Ключевые выводы:
- 26 февраля компания ZachXBT опубликовала расследование, в котором говорится о предполагаемой инсайдерской торговле в Axiom, платформе, которая принесла более 390 миллионов долларов дохода.
- Сотрудник Axiom Брукс Бауэр предположительно использовал внутренние инструменты для отслеживания активности частных кошельков и делился конфиденциальными данными пользователей с группой.
- Подозрительные ставки на Polymarket принесли трейдерам сотни тысяч прибыли за несколько часов до объявления ZachXBT.
26 февраля ZachXBT опубликовал результаты, раскрывающие сложную операцию инсайдерской торговли, проводившуюся сотрудниками Axiom. Блокчейн-исследователь подробно описал, как сотрудники якобы использовали внутренние инструменты для отслеживания активности частных кошельков и извлечения прибыли из привилегированной информации.
Компания ZachXBT была приглашена для расследования обвинений в неправомерном поведении в компании Axiom после сообщений о том, что сотрудники получили доступ к конфиденциальным данным пользователей. Следователь определил, что Брукс Бауэр, старший сотрудник отдела развития бизнеса, работающий в Нью-Йорке, был центральной фигурой в предполагаемой криптовалютной афере.
В просочившейся записи частного разговора Брукс заявил, что может отследить любого пользователя Axiom по реферальному коду, адресу кошелька или идентификационному номеру пользователя. Он утверждал, что может “выяснить все, что связано с этим человеком”.
На записях было запечатлено, как Брукс описывает свою методику исследования 10-20 кошельков вначале, а затем медленно увеличивает объем со временем, “чтобы это не выглядело так подозрительно”. В ходе расследования выяснилось, что Брукс поделился скриншотами с внутренней приборной панели Axiom, на которых отображались частные кошельки известных трейдеров.
В апреле 2025 года он поделился данными трейдера ‘Jerry’. В августе 2025 г. он отправил изображения, показывающие регистрационные данные и подключенные кошельки трейдера ‘Monix’.
Группа создала лист Google, в котором собрала адреса кошельков нескольких ключевых лидеров общественного мнения, сопоставив данные из внутренних систем Axiom.
Масштабы предполагаемой криптовалютной аферы
ZachXBT отследил основной кошелек Broox и связанные с ним адреса. Он выявил несколько адресов централизованных обменных депозитов, через которые проходили средства.
Следователь отметил, что выявить конкретные случаи инсайдерской торговли оказалось сложно без доступа к внутренним журналам Axiom, чтобы просмотреть время заключения сделок. В просочившихся записях были замешаны и другие сотрудники Axiom.
Брукс упомянул, что Райан (Рюсио), еще один сотрудник BD, использовал внутреннюю приборную панель для поиска пользователей от имени других людей. Гоуно (Себ), недавно нанятый модератор Axiom и близкий друг Брукса, участвовал в записанном разговоре, в котором Броокс изложил планы, как помочь ему быстро заработать $200 000, злоупотребляя доступом в Axiom.
Одним из целевых трейдеров был Марселл, известный тем, что собирал большие партии монет-мемов из частных кошельков, а затем продвигал их среди последователей.
ZachXBT объяснил, что эти трейдеры стали главными мишенями, потому что повторное использование адресов было менее распространено, а частные кошельки редко становились публичными, что делало привилегированную информацию более ценной.
Реакция Axiom и неудачи в управлении доступом
ZachXBT критикует отсутствие контроля и управления доступом в компании Axiom, что позволило злоупотреблять этим.
Объем данных, предоставляемых сотрудникам в легкодоступной панели, был необычен для ролей, связанных с развитием бизнеса, включая весь список кошельков пользователя с отметками времени, отслеживаемые кошельки, историю транзакций, никнеймы кошельков и связанные счета.
Сооснователи Axiom, Кэл и Мист, опубликовали заявление, в котором выразили шок и разочарование. В заявлении говорится следующее: “Мы шокированы и разочарованы известием о том, что кто-то из нашей команды злоупотребил внутренними инструментами поддержки клиентов, чтобы просмотреть кошельки пользователей”.
Платформа удалила доступ к этим инструментам и обязалась продолжить расследование и привлечь виновных к ответственности.
ZachXBT предположил, что это дело представляет собой возможность для Южного округа Нью-Йорка, поскольку компания Broox работает в Нью-Йорке, что потенциально может привести к тому, что дело попадет под их юрисдикцию. Следователь призвал соучредителей Axiom провести дальнейшее расследование злоупотреблений и рассмотреть возможность возбуждения судебного дела против причастных сотрудников.
Опрос Polymarket вызвал подозрения в инсайдерской торговле
За несколько дней до того, как ZachXBT опубликовал свои выводы, он объявил о планах разоблачить крупную схему инсайдерской торговли на одной из самых прибыльных криптовалютных платформ. Сразу после этого открылся опрос на Polymarket, в котором бетторы изначально отдавали предпочтение World Liberty Financial в качестве цели. Позже коэффициенты сместились в сторону Meteora.
Примерно за 9 часов до объявления 26 февраля шансы Axiom в какой-то момент выросли до более чем 40%. Когда ZachXBT опубликовал свое расследование, Axiom лидировала в опросе примерно на 31%. Профиль отслеживания цепей Lookonchain сообщил о подозрительной активности 26 февраля.
Анонимный трейдер использовал новый кошелек, чтобы поставить $50 700 на то, что Axiom будет обвинен в инсайдерской торговле компанией ZachXBT, когда шансы составляли всего 15,1%. Ставка вызвала спекуляции на тему внутренней информации.
Несколько трейдеров последовали за этой позицией, в результате чего коэффициенты Axiom стали выше коэффициентов Meteora. Первоначальный трейдер закрыл свою позицию и заработал $39 000 за один день. Lookonchain сообщил о другом случае несколько часов спустя. Трейдер predictorxyz поставил $65 800 на то, что Axiom столкнется с обвинениями, с коэффициентом 13,8%. Трейдер выиграл и получил прибыль в размере $411 400.
Схема ставок Polymarket вызвала вопросы о том, не произошла ли утечка информации о цели расследования ZachXBT до публичного объявления. Подозрительное время и значительная прибыль, полученная бетторами, сделавшими ставки на Axiom за несколько часов до объявления, добавили еще один слой к разгорающемуся спору.
Расследование выявило системные уязвимости в том, как криптовалютные платформы обрабатывают конфиденциальные данные пользователей и предоставляют сотрудникам доступ к внутренним инструментам. Будут ли выдвинуты уголовные обвинения, пока неясно, но это дело подчеркнуло необходимость усиления контроля доступа и систем мониторинга во всей отрасли.
