Vigtige indsigter:
- Storbritannien sanktionerer kryptobørser for første gang i kryptonyhedsopdateringer.
- Britiske myndigheder forbandt flere kryptofirmaer med det Kreml-støttede A7-betalingsnetværk.
- Elliptic sagde, at kryptofirmaer kan spore blockchain-overførsler på tværs af flere transaktionshop.
Opdateringer af kryptonyheder eskalerede, efter at Storbritannien udvidede sin politik for sanktioner mod Rusland til at omfatte flere firmaer med digitale aktiver og operatører af kryptobørser.
Foranstaltningerne markerede første gang, at de britiske myndigheder brugte de specifikke sanktionsrammer mod kryptovalutabørser. Embedsmænd sagde, at de målrettede firmaer angiveligt støttede finansielle netværk med forbindelse til russisk sanktionsunddragelse.
Sanktionspakken, der blev annonceret den 26. maj, navngav Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC og Rapira Group LLC. U.K. Foreign, Commonwealth and Development Office beskyldte virksomhederne for at levere finansielle tjenester, midler eller økonomiske ressourcer til A7 Limited Liability Company.
De britiske myndigheder indførte foranstaltningerne i henhold til Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Tiltaget var en del af et bredt indgreb rettet mod finansielle enheder og betalingskanaler med forbindelse til russiske operationer. Sanktionerne omfattede også banker, teknologivirksomheder og andre virksomheder med tilknytning til den russiske finanssektor.
Blockchain-analysefirmaet Elliptic sagde, at aktionen markerede den første brug af Regulation 17A mod kryptobørsvirksomheder. Forordningen blev tidligere anvendt mod sanktionerede bankinstitutioner.
Krypto-nyheder: Storbritannien udvider sanktionslisten og strammer restriktionerne for kryptobørser
Kryptonyhederne omkring sanktionspakken fokuserede også på den bredere liste over godkendte firmaer og personer. Myndighederne navngav Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Trace Road LLC og Open Joint Stock Company Eurasian Savings Bank blandt enheder, der beskyldes for at støtte den russiske finanssektor.
Myndighederne sanktionerede også aktieselskabet Diamond Estate. Efter sanktionen blev tre personer nævnt under restriktionerne, herunder Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan og Sergey Mendeleev.
En anden del af sanktionspakken var rettet mod firmaer, der blev beskyldt for at stille finansielle ressourcer til rådighed for personer med tilknytning til det russiske finanssystem. Disse enheder omfattede Nueva Cryptologia og Huobi Global S.A. De britiske myndigheder opførte også Liran Cohen under denne kategori.
Regeringen udpegede desuden Open Joint Stock Company State Brokerage Company og Open Joint Stock Company Virtual Asset Issuer. Embedsmænd beskyldte begge virksomheder for at drive forretning, der anses for at være økonomisk fordelagtig for den russiske regering.
I henhold til forordning 17A må britiske finansielle institutioner og udbydere af kryptobørser ikke opretholde korrespondentforbindelser med udpegede enheder. Ud over kryptonyhederne forbyder restriktionerne også behandling af betalinger, der er forbundet med sanktionerede virksomheder.
Regler for overholdelse af kryptobørser udvides
Sanktionspakken indførte yderligere forventninger om overholdelse af reglerne for finansielle virksomheder, der opererer på markederne for digitale aktiver. Myndighederne indikerede, at virksomheder kan blive nødt til at indefryse midler, der er knyttet til sanktionerede enheder, og spore relaterede blockchain-transaktioner.
Ifølge Elliptic kan compliance-processen kræve, at virksomheder sporer transaktioner på tværs af flere blockchain-“hop”. Den proces kan udvide overvågningen ud over direkte modparter til tegnebøger og børser, der optræder i hele transaktionskæden.
Britiske embedsmænd identificerede det Kreml-støttede A7-betalingsnetværk som et vigtigt mål for sanktionspakken. Desuden sagde myndighederne, at netværket behandlede indtægter fra russisk oliesalg og støttede militære indkøbsaktiviteter.
Den britiske regering erklærede, at A7-netværket flyttede mere end 90 milliarder dollars i løbet af det sidste år. Embedsmænd forbandt flere sanktionerede enheder med aktiviteter, der involverede betalingsnetværket.
Kryptonyhederne henledte også opmærksomheden på, hvordan myndighederne kan anvende traditionelle sanktionsregler på markederne for digitale aktiver. Elliptic sagde, at andre regulatorer kunne overvåge Storbritanniens tilgang, når myndighederne tester systemet mod kryptobørs-platforme og blockchain-relateret finansiel aktivitet.