الرؤى الرئيسية:
- وفقًا لآخر أخبار العملات الرقمية، استولى العملاء الفيدراليون في الولايات المتحدة على ما يقرب من 61 مليون دولار أمريكي من عملة USDT كجزء من حملة على عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في ولاية كارولينا الشمالية.
- ووفقًا للوكلاء، تظاهر المحتالون بأنهم شركاء رومانسيون واستدرجوا المستثمرين إلى عمليات احتيال في التداول عبر الإنترنت.
- وتبع ذلك تحقيقات الأمن الداخلي التي كشفت أن الأموال مرت عبر عدة محافظ للعملات الرقمية. وقال المحققون إنهم عثروا على محافظ لا تزال تحتفظ بمبالغ كبيرة وصادروا الأموال.
صادر عملاء فيدراليون في ولاية كارولينا الشمالية أكثر من 61 مليون دولار أمريكي مرتبطة بعملية احتيال كبيرة على عملة رقمية لذبح الخنازير. وقال المحققون إن المخطط نجح من خلال كسب ثقة الضحايا من خلال علاقات وهمية عبر الإنترنت. بعد ذلك، وجههم المحتالون إلى منصات تداول وهمية وأخذوا أموالهم.
آخر أخبار العملات الرقمية السلطات تصادر 61 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي في حملة كبيرة على العملات الرقمية المشفرة
وفقًا لآخر أخبار العملات الرقمية من وزارة العدل، صادر عملاء فيدراليون في ولاية كارولينا الشمالية ما يقرب من 61 مليون دولار من التيثر (USDT) المرتبطة بعملية احتيال على ذبح الخنازير.
وقال العملاء إن المحتالين يتواصلون أولاً مع الأشخاص عبر الإنترنت، متظاهرين بأنهم شركاء عاطفيون. وبعد بناء علاقة وثقة، كان الثنائي يدّعيان بعد ذلك خبرتهما في التجارة لإغراء الضحايا بإرسال الأموال إليهم عبر روابط مواقع إلكترونية مزيفة.
ووفقًا لأخبار وزارة العدل، كان المحتالون يرسلون الضحايا لاحقًا إلى مواقع تشفير مزيفة أو مقلدة لمواقع شرعية. وقد أظهرت المنصات أرباحًا وأرصدة حسابات مُختلقة مما دفع الناس إلى الاعتقاد بأن استثماراتهم تنمو. وبسبب ذلك، أرسل الكثيرون المزيد من الأموال. وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، قام المحتالون بحظر عمليات السحب وطالبوا بمزيد من الرسوم.
وفي الوقت نفسه، تتبعت تحقيقات الأمن الوطني الأموال من خلال العديد من محافظ العملات الرقمية. وقال المحققون إنهم عثروا على محافظ لا تزال تحتفظ بمبالغ كبيرة وصادروا الأموال.
وقالا إن وزارة العدل وتحقيقات الأمن الداخلي اعترفت بالشركة لمساعدتها في تحويل الأموال المضبوطة.
ونتيجة لذلك، أصبحت القضية مثالًا واضحًا آخر على عمل مُصدري العملات المستقرة مع السلطات لتجميد واسترداد الأموال المنقولة من خلال الرموز المربوطة بالدولار الأمريكي مثل عملة Tether USDt.
استمرار ارتفاع حالات الاحتيال في العملات الرقمية المشفرة
قالت السلطات والمحللون إن عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير انتشرت بسرعة في أخبار العملات الرقمية الأخيرة. عادةً ما تبدأ هذه المخططات مثل عمليات الاحتيال الرومانسية، ثم تتحول إلى فرص تداول عملات رقمية وهمية لجذب الضحايا.
في الوقت نفسه، سلط تحليل لأخبار العملات الرقمية صدر مؤخرًا عن Chainalysis الضوء على نفس المشكلة، وأشار إلى أن المحتالين تسببوا في خسائر بقيمة 17 مليار دولار في عام 2025.
في تقرير أُطلق عليه اسم تقرير عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية لعام 2026، لاحظت Chainalysis ارتفاعاً حاداً في عمليات انتحال الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وغيرها من عمليات الاحتيال التي تتم باستخدام الهندسة الاجتماعية. وفقًا للتقرير، ارتفعت الحالات بنسبة 1,400% عن العام الماضي.
وأضافت أن هذه الحيل كانت تجني أموالاً أكثر من حيل التصيد والهدايا القديمة.
وفي الوقت نفسه، أخبر أحد مستثمري العملات الرقمية المراسلين الصحفيين أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت كلفته مدخرات تقاعده. وقال إنه وثق في أحد متداولي العملات الرقمية عبر الإنترنت وكلفه ذلك غالياً. وفقًا للمستثمر، تظاهر المحتال بأنه قابل للتصديق من خلال استخدام صور تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبمجرد أن حصل المحتال على ثقة المستثمر، أقنعه بتحويل عملاته إلى ما يبدو أنه منصة استثمار حقيقية. وقد كان في الواقع موقعًا مزيفًا تم إنشاؤه لسرقة الأموال.
أخبار العملات الرقمية الأخيرة بدأ المدعون العامون في الولايات المتحدة الأمريكية في الفوز بأحكام كبيرة بالسجن ضد الأشخاص المرتبطين بشبكات الاحتيال هذه. يُظهر هذا التحول أن جهات إنفاذ القانون لا تتعقب الأموال فحسب، بل تضغط أيضًا من أجل تشديد العقوبة في المحكمة.
في فبراير الماضي، حُكم على شخصية محورية في عملية غسيل عملات رقمية مرتبطة بذبح الخنازير تتضمن أكثر من 70 مليون دولار أمريكي بالسجن لمدة 20 عامًا فيدراليًا. وقال المدعون إن النتيجة تعكس مدى الجدية التي تنظر بها المحاكم الآن إلى هذا النوع من الجرائم المالية.
