الرؤى الرئيسية:
- حصلت Binance على 408 مليون دولار من مجموعة مرتبطة بالجريمة بعد إقرار CZ بالذنب في عام 2023، وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
- ربطت البيانات المسربة وتتبع البلوك تشين محافظ Huione بآلاف حسابات Binance و OKX.
- قام المنظمون بوضع علامة على Huione باعتبارها عالية المخاطر، ومع ذلك استمرت التدفقات إلى كلتا البورصتين دون تغيير إلى حد كبير.
أفاد تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في 17 نوفمبر أن حسابات Binance تلقت ما لا يقل عن 408 مليون دولار من شركة مرتبطة بنشاط إجرامي. حدثت التحويلات بعد أن اعترف الرئيس التنفيذي آنذاك تشانجبينج تشاو “CZ” بالذنب لفشله في الحفاظ على ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال.
تتبع التحليل، وهو جزء من سلسلة “غسيل العملات” التي يصدرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الأموال المتدفقة بين يوليو 2024 ويوليو 2025، عندما قام مراقبون عينتهم المحكمة للإشراف على امتثال Binance.
تأتي هذه التطورات بعد أسابيع فقط من حصول تشاو على عفو مثير للجدل من الرئيس ترامب، الذي أشارت إدارته إلى موقف أكثر ودية تجاه الأصول الرقمية بإعلانه أن “الحرب على العملات الرقمية قد انتهت”. ومن المرجح أن يؤدي هذا التوقيت إلى تجديد الضغط على الجهات التنظيمية لتشديد الرقابة على منصات التداول الرئيسية.
بالنسبة للمستثمرين، يُعد هذا الوضع بمثابة تذكير آخر بأن قضايا الامتثال لا تزال تشكل خطرًا هيكليًا في جميع أنحاء الصناعة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المعنويات على المدى القريب.
وخلاصة القول، كشف المسؤولون الأمريكيون في أواخر العام الماضي أن كلاً من Binance وZhao قد اعترفا بارتكاب جناية انتهاك جناية مكافحة غسيل الأموال.
ووافقت البورصة على دفع ما يقرب من 4 مليارات دولار كغرامات وقبول مراقبين عينتهم المحكمة، بينما تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي. ومع ذلك يدعي الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن Binance “لم” تغير أساليبها.
بين الإقرار بالذنب في نوفمبر 2023 والعفو الصادر في أكتوبر 2025، “واصلت Binance الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات في معاملات التشفير المرتبطة بـ… جماعات الجريمة المنظمة”، كما يقول التقرير.
على وجه الخصوص، تتبع التحليل حوالي 408 مليون دولار من رموز التيثر المتدفقة إلى Binance من شركة Huione Group، وهي شركة مقرها كمبوديا مرتبطة بعصابات الجريمة الصينية.
أخبار العملات الرقمية التدفقات غير المشروعة إلى Binance
بالنسبة لمتابعي أخبار العملات الرقمية، فإن تحليل البلوك تشين الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) يلفت الأنظار. فقد ربطت عناوين محفظة Huione بآلاف حسابات الإيداع في Binance و OKX.
وجد المحللون أنه في الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025، قامت Huione بتحويل حوالي مليون دولار يوميًا في المتوسط إلى Binance؛ واستمرت الوتيرة “بلا هوادة إلى حد كبير” حتى بعد أن قام المنظمون الأمريكيون بالإبلاغ عن Huione في مايو 2025.
خلال تلك الفترة، تلقت Binance ما لا يقل عن 408 مليون دولار أمريكي من Huione (حصلت OKX المنافسة على حوالي 226 مليون دولار أمريكي بعد إقرارها بالذنب).
تم الاحتفاظ بهذه الأموال على منصة Binance لتحويلها إلى عملات ورقية، مما يؤكد كيف يمكن للبورصات أن تعمل كقنوات لنقل الأموال غير المشروعة.
كما لوحظ في التغطية الإخبارية للعملات الرقمية، أخبرت Binance الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أنها “تراقب باستمرار النشاط عالي الخطورة” وتعمل مع سلطات إنفاذ القانون العالمية.
وأضافت الشركة أن تقنية البلوكتشين “لا تسمح لها بحظر الإيداعات” بمجرد دخولها إلى النظام. قالت OKX إنها قد أخضعت بالفعل العناوين المرتبطة بهويون للمراقبة المعززة، وبعد أن أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية هويون في القائمة السوداء في أكتوبر، “أوقفت جميع التفاعلات بين محافظ OKX وهويون”.
أخبر محامي مكافحة غسيل الأموال روس ديلستون الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أنه عادةً ما يتم قطع التعامل مع أي كيان تُبلغ عنه الحكومة: “سيكون من الجنون الاستمرار في أي تعاملات مالية مع كيان عالي المخاطر.”
قام المنظمون بالإبلاغ عن هويون، ومع ذلك استمر النشاط
تأتي النتائج التي توصل إليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في الوقت الذي تواجه فيه بورصات العملات الرقمية تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا. وقد أشار المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا إلى أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فرض عقوبات.
قالت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين إن Binance “غضت الطرف عن التزاماتها القانونية” وسمحت بتدفق الأموال إلى الإرهابيين ومجرمي الإنترنت.
مع نشر تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الآن على الملأ، ستتعرض البورصات لضغوط لإثبات فعالية الضوابط. قال الأستاذ في جامعة تكساس أوستن جون غريفين للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إن البورصات تكسب رسوم المعاملات، لذلك “إذا طردت الجهات الفاعلة الإجرامية من المنصة… فإن لديها حافزًا للسماح باستمرار هذا النشاط”.
عبر منافذ أخبار العملات الرقمية، يحذر المراقبون من أنه إذا لم تقم البورصات الكبيرة بتضييق الخناق على التدفقات غير المشروعة، فمن المرجح أن تتدخل الجهات التنظيمية. بالنسبة لقراء أخبار العملات الرقمية، فإن الخلاصة التي يمكن استخلاصها هي أن النقاش حول الامتثال مقابل النمو في الصناعة لم ينتهِ بعد.
