Недавние инциденты по всему миру свидетельствуют о росте числа случаев мошенничества с криптовалютами. Люди из разных уголков мира были обмануты на большие суммы денег продвинутыми мошенниками. Правительства многих стран мира активизировали борьбу с подобными аферами и повышают осведомленность о рисках, связанных с такими инвестициями.
Детальная эксплуатация в Малайзии
19 августа власти Малайзии провели рейд против криптовалютной аферы, ориентированной на японских инвесторов. Полицейские из Королевской полиции Малайзии (PDRM) арестовали 21 человека в ходе операции, которая проходила в двух роскошных зданиях в Куала-Лумпуре. Из этой группы пятнадцать человек были китайцами, одна женщина – лаосская, жительница Гонконга, один – из Мьянмы и один – малазиец.
Сообщается, что участники аферы обманывали жертв, используя популярные приложения для знакомств, такие как Tinder и Monsters. Затем они заставляли их инвестировать в поддельные криптовалюты через такие приложения, как Bitbank и CoinCheck.
Операция была хорошо замаскирована, подозреваемые действовали из бунгало, обнесенных высокими заборами, в отдаленных районах, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами. В ходе рейдов полиция изъяла 55 мобильных телефонов, 17 компьютеров и различные другие устройства, использовавшиеся для аферы. Местный подозреваемый из Малайзии был отпущен полицией под залог, а остальные 20 подозреваемых все еще находятся под стражей.
Жертвы криптомошенников в Австралии потеряли более 100 млн. долларов
Кроме того, количество случаев мошенничества с криптовалютами увеличилось в Австралии. По данным Федеральной полиции Австралии, всего за один год австралийцы были обмануты в инвестициях на сумму 122 миллиона долларов. Интересно, что примерно половина этих потерь пришлась на криптовалюту.
В 2023-24 финансовом году было отмечено, что в результате инвестиционных афер в Австралии было потеряно 259 миллионов долларов. Более того, власти назвали “свиное мясо” и технологию deepfake одними из самых распространенных методов, используемых мошенниками.
Кроме того, за первый год действия программы по борьбе с фальшивыми инвестиционными платформами AFP закрыла 615 мошеннических сайтов, посвященных криптоинвестициям.
Глобальная перспектива криптомошенничества
Криптовалютные мошенничества не ограничиваются каким-либо конкретным географическим положением. Так, в недавнем отчете было показано, как Шэн Ханес (Shan Hanes), бывший генеральный директор банка Kansas Heartland Tri-State Bank, был приговорен к 24 годам за хищение 47 миллионов долларов с помощью криптовалютных афер.
Одновременно с этим полиция Филиппин задержала 99 человек в связи с аналогичными аферами с криптовалютами и романтическими отношениями. То же самое происходит и в других частях Азии, а также в Европе и Северной Америке.
Например, бельгийская FSMA объявила, что 50% зарегистрированных мошенничеств в первой половине года были связаны с криптовалютами. Более того, фишинговые мошенники вывели $314 млн. по всему миру.
Во всем мире регулирующие органы прилагают много усилий, чтобы люди стали более осведомленными и осторожными при работе с инвестиционными возможностями. Поскольку количество мошенничеств растет, полиция и финансовые регуляторы активизировали свои действия в этом направлении.
