Wichtige Einblicke:
- Das DOJ gab am 14. Oktober die größte Beschlagnahmungsaktion in seiner Geschichte bekannt und beschlagnahmte 127.271 BTC im Wert von etwa 15 Milliarden Dollar von Chen Zhi, dem Gründer der Prince Group.
- Mit dem beschlagnahmten Bitcoin erhöht sich der Gesamtbestand der US-Regierung auf 325.283 BTC im Wert von über 37 Milliarden Dollar, die direkt in die strategische Bitcoin-Reserve fließen, die durch die Anordnung vom März eingerichtet wurde.
- Chen Zhi ist angeklagt, weil er in Kambodscha Zwangsarbeitskooperativen betrieben hat, die “Schweineschlachtungen” durchführten und dabei Milliarden von den Opfern weltweit erpressten.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine zivilrechtliche Klage auf Einziehung von etwa 127.271 Bitcoin(BTC) eingereicht, die derzeit einen Wert von 15 Milliarden Dollar haben. Dies ist die größte Einziehungsaktion in der Geschichte des Ministeriums.
Die Einreichung ist Teil einer am 14. Oktober veröffentlichten Anklageschrift, in der Chen Zhi, bekannt als “Vincent”, wegen Verschwörung zum Betrug über Kabel und Geldwäsche angeklagt wird.
Ersten Berichten vom 14. Oktober zufolge stammten die 127.271 BTC aus dem von Chen Zhi betriebenen LuBian-Bergbauunternehmen und wurden 2020 gestohlen.
Profile db stellte zunächst in Frage, ob das DOJ die Gelder erhalten könnte. Beamte des DOJ bestätigten jedoch, dass sich die Gelder in staatlichem Gewahrsam befinden, lehnten es jedoch ab, sich zu den Erwerbsmethoden zu äußern.
Durch die Beschlagnahmung erhöht sich der Gesamtbesitz der US-Regierung an Bitcoin auf schätzungsweise 325.283 BTC, was einem Wert von über 37 Milliarden Dollar zum Kurs vom 14. Oktober entspricht.
Das kriminelle Unternehmen der Prince Group
Laut der Anklageschrift gründete und leitete Chen Zhi die Prince Group, ein multinationales Konglomerat mit Sitz in Kambodscha.
Die Organisation betrieb Dutzende von Unternehmen in mehr als 30 Ländern unter dem Deckmantel der legalen Immobilienentwicklung, Finanzdienstleistungen und Verbrauchergeschäfte.
Die Staatsanwaltschaft behauptete jedoch, dass die Prince Group als eine der größten transnationalen kriminellen Organisationen Asiens fungierte.
Die Operation konzentrierte sich auf Zwangsarbeitslager in Kambodscha, wo Hunderte von verschleppten Arbeitern Kryptowährungs-Anlagebetrügereien durchführten.
Bei diesen “Schweineschlacht”-Betrügereien kontaktierten böswillige Akteure ihre Opfer über Messaging-Plattformen und soziale Medien.
Die Täter bauten im Laufe der Zeit Vertrauen auf, bevor sie die Opfer mit falschen Investitionsversprechen zur Überweisung von Kryptowährung überredeten.
Die Prince Group hatte es auf Opfer in der ganzen Welt abgesehen, darunter auch auf ein in Brooklyn ansässiges Netzwerk, das Betrügereien mit mehr als 250 Opfern in den USA ermöglichte.
Die Compounds wurden als gefängnisähnliche Einrichtungen mit hohen Mauern, Stacheldraht und gewaltsamer Durchsetzung betrieben.
Chen Zhi war direkt in die Verwaltung der Geschäfte involviert. Er führte Bücher, in denen er die Gewinne nachverfolgte und dokumentierte “Telefonfarmen” mit Tausenden von Geräten und Millionen von Telefonnummern.
Die Staatsanwaltschaft legte Beweise dafür vor, dass Chen Zhi Bilder besaß, auf denen Schläge und Foltermethoden dargestellt waren. Er sprach mit seinen Untergebenen darüber, wie man Personen schlägt, die “Ärger machen”, und gab in einem Fall an, dass die Opfer nicht “zu Tode geprügelt” werden sollten.
Ausgeklügelte Geldwäscherei
Die Prince Group setzte fortschrittliche Techniken zur Geldwäsche von Kryptowährungen ein, um die Erlöse aus dem Betrug zu verschleiern.
Die Mitarbeiter nutzten die Methoden des “Sprühen” und “Trichterns”, indem sie wiederholt große Kryptowährungsvolumina auf zahlreiche virtuelle Währungsadressen verteilten, bevor sie diese wieder zusammenführten.
Chen Zhi war persönlich im Besitz von privaten Schlüsseln zu nicht gehosteten Kryptowährungs-Wallets, die die beschlagnahmten Bitcoin enthielten.
Er unterhielt Diagramme zur Aufzeichnung von Geldwäscheprozessen und prahlte damit, dass die Bergbauaktivitäten der Prince Group “beträchtliche” Gewinne ohne “Kosten” erwirtschafteten, weil das Betriebskapital aus gestohlenen Geldern stammte.
Der Angeklagte und seine Mitverschwörer gaben die kriminellen Erlöse für Luxusgüter aus, darunter Uhren, Yachten, Privatjets, Ferienhäuser und seltene Kunstwerke.
Ein bemerkenswerter Erwerb war ein Picasso-Gemälde, das in einem New Yorker Auktionshaus gekauft wurde.
Auswirkungen auf die strategische Bitcoin-Reserve
Die beschlagnahmten Bitcoins könnten die strategische Bitcoin-Reserve speisen, die durch Präsident Donald Trumps Durchführungsverordnung vom 6. März eingerichtet wurde.
Die Anordnung der Exekutive sieht vor, dass Bitcoin, die im Rahmen von straf- und zivilrechtlichen Einziehungsverfahren beschlagnahmt wurden, als langfristige Wertaufbewahrung in die Reserve eingezahlt werden.
Die Politik hindert die Regierung daran, Bitcoin aus der Reserve zu verkaufen und schafft damit ein digitales Äquivalent zu Fort Knox.
Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick wurden damit beauftragt, haushaltsneutrale Strategien für die Ausweitung der Bitcoin-Bestände zu entwickeln, ohne dass dem Steuerzahler Kosten entstehen.
Chen Zhi befand sich zum Zeitpunkt der Bekanntgabe auf freiem Fuß. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Höchststrafe von 40 Jahren Gefängnis.
Das Finanzministerium hat die Prince Group als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und Sanktionen gegen Chen Zhi und mehrere mit ihm verbundene Personen und Organisationen angekündigt.
Das britische Amt für Auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung kündigte ebenfalls parallele Sanktionen an.
