الرؤى الرئيسية:
- أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن أكبر إجراء مصادرة في تاريخها في 14 أكتوبر، حيث صادرت 127,271 بيتكوين، بقيمة 15 مليار دولار تقريبًا، من تشين تشي، مؤسس مجموعة برنس.
- وترفع عملة البيتكوين التي تمت مصادرتها إجمالي حيازات الحكومة الأمريكية إلى 325,283 بيتكوين بقيمة تزيد عن 37 مليار دولار، مما يغذي مباشرة احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الذي أنشأه الأمر التنفيذي الصادر في مارس.
- يواجه تشن تشي اتهامات بتشغيل مجمعات احتيالية للعمل القسري في كمبوديا نفذت مخططات “ذبح الخنازير”، واحتالت على المليارات من الضحايا العالميين.
تقدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكوى مصادرة مدنية ضد ما يقرب من 127,271 بيتكوين(BTC)، والتي تبلغ قيمتها حاليًا 15 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر إجراء مصادرة في تاريخ الوزارة.
ويأتي هذا الإيداع كجزء من الكشف عن لائحة اتهام في 14 أكتوبر تتهم تشن تشي، المعروف باسم “فنسنت”، بالتآمر للاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسيل الأموال.
أشارت التقارير الأولية في 14 أكتوبر إلى أن ال 127,271 بيتكوين نشأت من عملية تعدين LuBian التي كان يديرها تشن تشي وسُرقت في عام 2020.
شكك بروفايل دي بي في البداية في إمكانية حصول وزارة العدل على الأموال. ومع ذلك، أكد مسؤولو وزارة العدل أن الأموال كانت في عهدة الحكومة، على الرغم من أنهم رفضوا التعليق على طرق الاستحواذ.
وترفع هذه المصادرة إجمالي ممتلكات الحكومة الأمريكية من البيتكوين إلى ما يُقدر ب 325,283 بيتكوين، بقيمة تزيد عن 37 مليار دولار أمريكي بأسعار 14 أكتوبر.
المشروع الإجرامي لمجموعة برنس غروب
وفقًا للائحة الاتهام، أسس تشن زهي مجموعة برنس، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها كمبوديا، وترأسها.
وقد قامت المنظمة بتشغيل عشرات الكيانات في أكثر من 30 دولة تحت ستار التطوير العقاري المشروع والخدمات المالية والعمليات الاستهلاكية.
ومع ذلك، يزعم المدعون العامون أن مجموعة برنس كانت تعمل كواحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في آسيا.
وتركزت العملية على مجمعات العمل القسري في كمبوديا، حيث قام مئات العمال المتاجر بهم بتنفيذ مخططات احتيال استثمارية بالعملات الرقمية.
تضمنت عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” هذه جهات خبيثة تتواصل مع الضحايا من خلال منصات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي.
قام الجناة ببناء الثقة مع مرور الوقت قبل أن يقنعوا الضحايا بتحويل العملات الرقمية بناءً على وعود استثمارية زائفة.
استهدفت مجموعة Prince Group الضحايا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شبكة مقرها بروكلين سهلت الاحتيال على أكثر من 250 ضحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كانت المجمعات تعمل كمنشآت شبيهة بالسجون ذات جدران عالية وأسلاك شائكة وعنف في تطبيق القانون.
حافظ تشن زهي على المشاركة المباشرة في إدارة العمليات، والاحتفاظ بدفاتر الحسابات التي تتبع الأرباح وتوثيق “مزارع الهاتف” باستخدام آلاف الأجهزة وملايين أرقام الهواتف.
وقدم المدعون أدلة تظهر أن تشن زهي كان يمتلك صوراً تصور أساليب الضرب والتعذيب. وكان يتواصل مع مرؤوسيه بشأن ضرب الأفراد الذين “تسببوا في مشاكل”، وحدد في إحدى المرات أنه لا ينبغي “ضرب الضحايا حتى الموت”.
غسيل الأموال المتطور
استخدمت مجموعة Prince Group تقنيات متقدمة لغسيل العملات الرقمية لإخفاء عائدات الاحتيال.
استخدم الشركاء أساليب “الرش” و”التحويل”، حيث قاموا مرارًا وتكرارًا بتجزئة أحجام كبيرة من العملات الرقمية عبر العديد من عناوين العملات الافتراضية قبل إعادة توحيدها.
كان تشن تشي يحتفظ شخصيًا بمفاتيح خاصة لمحافظ عملات رقمية غير مستضافة تحتوي على البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها.
وقد حافظ على تسجيل المخططات البيانية لعمليات غسيل الأموال، وتفاخر بأن عمليات التعدين الخاصة بمجموعة برنس جروب كانت تدر أرباحًا “كبيرة” دون أي تكلفة لأن رأس المال التشغيلي كان يأتي من الأموال المسروقة.
أنفق المتهم والمتآمرون معه عائدات الجريمة على مشتريات فاخرة، بما في ذلك الساعات واليخوت والطائرات الخاصة ومنازل العطلات والأعمال الفنية النادرة.
ومن بين المقتنيات البارزة لوحة لبيكاسو تم شراؤها من خلال دار مزادات في مدينة نيويورك.
التأثير على احتياطي البيتكوين الاستراتيجي
قد تغذي عملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها احتياطي البيتكوين الاستراتيجي الذي أنشأه الرئيس دونالد ترامب بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره في 6 مارس.
نص الأمر التنفيذي على إيداع البيتكوين التي تمت مصادرتها من خلال إجراءات المصادرة الجنائية والمدنية في الاحتياطي كمخزن طويل الأجل للقيمة.
تمنع هذه السياسة الحكومة من بيع أي عملة بيتكوين في الاحتياطي، مما يؤدي إلى إنشاء ما يعادل فورت نوكس الرقمي.
تم تكليف وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك بتطوير استراتيجيات محايدة من حيث الميزانية لتوسيع حيازات البيتكوين دون تكبد تكاليف دافعي الضرائب.
ظل تشن زهي طليقًا وقت صدور هذا الإعلان. وفي حال إدانته، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 40 عاماً كحد أقصى.
وقد صنفت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة برنس كمنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وأعلنت فرض عقوبات على تشن زهي والعديد من الأفراد والكيانات المرتبطة به.
كما أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة عن عقوبات موازية.
