Cyberkriminelle, die mit der Lazarus Group identifiziert wurden, haben einen kambodschanischen Online-Marktplatz genutzt, um mehr als 35 Millionen Dollar zu stehlen und zu erlangen.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT sagte, dies sei der zweite große Hack nach dem 308-Millionen-Dollar-Raub von DMM Bitcoin im Mai, während Elliptic, ein Unternehmen für Blockchain-Forensik, sagte, die Gelder seien an Huione Guarantee überwiesen worden, das Verbindungen zur kambodschanischen Herrscherfamilie Hun hat.
Lazarus Group wickelt $35M über Huione ab
ZachXBT wies darauf hin, dass die gestohlenen Bitcoin zunächst bei dem privaten Tauschdienst gemischt wurden. Dann wurde es abgehoben und über THORChain an Ethereum oder Avalanche geschickt.
Zu guter Letzt wurde der Betrag in USDT umgewandelt und dann auf Tron und Huione übertragen. Elliptic hat festgestellt, dass Huione Guarantee $11 Milliarden an Kryptowährung aus verschiedenen kriminellen Aktivitäten ermöglicht hat.
Die Angeklagten sollen die Dienste eines Verwahrers und eines Treuhänders für die über den Telegram-Messenger durchgeführten Transaktionen angeboten haben. Er verwendet hauptsächlich den USDT-Stablecoin von Tether und wird von den Betrügern am meisten bevorzugt.
Tether blockiert $28M-Überweisung an Huione
Tether beantragte am 12. Juli, die Übertragung von $28 zu verhindern. Huione hätte 2 Millionen an den Fonds überweisen müssen. Sie setzten die Tron-Wallet-Adresse “TNVaK. … s4Ug8”, die 14 Millionen Dollar aus dem DMM Bitcoin-Hack verschoben hatte.
ZachXBT hatte zuvor enthüllt, dass 538 Wallet-Adressen mit dem Hack in Verbindung stehen. Elliptic sagte, dass die Huione-Garantie eine der wichtigsten Basen für Betrugsaktivitäten in Südostasien ist.
Er wird auch mit der kambodschanischen Herrscherfamilie in Verbindung gebracht, insbesondere mit Premierminister Hun Manet. Polizei und Blockchain-Spezialisten verfolgen derzeit die Krypto-Transaktionen, um die weitere Arbeit von Huione zu verhindern.
Elliptic Links Hack zur Huione-Garantie
DMM Bitcoin mit Sitz in Japan hat nach einer schwerwiegenden Sicherheitslücke 308 Millionen Dollar in Bitcoin eingefroren. Die Hacker nutzten die Sicherheitslücke, um in die Systeme von DMM Bitcoin einzudringen und verursachten das große Bitcoin-Leck am 30. Mai.
ZachXBT schlug vor, dass die Lazarus Group der Urheber des Hacks sein könnte, und verwies auf die Ähnlichkeit der Geldwäschemethoden und anderer Aspekte. Laut Elliptic ist dies der Fall, da die gestohlenen Gelder mit der Huione-Garantie verbunden sind.
Es werden Maßnahmen ergriffen, um das Geschäft der Huione-Garantie zu vereiteln. Die Polizei und Blockchain-Analysten sind dabei, die Wallets der Plattform aufzuspüren und zu identifizieren, um sie aufzuspüren. Dies hat zur Folge, dass kürzlich eine Tron-basierte Geldbörse auf die schwarze Liste gesetzt wurde, die 29. 6 Millionen USDT.
ZachXBT verfolgt immer noch die Bewegungen der gestohlenen Gelder. Es ist ihm gelungen, viele Wallets einzurichten, die zu dem DMM Bitcoin-Hack-Angriff gehören. Dies sind wichtige Beobachtungen, insbesondere im Kampf gegen Krypto-Verbrechen.
Prominenter Einfluss erschwert die Krypto-Sicherheit
Die Geldwäsche von 35 Millionen Dollar durch die Huione-Garantie beweist, dass der Kryptowährungsmarkt voller Schlupflöcher ist. Das Thema wird auch durch hochrangige Persönlichkeiten und politischen Einfluss verkompliziert. Derzeit werden Studien durchgeführt, um diese Herausforderungen zu überwinden und die Sicherheitsstandards zu verbessern.
Aus dem Bericht von Elliptic geht hervor, dass eine verstärkte Beobachtung von Krypto-Transaktionsmustern erforderlich ist. Das Blockchain-Forensik-Unternehmen betonte auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und der Polizei. Dies ist notwendig, weil Hackergruppen wie Lazarus komplexe Strategien verwenden, um ihre Aktivitäten zu verüben.
