El miércoles, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) declaró que la plataforma de intercambio de criptomonedas BitMEX ha aceptado declararse culpable de incumplir la Ley de Secreto Bancario (BSA).
La bolsa con sede en Seychelles ha aceptado las conclusiones del acuerdo. No mantuvieron a sabiendas un programa KYC/AML adecuado desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2020.
La bolsa mundial de criptomonedas BitMEX se declara culpable de un delito contra la Ley del Secreto Bancario@NewYorkFBI https://t.co/atA1YhRwrO
– Fiscal SDNY (@SDNYnews) 10 de julio de 2024
En aquel momento, BitMEX permitía a los usuarios abrir cuentas y operar sin presentar sus datos de identificación, facilitando así el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones.
¿Cuáles son los procedimientos legales de BitMEX?
En septiembre de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU.(CFTC) acusó a BitMEX de proporcionar criptoderivados ilegales a clientes estadounidenses.
Al mismo tiempo, el DOJ acusó a cuatro de los ejecutivos de BitMEX, incluidos los cofundadores Arthur Hayes Samuel Reed, Benjamin Delo y el primer empleado de la bolsa, Gregory Dwyer, de violar la BSA.
Estos ejecutivos habían llegado a un acuerdo de culpabilidad a principios del mismo año, 2022, y quedaron en libertad condicional.
La falta de procedimientos AST/KYC de BitMEX permitió que se convirtiera en un centro de blanqueo de dinero y de sanciones, amenazando así al sistema financiero. Aparte de la violación de la BSA, BitMEX también admitió haber facilitado información falsa a un banco extranjero para abrir una cuenta a una empresa ficticia.
La empresa denominada Shine Effort Inc . Limited, controlada por Delo, con BitMEX como beneficiario efectivo.
Sentencia y declaraciones de funcionarios
En el anuncio, el fiscal federal Damian Williams subrayó que las acciones de BitMEX son especialmente graves. Recordó que cualquier empresa de criptomoneda que opere en el mercado estadounidense debe cumplir la ley.
La Subdirectora en funciones del FBI , Christie M. Curtis, también se expresó en términos similares, afirmando que BitMEX era plenamente consciente de que estaba burlando la normativa para obtener más beneficios.
El caso está siendo juzgado por el Juez de Distrito John G. Koeltl, del Distrito Sur de Nueva York. BitMEX aún no tiene sentencia, pero la organización y sus funcionarios pueden ser encarcelados hasta cinco años y multados con fuertes multas.
Contexto histórico e implicaciones de BitMEX
BitMEX, registrada en la República de Seychelles, lleva mucho tiempo prestando servicios y aceptando usuarios de Estados Unidos. Sin embargo, la dirección de la empresa decidió ignorar las leyes estadounidenses pidiendo sólo direcciones de correo electrónico para la creación de cuentas y evitando los procesos AML y KYC.
En este sentido, los ejecutivos sabían que, a pesar de las medidas que se habían puesto en marcha, los clientes estadounidenses seguían utilizando la plataforma de negociación BitMEX.
En este caso, el sector de las criptomonedas aprende la importancia de cumplir las medidas AML y KYC en los intercambios.
Las acciones del Departamento de Justicia y del FBI transmiten un mensaje contundente sobre la aplicación de las leyes financieras estadounidenses y la penalización de quienes pretenden defraudar las leyes para sus beneficios egoístas.
Esta declaración de culpabilidad de BitMEX está en consonancia con las crecientes acciones de las autoridades estadounidenses para perseguir a las bolsas de criptomonedas que no cumplen las normas.
Esto se produce después de otros casos destacados, como los que afectan a personas afiliadas a la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX y a la empresa comercial Alameda Research.
