Ключевые выводы:
- Согласно крипто-новостям, в 2025 году криптовалюта сыграла существенную роль в крупномасштабном мошенничестве: Минюст США предъявил обвинения 265 ответчикам и нацелился на схемы общей стоимостью более 16 миллиардов долларов.
- Громкие мошенничества с криптоинвестициями, такие как дело Wolf Capital на сумму $9,4 млн, подчеркивают риски для розничных инвесторов.
- Законодатели реагируют на это, предлагая такие законы, как SAFE Crypto Act, и призывая ввести уголовную ответственность за нелицензированные операции с криптовалютами, чтобы устранить пробелы в регулировании.
Последние крипто-новости: власти США сообщили о рекордно высоком уровне мошенничества, связанного с криптовалютами, за год.
23 января 2026 г. Уголовный отдел Министерства юстиции в своем отчете о мошенничестве за 2025 г. сообщил, что прокуроры предъявили обвинения 265 лицам в схемах, связанных с цифровыми активами, а совокупные предполагаемые убытки превысили 16 млрд. долларов.
Эта сумма более чем в два раза превышает потери 2024 года. Для сравнения, в отчете ФБР об интернет-преступности за 2024 год сообщалось, что потери от мошенничества с криптоинвестициями составили около 6,5 миллиардов долларов, что подчеркивает, насколько быстро растет незаконное использование цифровой валюты.
Новости криптовалют: Минюст США выделяет дела о мошенничестве, связанном с криптовалютами
В своем обзоре за год Минюст США выделил несколько громких дел, иллюстрирующих роль криптовалют в мошенничестве.
В одном из сговоров, связанных с мошенничеством в рамках программы Medicare, обвиняемые предположительно организовали схему мошенничества на сумму $1 млрд, в результате которой они выманили у пожилых пациентов более $600 млн. Позднее власти конфисковали около $7,2 млн на банковских счетах и в криптовалюте.
Прокуроры также обратили внимание на крипто-новость от 2026 г. о вынесении приговора Трэвису Форду, бывшему генеральному директору компании Wolf Capital. Он признал, что руководил мошенничеством с криптоинвестициями с доходностью 547%, в результате которого было привлечено около 9,4 млн. долларов от 2 800 инвесторов.
Эти аресты произошли на фоне общего “агрессивного” климата правоприменения. Как сообщило уголовное подразделение Минюста США в Твиттере, “Америка превыше всего – это нулевая терпимость к мошенничеству”, ссылаясь на свои усилия, продолжающиеся уже год.
В целом, цифровые активы оказались “встроенными в традиционные схемы мошенничества”, говорится в отчете. Эти случаи являются частью более широкой борьбы с мошенничеством.
В 2025 году, когда было раскрыто мошенничество в сфере здравоохранения (самое крупное в истории), 324 обвиняемым были предъявлены обвинения в схемах на общую сумму 14,6 миллиарда долларов, а власти конфисковали более 245 миллионов долларов наличными, транспортными средствами и криптовалютой.
Послание Минюста заключается в том, что криптовалюта теперь рассматривается как другие незаконные активы (наличные, автомобили и т.д.), когда речь идет о борьбе с мошенничеством.
Резкий рост числа обвинений совпадает с данными криптовалютных новостей: ФБР сообщило, что в 2024 году общие потери от преступлений в Интернете вырастут примерно на 33% (до 16 миллиардов долларов), причем мошенничество на криптовалютном рынке будет одним из основных факторов.
Один эксперт по криптовалютам сказал: “Самый важный сдвиг сейчас – это скорость”. Это замечание прозвучало в связи с тем, что инструменты искусственного интеллекта позволяют мошенникам “двигаться” гораздо быстрее.
Рынок криптовалют сталкивается с регулятивным контролем
Этот шаг правоохранительных органов происходит в тот момент, когда законодатели и регулирующие органы обращают свое внимание на криптовалюты. В начале 2026 года Конгресс представил двухпартийный закон SAFE Crypto Act, предусматривающий создание федеральной целевой группы по борьбе с онлайн-мошенничеством в сфере криптовалют.
Генеральный прокурор Нью-Йорка призвал штаты ввести уголовную ответственность за нелицензированные операции с криптовалютами, предупреждая о “криминальной экономике стоимостью 51 миллиард долларов”, скрывающейся в слепых зонах регулирования.
В совокупности эти шаги свидетельствуют о том, что регуляторы теперь рассматривают цифровые токены как часть финансовой инфраструктуры. Однако один эксперт предупредил, что криптовалюты рассматриваются как “системный финансовый водопровод” для мошенничества.
На практике это означает, что правоохранительные органы будут нацелены на сети по отмыванию денег, хакерские инструменты и схемы с искусственным интеллектом, использующие криптовалюту, а не на спекулянтов, торгующих на колебаниях цен.
Для криптовалютного рынка ужесточение правоприменительной практики добавляет дополнительный уровень риска – особенно для фирм и бирж. Основные криптовалюты, такие как Биткойн и Эфир, не являются прямыми мишенями этих действий, но торговые платформы и DeFi сервисы могут столкнуться с более жесткими требованиями к соблюдению норм.
В новостях о криптовалютах некоторые аналитики рынка говорят, что такое пристальное внимание в конечном итоге может пойти на пользу сектору, отсеяв плохих игроков и уточнив правила.
Другие предостерегают, что агрессивное судебное преследование может отпугнуть инвесторов в ближайшем будущем. По крайней мере, участники отрасли будут следить за тем, как отреагируют цены и объемы активов.
В прошлом принуждение к соблюдению криптовалютных новостей иногда приводило к скромному падению цен на криптовалюту, поскольку инвесторы беспокоились о заражении. Но этот отчет Минюста не о манипулировании рынком; это напоминание о том, что криптовалюты находятся в поле зрения регуляторов.
