Ideas clave:
- El Tesoro estadounidense sancionó a Zedcex y Zedxion, siendo la primera vez que las sanciones a Irán afectaban a las criptobolsas.
- El ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, fue señalado por la violenta represión de manifestantes pacíficos.
- El financiero Babak Morteza Zanjani supuestamente utilizó estas bolsas registradas en el Reino Unido para procesar más de 94.000 millones de dólares en transacciones vinculadas al IRGC.
El Tesoro de EEUU tomó recientemente una medida contra el régimen iraní esta semana, el 30 de enero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida como OFAC, por sus siglas en inglés) anunció recientemente nuevas y radicales medidas dirigidas contra funcionarios de alto rango y bolsas de criptomonedas supuestamente utilizadas para ocultar dinero.
La OFAC impuso estas sanciones a Irán para impedir que el régimen utilizara activos digitales para financiar la violencia y eludir las normas internacionales.
Las sanciones del Tesoro de EE.UU. contra Irán afectan por primera vez a las criptomonedas
Durante años, el régimen iraní ha buscado formas de eludir a los bancos tradicionales. Por ello, los últimos acontecimientos demuestran que ahora han recurrido a las criptomonedas. En concreto, la OFAC sancionó a dos plataformas registradas en el Reino Unido, Zedcex Exchange y Zedxion Exchange.
Según informes del Tesoro, Zedcex ha procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones desde finales de 2022. Además, gran parte de este dinero tiene vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC.
Este grupo es una rama importante del ejército iraní, y a menudo se encarga de los proyectos más delicados y controvertidos del régimen. Al centrarse en estos intercambios, el Tesoro estadounidense está cortando una importante línea de vida para el sistema bancario en la sombra del régimen.
Babak Morteza Zanjani y el blanqueo de dinero
Una de las figuras más importantes en este desarrollo es un hombre llamado Babak Morteza Zanjani. Es un conocido inversor iraní con un largo historial de delitos financieros. Además, hace años fue condenado a muerte en Irán por robar miles de millones de la compañía petrolera nacional.
Sin embargo, el régimen conmutó recientemente su pena, y los funcionarios creen que lo hicieron para que pudiera ayudarles a mover dinero de nuevo. Zanjani actúa supuestamente como financiador de grandes proyectos que apoyan a la IRGC.
Al parecer, utilizó Zedcex y Zedxion para realizar transferencias masivas de fondos. Cuando Zedxion se registró por primera vez, Zanjani figuraba incluso como su director.
Represión de las violaciones de los derechos humanos
El Tesoro estadounidense también apuntó a los responsables de perjudicar a los ciudadanos iraníes, y Eskandar Momeni Kalagari (ministro del Interior) figura ahora en la lista de sanciones.
Para contextualizar, supervisa las Fuerzas de Seguridad, o FEL. En particular, las FEL tienen fama por su papel en la represión de protestas pacíficas. Los informes indican que estas fuerzas han sido responsables de miles de muertes y también han llevado a cabo detenciones masivas y desapariciones forzadas.
Bajo la dirección de Momeni, los servicios de seguridad han llegado a utilizar la violencia extrema para mantener el control.
Otros líderes militares también se enfrentan a nuevas penas, como Majid Khademi, que dirige la Organización de Inteligencia del CGRI. Estos oficiales han planeado campañas de intimidación y encarcelamiento injusto en varias provincias.
Por ejemplo, en lugares como Teherán y Gilan, a veces se obligó a las familias a enterrar a sus seres queridos sin funerales. En algunos casos, las fuerzas de seguridad llegaron a pedir rescate por los cadáveres de manifestantes fallecidos.
Por qué las sanciones a Irán cambian las reglas
En general, las sanciones a Irán podrían dar un nuevo giro a la forma en que el mundo trata las criptomonedas y la política. En el pasado, los reguladores solían apuntar a carteras digitales individuales. Ahora van a por bolsas enteras, lo que envía un mensaje muy claro a la comunidad tecnológica internacional.
Así, si una bolsa ayuda a un país sancionado, perderá su capacidad de hacer negocios en Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, comparó sin rodeos al régimen con “ratas en un barco que se hunde”.
Señaló que están intentando transferir fondos robados a bancos de todo el mundo, y que el gobierno estadounidense está decidido a bloquear estas vías.
