الرؤى الرئيسية:
- تصدرت Binance عناوين أخبار العملات الرقمية بعد رفعها دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقرير عن تدفقات مزعومة للعملات الرقمية مرتبطة بإيران.
- البورصة تنفي تفكيك تحقيق الامتثال وتقول إن المحققين لم يتم فصلهم.
- تقول Binance إن المراجعة الداخلية استمرت، وأوقفت الحسابات وأبلغت السلطات بالنتائج التي توصلت إليها.
أفادت أخبار العملات الرقمية أن بورصة Binance قد رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقرير نُشر في فبراير حول معاملات مزعومة للعملات الرقمية المرتبطة بإيران. تقول البورصة إن المقال احتوى على ادعاءات كاذبة وتشهيرية وأساءت تمثيل عمل الامتثال الداخلي الخاص بها.
أكدت Binance الإجراء القانوني في منشور رسمي على مدونتها نُشر يوم الأربعاء. وجاء في المنشور أن الشكوى تستهدف مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 23 فبراير الماضي يزعم أن Binance قامت بتفكيك تحقيق امتثال داخلي مرتبط بتدفقات عملات رقمية مشفرة تزيد قيمتها عن مليار دولار.
زعم تقرير وول ستريت جورنال أن محققي Binance تتبعوا المعاملات من خلال كيانات متعددة. وشملت تلك الكيانات شركة تداول في هونغ كونغ قال التقرير إنها نقلت مئات الملايين من الدولارات من العملات المستقرة المتصلة بالشبكات الإيرانية.
وزعم التقرير أيضًا أن المحققين تم إيقافهم أو فصلهم لاحقًا بعد تقديم النتائج التي توصلوا إليها. وقد عارضت Binance هذه الرواية وقالت إن التقرير لم يعكس ما حدث داخل الشركة.
أخبار العملات الرقمية: Binance تنازع في تقرير 23 فبراير وترفع دعوى تشهير
تتمحور تغطية أخبار العملات الرقمية للنزاع حول ادعاء Binance بأنها لم تقم بإيقاف أي تحقيق امتثال. قال متحدث باسم Binance إن البورصة “لم تقم بشكل قاطع بإلغاء أي تحقيق في الامتثال.”
وقال المتحدث الرسمي إن صحيفة وول ستريت جورنال “تواصل نشر نفس الأكاذيب”. وأضاف المتحدث أن بينانس رفعت دعوى تشهير ضد الصحيفة.
كما نفت Binance أيضًا أنها طردت المحققين بشأن ما وصفته التقارير بأنه تدفقات عملات رقمية بقيمة 1.7 مليار دولار إلى إيران. وذكرت أنها لم تفصل المحققين المشاركين في تحقيق الامتثال عندما ظهرت القصة الأصلية.
وفي البيان الصادر يوم الأربعاء، وصف المتحدث الرسمي المراجعة الداخلية بأنها مستمرة. وقال المتحدث إنه حدد نشاطًا ماليًا معقدًا شمل عدة مناطق.
شركة Binance تقول إن تحقيقاتها مستمرة وأدت إلى الإلغاء والإبلاغ
قالت Binance إن تحقيقاتها الداخلية استمرت بعد الفترة الموصوفة في تقرير وول ستريت جورنال. وقال المتحدث الرسمي إن العمل كشف عن “نمط معقد ومتعدد الاختصاصات القضائية للنشاط المالي الذي يمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وما وراءها.”
وكما تكشف أخبار العملات الرقمية، فقد قامت Binance بتعيين النشاط، وأوقفت حسابات المستخدمين ذات الصلة، وأبلغت جهات إنفاذ القانون بالمعلومات. لم تقدم Binance أي تفاصيل إضافية بخلاف الإجراءات الموضحة في البيانات المذكورة.
تُصعّد الدعوى القضائية النزاع الذي استمر منذ تقرير فبراير. قالت Binance إنها رفضت الادعاءات عندما ظهرت القصة لأول مرة. وذكرت أيضًا أن التقرير أساء توصيف جهود الامتثال الخاصة بها.
وقد صاغت البورصة الدعوى القضائية على أنها رد على ما تعتبره تقارير غير دقيقة متكررة. وقالت إن هذه الادعاءات أضرت بسمعتها وتستدعي اتخاذ إجراء قانوني.
أخبار العملات الرقمية صحيفة وول ستريت جورنال تستشهد بأسئلة وزارة العدل في الوقت الذي تنفي فيه Binance علمها بالتحقيق
تأتي أخبار العملات الرقمية أيضًا في أعقاب ادعاء جديد أوردته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء عن السلطات الأمريكية. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت إيران قد استخدمت Binance للتهرب من العقوبات.
قالت Binance إنها ليست على علم بأي تحقيق من هذا القبيل. وقالت الشركة ردًا على التقرير: “لسنا على علم بأي تحقيقات”.
وأضافت Binance أنها تواصل التعاون مع الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون عند الاقتضاء. لم تحدد الشركة وكالات معينة أو تقدم المزيد من التفاصيل في المعلومات المقدمة.
