Einer der größten außerbörslichen (OTC) Krypto-Betrügereien mit beliebten Token wie SUI, NEAR und Axelar wurde aufgedeckt.
Der Krypto-Betrug, bei dem Anleger zwischen November 2024 und Juni 2025 schätzungsweise um mehr als 50 Millionen Dollar betrogen wurden, lief über vertrauenswürdige Telegram-Kanäle.
Trotz offensichtlicher roter Flaggen im Vorfeld waren viele Einzelhändler, Kryptowale und Risikokapitalfirmen überzeugt.
Berichten von Altcoin Alpha zufolge wurde der Drahtzieher des Betrugs, der als Source 1 bezeichnet wird, noch nicht verhaftet, aber die Wiederbeschaffung der Gelder ist im Gange.
Krypto-Betrug: Vertrauensbildende Phase führte zu weit verbreitetem Vertrauen
Altcoin Alpha hat aufgedeckt, dass der Krypto-Betrug Ende 2024 mit scheinbar legitimen Angeboten für OTC-Geschäfte begann, die über Telegram-Gruppen, die nur für Eingeladene zugänglich waren, angeboten wurden.
Hochkarätige Token wie Aptos, GRT, SEI und Swell wurden mit hohen Abschlägen von bis zu 50% unter dem Marktwert angeboten.
Den Käufern wurde mitgeteilt, dass die Token nach einer Sperrfrist von 4 bis 5 Monaten geliefert werden würden.
Die ersten Investoren hatten keine Probleme, ihre Token zu erhalten. Die profitablen Geschäfte schufen ein Image der Legitimität, das andere dazu veranlasste, noch mehr zu investieren.
Zu Beginn des Jahres 2025 stiegen immer mehr Leute ein, da sich Geschichten über sichere Geschäfte und schnelle Gewinne verbreiteten.
VCs, KOLs und Krypto-Wale begannen, beträchtliche Summen zu investieren, was den Glauben an den Krypto-Betrug weiter stärkte.
Krypto-Betrug fügte beliebte Token zu OTC-Geschäften hinzu
Ab Februar 2025 nahmen das Volumen und die Vielfalt der außerbörslichen Angebote stark zu. Es kamen neue Token wie SUI, NEAR, GRASS, Axelar und Fluid hinzu. Die Angebote versprachen weiterhin vergünstigte Preise und klare Zeitpläne, was noch mehr Anleger anlockte.
Als immer mehr Nutzer auf den Krypto-Betrug hereinfielen, begannen einige, Ungereimtheiten zu übersehen. Obwohl öffentliche Warnungen von Krypto-Insidern ausgegeben wurden, haben viele Anleger die Warnungen ignoriert.
In einem Beitrag von Eman Abio aus dem SUI-Team auf X vom Mai heißt es: „Es gibt KEINEN Deal!“ Trotzdem blieb die Aktivität von Telegram hoch und das Vertrauen in das System bestehen.
Lucian Mincu von MultiversX gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der er von der Teilnahme an solchen außerbörslichen Geschäften abriet und davor warnte, dass viele davon Krypto-Betrug seien. Das Vertrauen in frühere erfolgreiche Lieferungen ließ die meisten Anleger die Warnungen jedoch ignorieren.
Collapse Started mit Verzögerungen
Im Juni 2025 tauchten erste Berichte über fehlende Tokenausschüttungen auf. Der letzte bekannte Deal betraf Fluid-Token, die am 1. Juni eingeführt wurden. Kurz darauf wurde die Auslieferung der zuvor versprochenen Token vollständig eingestellt.
Zu den Erklärungen der Organisatoren des Krypto-Betrugs gehörten Reiseverzögerungen und Komplikationen bei der Kundenidentifizierung (KYC), aber es folgten keine konkreten Updates.
Am 19. Juni gab Aza Ventures – eine der führenden beteiligten VC-Gruppen – öffentlich zu, dass auch sie betrogen worden waren.
Die Firma behauptete, dass der als „Source 1“ bekannte Händler in einem Ponzi-ähnlichen Kreislauf neue Gelder zur Deckung älterer Versprechen verwendet hatte.
Außerdem enthüllten sie, dass andere angebliche Quellen, „Quelle 2“ und „Quelle 3“, unwissentlich Geschäfte über dieselbe Person leiteten. Aza erklärte,
„Wir glaubten, dass die Geschäfte legitim waren. Die ersten Lieferungen erfolgten. Aber schließlich wurde es zu einem Fonds-Recycling-System.“
Gemeinschaft sucht Gerechtigkeit
Nach den letzten Updates wird vermutet, dass es sich bei „Source 1“ um einen indischen Staatsbürger handelt, der angeblich der Gründer eines bei Binance gelisteten Projekts ist.
Seine Identität ist Aza Ventures bekannt, die sich entschieden haben, ihn nicht öffentlich zu nennen, während sie versuchen, das Geld zurückzubekommen.
Wallet-Adressen, die mit Source 1 verbunden sind, wurden nun von Altcoin Alpha aufgedeckt. Screenshots und Transaktionsverläufe werden von Ermittlern auf der Kette überprüft.
Die Krypto-Community hat auch begonnen, Transaktionen zu verfolgen, um zu verstehen, wie der Krypto-Betrug vorankam.
Laut dem Krypto-Betrugsbericht umfasst die Token-Liste mehr als 30 Krypto-Assets, darunter Celestia, LayerZero, Ronin, Sandbox, Berachain und Conflux.
Die Wiederherstellungsbemühungen sind im Gange, aber viele Betroffene sind noch unsicher, was die Rückerstattung betrifft.
Die Nachricht über den Betrug kommt kurz nach dem Krypto-Betrug von Nobitex Exchange, bei dem über 100 Millionen an digitalen Vermögenswerten von Hackern gestohlen wurden.
Nach dem Hack veröffentlichten die Hacker den vollständigen Quellcode und die Systeminformationen von Nobitex und setzten damit die Gelder der Nutzer aufs Spiel.
