تسلط الحوادث الأخيرة من جميع أنحاء العالم الضوء على تزايد حالات الاحتيال على العملات الرقمية. فقد تعرض أشخاص من مختلف أنحاء العالم للاحتيال على الكثير من الأموال من قبل محتالين متقدمين. وقد كثفت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم مكافحتها لعمليات الاحتيال هذه وزيادة الوعي بمخاطر مثل هذه الاستثمارات.
العملية التفصيلية في ماليزيا
في 19 أغسطس، شنت السلطات الماليزية عملية مداهمة على عملية احتيال بالعملات الرقمية كانت تركز على المستثمرين اليابانيين. ألقت الشرطة التابعة للشرطة الملكية الماليزية (PDRM) القبض على 21 شخصًا خلال العمليات التي جرت في مبنيين فاخرين في كوالالمبور. وكان من بين المجموعة خمسة عشر شخصًا صينيًا، وامرأة واحدة من لاوس، وامرأة مقيمة في هونغ كونغ، وواحد من ميانمار، وواحد ماليزي.
أفادت التقارير أن الأشخاص المتورطين قاموا بالاحتيال على الضحايا باستخدام تطبيقات المواعدة الشهيرة، مثل Tinder و Monsters. ثم جعلوهم بعد ذلك يستثمرون في مخططات تشفير وهمية من خلال تطبيقات مثل Bitbank وCoinCheck.
كانت العملية مخفية بشكل جيد، حيث كان المشتبه بهم يعملون من أكواخ محاطة بأسوار عالية في مناطق نائية لتجنب اكتشافهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون. وخلال المداهمات، صادرت الشرطة 55 هاتفاً محمولاً و17 جهاز كمبيوتر وأجهزة أخرى مختلفة استُخدمت لتسهيل عملية الاحتيال. وقد أفرجت الشرطة عن المشتبه به الماليزي المحلي بكفالة مالية، بينما لا يزال باقي المشتبه بهم العشرين قيد الاحتجاز.
ضحايا الاحتيال بالعملات الرقمية في أستراليا يخسرون أكثر من 100 مليون دولار
كما ازداد عدد حالات الاحتيال على العملات الرقمية في أستراليا. فوفقًا للشرطة الفيدرالية الأسترالية، تم الاحتيال على الأستراليين من خلال استثمارات بقيمة 122 مليون دولار في عام واحد فقط. ومن المثير للاهتمام أن حوالي نصف هذه الخسائر كانت في شكل عملات رقمية.
بالنسبة للسنة المالية 2023-24، تمت الإشارة إلى أن 259 مليون دولار أمريكي فُقدت بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في أستراليا. والأكثر من ذلك، حددت السلطات “ذبح الخنازير” وتقنية التزييف العميق كأحد الأساليب السائدة التي يستخدمها المحتالون.
وبالإضافة إلى ذلك، أغلقت وكالة فرانس برس 615 موقعًا إلكترونيًا استثماريًا احتياليًا للاستثمار في العملات الرقمية خلال العام الأول من برنامجها لمكافحة منصات الاستثمار الوهمية.
المنظور العالمي لعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
لا تقتصر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على أي موقع جغرافي محدد. وبالتالي، شهد تقرير صدر مؤخرًا الحكم على شان هانز، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كانساس هارتلاند تراي ستيت Bank، بالسجن 24 عامًا بتهمة اختلاس 47 مليون دولار من خلال عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه، ألقت الشرطة الفلبينية القبض على 99 شخصًا فيما يتعلق بعمليات احتيال مماثلة في مجال العملات الرقمية والرومانسية. وينطبق الأمر نفسه في أجزاء أخرى من آسيا، وكذلك في أوروبا وأمريكا الشمالية.
على سبيل المثال، أعلنت هيئة الرقابة المالية البلجيكية أن 50% من عمليات الاحتيال المُبلغ عنها في النصف الأول من العام كانت مرتبطة بالعملات الرقمية. علاوة على ذلك، قام المحتالون بسحب 314 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
في جميع أنحاء العالم، يبذل المنظمون الكثير من طاقاتهم لتوعية الناس وتوخي الحذر في التعامل مع الفرص الاستثمارية. ومع تزايد عدد عمليات الاحتيال، كثفت الشرطة والهيئات التنظيمية المالية من إجراءاتها بشأن هذه المسألة.
