Ideas clave:
- El DOJ anunció el 14 de octubre la mayor acción de confiscación de su historia, incautando 127.271 BTC, por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares, a Chen Zhi, fundador del Grupo Prince.
- El Bitcoin incautado eleva las tenencias totales del gobierno estadounidense a 325.283 BTC valorados en más de 37.000 millones de dólares, alimentando directamente la Reserva Estratégica de Bitcoin establecida por la orden ejecutiva de marzo.
- Chen Zhi se enfrenta a cargos por dirigir en Camboya complejos de estafa de trabajos forzados que ejecutaban planes de “descuartizamiento de cerdos”, defraudando miles de millones a víctimas de todo el mundo.
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) presentó una demanda civil de confiscación contra aproximadamente 127.271 Bitcoin(BTC), valorados actualmente en 15.000 millones de dólares, lo que representa la mayor acción de confiscación de la historia del departamento.
La presentación forma parte de la apertura de un sumario el 14 de octubre en el que se acusa a Chen Zhi, conocido como “Vincent”, de conspiración de fraude electrónico y conspiración de blanqueo de dinero.
Los informes iniciales del 14 de octubre sugerían que los 127.271 BTC procedían de la operación minera LuBian que dirigía Chen Zhi y que fueron robados en 2020.
Profile db cuestionó inicialmente que el DOJ pudiera obtener los fondos. Sin embargo, funcionarios del DOJ confirmaron que los fondos estaban bajo custodia del gobierno, aunque declinaron hacer comentarios sobre los métodos de adquisición.
La confiscación eleva las tenencias totales de Bitcoin del gobierno estadounidense a unos 325.283 BTC, valorados en más de 37.000 millones de dólares a precios del 14 de octubre.
La empresa criminal del Grupo Prince
Según la acusación, Chen Zhi fundó y presidió Prince Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya.
La organización operaba docenas de entidades en más de 30 países bajo la apariencia de desarrollo inmobiliario legítimo, servicios financieros y operaciones de consumo.
Sin embargo, los fiscales alegaron que Prince Group funcionaba como una de las mayores organizaciones delictivas transnacionales de Asia.
La operación se centraba en complejos de trabajos forzados en Camboya, donde cientos de trabajadores víctimas de la trata ejecutaban planes de fraude de inversión en criptomoneda.
Estas estafas de “descuartizamiento de cerdos” implicaban a actores maliciosos que se ponían en contacto con las víctimas a través de plataformas de mensajería y redes sociales.
Los delincuentes generaron confianza con el tiempo antes de convencer a las víctimas de que transfirieran criptomoneda basándose en falsas promesas de inversión.
Prince Group se dirigió a víctimas de todo el mundo, incluida una red con sede en Brooklyn que facilitó el fraude contra más de 250 víctimas en todo EE.UU.
Los recintos funcionaban como instalaciones similares a prisiones, con altos muros, alambre de espino y una aplicación violenta de la ley.
Chen Zhi mantuvo una participación directa en la gestión de las operaciones, llevando libros de contabilidad que rastreaban los beneficios y documentando “granjas telefónicas” que utilizaban miles de dispositivos y millones de números de teléfono.
Los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Chen Zhi poseía imágenes que mostraban palizas y métodos de tortura. Se comunicaba con sus subordinados para golpear a las personas que “causaban problemas”, especificando en una ocasión que las víctimas no debían ser “golpeadas hasta la muerte”.
Blanqueo de dinero sofisticado
El Grupo Prince empleó técnicas avanzadas de blanqueo de criptomoneda para ocultar el producto del fraude.
Los asociados utilizaban métodos de “pulverización” y “canalización”, disgregando repetidamente grandes volúmenes de criptomoneda en numerosas direcciones de moneda virtual antes de volver a consolidarlos.
Chen Zhi poseía personalmente claves privadas de monederos de criptomonedas no alojados que contenían los Bitcoin incautados.
Mantenía diagramas que registraban los procesos de blanqueo y se jactaba de que las operaciones mineras de Prince Group generaban beneficios “considerables” sin “ningún coste” porque el capital operativo procedía de fondos robados.
El acusado y sus cómplices gastaron el producto del delito en compras de lujo, como relojes, yates, aviones privados, casas de vacaciones y obras de arte raras.
Una adquisición notable fue un cuadro de Picasso comprado a través de una casa de subastas de Nueva York.
Impacto en la Reserva Estratégica de Bitcoin
Los Bitcoins incautados podrían alimentar la Reserva Estratégica de Bitcoins establecida por la orden ejecutiva del 6 de marzo del presidente Donald Trump.
La orden ejecutiva ordenaba que el Bitcoin incautado mediante procedimientos de confiscación penal y civil se depositara en la reserva como depósito de valor a largo plazo.
La política impide al gobierno vender cualquier Bitcoin de la reserva, creando un equivalente digital de Fort Knox.
Se encargó al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, que desarrollaran estrategias presupuestariamente neutras para ampliar las tenencias de Bitcoin sin incurrir en costes para los contribuyentes.
Chen Zhi seguía prófugo en el momento del anuncio. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 40 años de prisión.
El Departamento del Tesoro designó al Grupo Prince como organización delictiva transnacional y anunció sanciones contra Chen Zhi y múltiples personas y entidades asociadas.
La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido también anunció sanciones paralelas.
