Binance ha compartido una actualización reciente en la que afirma haber protegido con éxito a sus usuarios de pérdidas masivas durante los primeros siete meses de 2024. Los ataques maliciosos de los estafadores podrían haber afectado a más de 1,2 millones de usuarios y causado una pérdida de unos 2.400 millones de dólares.
La solución híbrida de IA de Binance
Según Richard Teng, CEO de Binance, la bolsa empleó una solución híbrida para detectar transacciones sospechosas. Al percatarse de dichas transacciones, utilizó tanto Inteligencia Artificial (IA) como revisiones manuales. Lo hicieron para actuar con rapidez y proteger a los usuarios de la plataforma de pérdidas financieras.
En particular, la solución híbrida de Binance rastrea todas las transacciones financieras en tiempo real como parte de su sistema interno de gestión de riesgos.
Esto dio lugar a la señalización y detección de más de 1.100 millones de dólares en transacciones sospechosas en el punto de retirada. Esta cantidad representa el 45% de las posibles pérdidas que podrían haber sufrido los usuarios si los ataques maliciosos hubieran eludido el mecanismo interno de detección de fraudes mediante IA de Binance.
Reforzar las defensas contra las criptoamenazas en evolución
En el ecosistema más amplio de las criptomonedas, los hackers siguen siendo una amenaza para los usuarios. Estos actores maliciosos emplean diversos métodos, como el phishing, la suplantación de identidad y otras técnicas, para comprometer los monederos de los usuarios. Las bolsas también son un objetivo muy apetecible para estos estafadores.
Binance afirma que, al aprovechar la IA, ha podido emplear un sistema de seguridad multicapa en su plataforma. Esto elimina en gran medida la exposición a ataques fraudulentos. El sistema supervisa en tiempo real los pagos iniciados por los usuarios, las operaciones entre pares y las retiradas de la red de criptomonedas. El objetivo es salvaguardar cada paso de las transacciones en la bolsa.
Además de este enfoque, Binance dispone de otras herramientas de prevención de estafas, como llamadas de alerta personalizadas, notificaciones emergentes y funciones de enfriamiento. Mientras tanto, en los casos en que una transacción ha sido marcada como potencialmente sospechosa, los usuarios disponen de diferentes canales para resolver sin problemas los problemas y recuperar sus fondos.
Los datos disponibles revelan que la bolsa ha asegurado con éxito más de 70 millones de dólares de fondos perdidos pertenecientes a terceros. Binance declaró recientemente que algunos fondos fraudulentos que llegaron a la bolsa fueron congelados. La plataforma de comercio de criptomonedas registró un porcentaje significativo de estos fondos.
Según las estimaciones de la bolsa, aproximadamente el 80% de esos fondos eran producto de robos, hackeos o exploits ocurridos fuera de la plataforma de Binance. Esto da credibilidad a las medidas de seguridad de Binance para proteger a sus usuarios.
Estafas de alto perfil y el papel de Binance en la salvaguarda de la seguridad
Sólo en 2024, algunas estafas con criptomonedas conmocionaron a las partes interesadas del ecosistema. En particular, la mayor bolsa de la India, WazirX, fue atacada, lo que provocó la pérdida de unos 234 millones de dólares en diferentes criptomonedas de su monedero multisig.
Los hackers trasladaron los fondos robados a una nueva dirección y comenzaron a convertir diferentes activos, como SHIB, PEPE y USDT, en Ethereum.
Mientras tanto, Binance ha ayudado a las autoridades en el pasado a recuperar 11,4 millones de euros en activos vinculados a ZKasino, una plataforma de apuestas en línea basada en criptomonedas. ZKasino había atrapado fondos pertenecientes a usuarios, pero el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos (FIOD) colaboró con una sucursal de Binance para asegurar los fondos.
Del mismo modo, en 2022, Binance facilitó la recuperación de 5,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la estafa del Puente Ronin.
