قالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عملية احتيال كبيرة على العملات الرقمية أثرت على الآلاف من محافظ العملات الرقمية. تُعد عملية الاحتيال، التي سرقت ملايين الأصول الرقمية، جزءًا من عملية واسعة النطاق ضد الاحتيال على العملات الرقمية. وقد حددت عملية Spincaster، التي أُجريت بمساعدة Chainalysis، أكثر من 2,000 محفظة مخترقة في أستراليا.
تشمل عملية سبينكاستر ستة بلدان. وكانت الدول الأكثر استخدامًا هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وهولندا وأستراليا. وقد أنتج هذا المشروع المشترك أكثر من 7000 دليل وتسبب في خسائر تقدر بحوالي 162 مليون دولار. وقد أجرى مركز التنسيق الشرطي المشترك لمكافحة الجريمة السيبرية (JPC3) في أستراليا هذه التحقيقات.
ووفقًا للمحقق المشرف تيم ستاينتون من الشرطة الفيدرالية الأسترالية، كانت العملية مهمة. وقال إن المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها أعطت بعض المعلومات عن أسلوب عمل مجرمي الإنترنت. وستكون لهذه المعلومات أهمية كبيرة في التعرف على الضحايا ومنع المجرمين في أستراليا.
عمليات التصيد الاحتيالي للعملات الرقمية تستهدف 2,000 محفظة أسترالية
وبالتالي، يشدد المتخصصون على أن التهديد المستمر لعمليات الاحتيال الاحتيالية مستمر في مجال العملات الرقمية. تخدععمليات الاحتيال هذه المستهلكينللتوقيع على عمليات تحويل رمزية غير مصرح بها من خلال التظاهر بأنهم منظمات حقيقية. وقد أصدر موقع Scam Sniffer معلومات تفيد بأن 260,000 شخص قد تم خداعهم للتخلي عن 314 مليون دولار لعمليات الاحتيال في النصف الأول من العام وحده.
وقد أثرت عمليات الاحتيال هذه، المعروفة باسم تصيد الموافقة، على أكثر من 2,000 محفظة عملات رقمية في أستراليا. تُغري عمليات الاحتيال هذه العملاء بالسماح بتحويل الرموز إلى حساب الجاني. تُظهر هذه الحالات بوضوح أن تهديد العملات الرقمية للمستثمرين لا يزال قائمًا.
وفقًا لصحيفة Australian Financial Review الأسترالية، أدت عمليات الاحتيال هذه إلى خسائر فادحة. كانت المحافظ المتأثرة ضحية لهجوم تصيد احتيالي معقد. وهذا يدل على أن الأشخاص في عالم العملات الرقمية بحاجة إلى زيادة وعيهم واتخاذ التدابير الأمنية.
خطأ في التشفير بقيمة 10 ملايين دولار يؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني
بدأت السلطات الأسترالية إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية متعلقة بالعملات الرقمية. ومن الأمثلة المحددة لمنصة Crypto.com أن أحد المستخدمين قد أرسل أموالاً إلى حسابه عن طريق الخطأ واستخدمها. ولذلك، أدى الخطأ إلى تحويل 10.47 مليون دولار أسترالي بدلاً من استرداد 100 دولار أسترالي.
وقد أنفق الزوجان المال قبل أن تعود البورصة إلى رشدها وتدرك الخطأ. وبالتالي، فقد حددت السلطات مبلغ التعويضات بحوالي 4.9 مليون دولار أمريكي وتطالب بسجن المتواطئين. وقد ذكروا أن مثل هذا المبلغ الكبير يجب أن يستوجب عقوبات قانونية صارمة.
تسلط هذه الأحداث الضوء على تزايد حالات جرائم العملات الرقمية في أستراليا. وقد نشر مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC) تقريرًا مؤخرًا أشار إلى تزايد استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية في المنطقة.
مفتاح JPC3 الأسترالي في مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية
كشفت المكافحة العالمية للاحتيال في العملات الرقمية، التي تقودها عملية “سبينكاستر”، عن حجم المشكلة. وقد أُجريت العملية في العديد من البلدان وأسفرت عن آلاف الخيوط. وقد ساعدت هذه الاستراتيجية في مكافحة التهديد الناشئ باستمرار من الجرائم الإلكترونية.
وفي أستراليا، لعبت اللجنة المشتركة 3 دوراً حاسماً في هذه التحقيقات. وسلط المحقق المشرف ستينتون الضوء على أهمية المعلومات الاستخبارية، مشيرًا إلى أنها كشفت عن تكتيكات جديدة يستخدمها المجرمون.
وستُستخدم هذه المعلومات في إجراء المزيد من التحقيقات والمساعدة في تحديد هوية الضحايا وتعطيل الجناة في أستراليا. وقد سلطت العملية الضوء على أهمية التعاون بين البلدان في مكافحة الاحتيال بالعملات الرقمية.
