Recientes incidentes ocurridos en todo el mundo ponen de manifiesto el aumento de los casos de estafas con criptomonedas. Estafadores avanzados han estafado mucho dinero a personas de distintas partes del mundo. Muchos gobiernos de todo el mundo han intensificado su lucha contra estas estafas y la concienciación sobre los riesgos de estas inversiones.
Operación detallada en Malasia
El 19 de agosto, las autoridades malasias llevaron a cabo una redada contra una estafa de criptomonedas que se centraba en inversores japoneses. La policía de la Real Policía de Malasia (PDRM) detuvo a 21 personas durante las operaciones que tuvieron lugar en dos lujosos edificios de Kuala Lumpur. Del grupo, quince eran chinos, una laosiana residente en Hong Kong, uno de Myanmar y otro de Malasia.
Se ha informado de que los implicados estafaban a las víctimas utilizando aplicaciones de citas populares, como Tinder y Monsters. Luego les hacían invertir en falsos esquemas de criptomonedas a través de aplicaciones como Bitbank y CoinCheck.
La operación estaba bien oculta, y los sospechosos operaban desde bungalows rodeados de altas vallas en zonas remotas para evitar ser detectados por las fuerzas del orden. Durante las redadas, la policía se incautó de 55 teléfonos móviles, 17 ordenadores y otros dispositivos utilizados para facilitar la estafa. El sospechoso local malayo ha sido puesto en libertad bajo fianza policial, mientras que los 20 sospechosos restantes siguen detenidos.
Las víctimas de la criptoestafa en Australia pierden más de 100 millones de dólares
También en Australia ha aumentado el número de incidencias de fraudes con criptomonedas. Según la Policía Federal Australiana, los australianos fueron estafados con inversiones por valor de 122 millones de dólares en sólo un año. Curiosamente, aproximadamente la mitad de estas pérdidas son en forma de criptodivisas.
Para el año fiscal 2023-24, se señaló que en Australia se perdieron 259 millones de dólares por estafas de inversión. Además, las autoridades han identificado el “pig butchering” y la tecnología deepfake como algunos de los métodos más utilizados por los estafadores.
Además, la AFP cerró 615 sitios web de estafas de inversión en criptomonedas durante el primer año de su programa de lucha contra las plataformas de inversión falsas.
Perspectiva global de las criptoestafas
Las estafas con criptomonedas no se limitan a una ubicación geográfica concreta. Así, en un informe reciente se condenó a Shan Hanes, ex director general del Kansas Heartland Tri-State Bank, a 24 años de prisión por malversar 47 millones de dólares mediante estafas con criptomonedas.
Al mismo tiempo, la policía filipina detuvo a 99 personas en relación con estafas similares de criptomonedas y romances. Lo mismo ocurre en otras partes de Asia, así como en Europa y Norteamérica.
Por ejemplo, la FSMA belga anunció que el 50% de los fraudes denunciados en el primer semestre del año estaban relacionados con las criptomonedas. Además, los estafadores de phishing retiraron 314 millones de dólares en todo el mundo.
En todo el mundo, los reguladores están dedicando gran parte de sus energías a concienciar a la gente y a que actúe con cautela ante las oportunidades de inversión. Dado que el número de estafas va en aumento, la policía y los reguladores financieros han intensificado sus acciones al respecto.
