 بعد سقوط الميزان فيما اعتُبر سحبًا للبساط. تسبب هذا الحدث المؤسف في خسارة حوالي 74,000 مستثمر لرؤوس أموالهم.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ميلي كان يشجع باستمرار على عملة LIBRA الرمزية على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدى ذلك إلى بناء ثقة المستثمرين في آفاقها.
وقد قام لاحقًا بسحب دعمه علنًا وفتح تحقيقًا بشأن العملة الرقمية بعد أن انخفض سعرها بنسبة 94%.
وترأست وحدة التحقيق ماريا فلورنسيا زيكافو، رئيسة هيئة الأركان في وزارة العدل والمقربة من ماريانو كونيو ليبارونا، وزير العدل.
كان الهدف الوحيد للكتلة هو تحديد ما إذا كانت هناك ”مخالفات أو أعمال فساد“ تحيط بترقية ليبرا.
وبصفته رئيس الوحدة، كان زيكافو يتمتع بسلطة تحديد اللوائح التشغيلية والتكميلية.
كما كانت لديها سلطة طلب المعلومات من الكيانات الوطنية والدولية، الأمر الذي لا يتطلب صرف مبالغ إضافية من الميزانية.
عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية في السوق الأوسع نطاقًا
عمليات سحب البساط ليست أمرًا غريبًا في مجال العملات الرقمية. في الآونة الأخيرة، بدأ المحتالون في استخدام تكتيكات أكثر تعقيدًا لخداع المستثمرين في أموالهم.
تعرّض zkSync، وهو مشروع إيثريوم من الطبقة الثانية البارز، لاختراق شمل أحد حسابات المشرفين في أبريل.
أكد البروتوكول أن أحد المخترقين قد وصل إلى أحد مفاتيحه الإدارية. وقد سمح ذلك للمهاجم بالسيطرة على ما قيمته حوالي 5 ملايين دولار من توكنات ZK.
وبالمثل، هوجمت Bybit أيضًا قبل ثلاثة أشهر. وقد استولى الجاني على ما مجموعه 1.4 مليار دولار من الإيثيريوم.
