Ключевые выводы:
- В последней криптомошеннической афере поддельные токены Tron выдают себя за пользователей ФБР.
- Фишинговые сайты требуют проверки AML/KYC, угрожая замораживанием активов.
- Более 728 кошельков, некоторые из которых хранили более $1M в Tether.
На фоне участившихся случаев мошенничества с криптовалютами злоумышленники теперь выдают себя даже за представителей правоохранительных органов, чтобы напасть на пользователей цифровых активов. В последнем случае Федеральное бюро расследований выпустило предупреждение о поддельном токене в сети Tron, предназначенном для кражи личной информации.
Эта криптомошенническая афера направлена именно на сеть Tron. Мошенники используют функцию передачи токенов Tron, чтобы напрямую добраться до кошельков пользователей. Таким образом, ФБР призвало пользователей Tron сохранять бдительность и не становиться жертвами подобных афер.
ФБР отмечает новую криптовалютную аферу в сети Tron
В недавнем сообщении X ФБР опубликовало критическое предупреждение о новом криптомошенничестве, нацеленном на пользователей Tron. Команда заявила: “ФБР Нью-Йорка призывает пользователей блокчейн-сети Tron проявлять осторожность, если они столкнутся с токеном, якобы принадлежащим ФБР”.
По сообщениям, мошенники рассылают пользователям фальшивые токены, выдавая себя за FBU. Они утверждают, что их кошельки “находятся под следствием”. Когда пользователи нажимают на прикрепленную ссылку, появляется поддельный сайт, предлагающий пройти проверку на соответствие требованиям AML.
Этот трюк мошенники используют для кражи информации пользователей. На данный момент мошенничество охватило по меньшей мере 728 кошельков Tron, включая некоторые, в которых хранится более $1 млн. в Tether.
Кроме того, FBU предупредил пользователей Tron, чтобы они были осторожны, если получат токен, утверждающий, что он от следственной группы. Агентство четко заявляет, что не рассылало никаких токенов или ссылок пользователям Tron. Команда также предупредила пользователей избегать вредоносных ссылок и не передавать личную или идентифицирующую информацию на любой сайт, связанный с такими фальшивыми токенами.
Как мошенники злоупотребляют нормативными требованиями?
В последней криптовалютной афере злоумышленники используют нормативные требования, чтобы получить доступ к личной информации пользователей. Они просят пользователей пройти проверку на знание своего клиента. Они пугают пользователей, говоря, что их активы могут быть заморожены, если они не пройдут KYC. Когда пользователи заходят на поддельный сайт, им говорят, что они должны действовать немедленно, чтобы избежать “санкций”.
Это распространенный трюк в фишинговых криптовалютных аферах. Мошенники создают срочность и страх, чтобы люди быстрее поделились конфиденциальной информацией. Скорее всего, мошенники нацелены на пользователей, которые беспокоятся о нормативных актах или судебных разбирательствах, и используют этот страх.
Рост угрозы фишинговых криптомошенничеств, несмотря на разъяснения ФБР
ФБР уточнило, что агентство не имеет никакого отношения к поддельному токену, рассылаемому пользователям Tron. Но ранее агентство использовало токен в реальном расследовании, чтобы поймать мошенников,
В ходе операции “Token Mirrors” ФБР представило NexFundAI, чтобы разоблачить группу, занимавшуюся фальшивой торговой деятельностью, направленной на искусственное завышение цен. Несмотря на это, фишинговые аферы остаются серьезной и растущей проблемой в криптовалютном пространстве. Мошенники часто выдают себя за представителей власти и создают ощущение срочности или страха, чтобы обманом заставить пользователей поделиться конфиденциальными данными.
Учитывая, что миллионы людей уже потеряли из-за подобных афер, ФБР призывает пользователей сохранять осторожность и избегать неизвестных ссылок. Их также предупреждают о том, что не стоит делиться личной и конфиденциальной информацией на подозрительных сайтах.
