El organismo australiano de vigilancia de empresas y mercados, ASIC, ha intensificado sus acciones contra las criptoestafas durante el periodo de elecciones federales.
También reveló que ha desmantelado más de 600 estafas de criptomonedas en el último año. Las medidas de la ASIC forman parte de una ofensiva más amplia contra las plataformas de inversión en línea fraudulentas y las estafas de phishing.
La ASIC cierra 615 sitios web de criptoestafas
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) ha declarado que ha cerrado 615 estafas de inversión en criptomonedas como parte de una ofensiva más amplia contra más de 5.000 plataformas de inversión falsas. Estas estafas han costado a los consumidores australianos 1.300 millones de dólares sólo en el último año. La ASIC cooperó con otras empresas de ciberseguridad para identificar y bloquear rápidamente los sitios web.
El regulador señaló que las estafas consisten en artículos falsos y vídeos deepfake con políticos y otros famosos. La eliminación de estas estafas forma parte de las medidas en curso de la ASIC para combatir el fraude en línea dirigido a los ahorros de los australianos. Estas estafas han utilizado a menudo enlaces de redes sociales para promover inversiones en criptomonedas, y la ASIC ha emitido alertas con frecuencia.
La ASIC se asocia con empresas cibernéticas para detener las estafas
La ASIC ha trabajado con empresas de ciberseguridad que se dedican a identificar y eliminar contenidos maliciosos. Estas empresas de terceros ayudan a identificar las actividades fraudulentas, y se toman las medidas necesarias para cerrar los sitios. Tras la confirmación, el proceso de retirada incluye ponerse en contacto con las partes interesadas necesarias que puedan ayudar a eliminar los sitios web falsos.
Los sitios web suelen contener entidades falsas que se hacen pasar por auténticas organizaciones financieras o plataformas de comercio de criptomonedas. Por ejemplo, la ASIC detuvo una estafa de criptomonedas a la hora de recibir una denuncia de un consumidor. La estafa se había hecho pasar por una bolsa regulada internacionalmente, convenciendo así a los australianos de que era una plataforma auténtica.
La ASIC advierte de la persistencia de tácticas de criptoestafa
Según la ASIC, el aumento de las criptoestafas se produjo durante la reducción a la mitad del Bitcoin en abril. Sin embargo, con el paso de los meses, la incidencia de las estafas ha disminuido. Este cambio se refleja globalmente, ya que se ha producido un descenso del 29% en el número de estafas relacionadas con criptomonedas denunciadas en todo el mundo.
En su última investigación, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis señaló que los delincuentes ahora tienen como objetivo las bolsas centralizadas. Estos delincuentes emplean tácticas de ingeniería social cada vez más avanzadas para embaucar a sus objetivos. La ASIC ha advertido a los inversores que estén alerta, ya que los estafadores no han cejado en sus tácticas.
La ASIC vigila 20 sitios fraudulentos al día
No es la primera vez que la ASIC adopta una postura firme contra el fraude financiero en línea; forma parte de los esfuerzos del regulador por proteger al consumidor australiano. El regulador también ha insistido en la necesidad de educar al consumidor y aconseja a la gente que evite las estafas que se le presenten. Mantiene una lista de alertas de inversores que se actualiza de vez en cuando para concienciar sobre los posibles peligros.
La ASIC sigue vigilando y cerrando diariamente estos sitios web, una media de 20. Señaló que las estafas son cada vez más sofisticadas a medida que los defraudadores aprenden a eludir los controles de seguridad. La ASIC quiere trabajar con expertos en ciberseguridad para asegurarse de que puede hacer frente a las amenazas nuevas y emergentes contra los ahorros australianos y adelantarse a los ciberdelincuentes.
Las elecciones federales de Australia han dado un nuevo enfoque a la integridad financiera, y los reguladores australianos han subrayado la importancia de proteger a los consumidores de las estafas. Tanto como las elecciones y la represión del fraude online son importantes en la sociedad, lo son igualmente en los sistemas financieros. A medida que avanzan las elecciones, la ASIC es un claro ejemplo de los peligros que corren los inversores en la era de Internet.
