Ideas clave:
- Binance recibió 408 millones de dólares de un grupo vinculado al crimen tras la declaración de culpabilidad de CZ en 2023, según ICIJ.
- Los datos filtrados y el rastreo de blockchain vincularon los monederos de Huione a miles de cuentas de Binance y OKX.
- Los reguladores señalaron a Huione como de alto riesgo, pero los flujos hacia ambas bolsas continuaron prácticamente sin cambios.
Una investigación del ICIJ del 17 de noviembre informa de que las cuentas de Binance recibieron al menos 408 millones de dólares de una empresa vinculada a actividades delictivas. Las transferencias se produjeron después de que el entonces director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, admitiera su culpabilidad por no mantener controles adecuados contra el blanqueo de dinero.
El análisis, que forma parte de la serie “Lavado de monedas” del ICIJ, rastreó los fondos que fluyeron entre julio de 2024 y julio de 2025, cuando los supervisores designados por los tribunales para supervisar el cumplimiento de Binance.
Los acontecimientos llegan sólo unas semanas después de que Zhao recibiera un polémico indulto del presidente Trump, cuya administración señaló una postura más amistosa hacia los activos digitales al declarar que la “guerra contra las criptomonedas ha terminado”. Es probable que este momento renueve la presión sobre los reguladores para que refuercen la supervisión de las principales plataformas de negociación.
Para los inversores, la situación sirve como otro recordatorio de que los problemas de cumplimiento siguen siendo un riesgo estructural en todo el sector, y podría frenar la confianza a corto plazo.
A modo de recapitulación, las autoridades estadounidenses revelaron a finales del año pasado que tanto Binance como Zhao admitieron haber cometido delitos graves de blanqueo de dinero.
La bolsa acordó pagar unos 4.000 millones de dólares en multas y aceptar a los supervisores designados por los tribunales, mientras que Zhao dimitió de su cargo de director ejecutivo… Sin embargo, el ICIJ afirma que Binance “no” cambió de actitud.
Entre la declaración de culpabilidad de noviembre de 2023 y el indulto de octubre de 2025, Binance “siguió beneficiándose de cientos de millones de dólares en criptotransacciones vinculadas a… grupos de delincuencia organizada”, dice el informe.
En concreto, el análisis rastreó unos 408 millones de dólares en tokens tether que fluían hacia Binance desde Huione Group, una empresa con sede en Camboya vinculada a bandas criminales chinas.
Cripto Noticias: Flujos ilícitos en Binance
Para los seguidores de las cripto noticias, el análisis de la cadena de bloques del ICIJ es revelador. Mapeó las direcciones de los monederos de Huione con miles de cuentas de depósito en Binance y OKX.
Los analistas descubrieron que desde julio de 2024 hasta julio de 2025, Huione canalizó una media de 1 millón de dólares al día a Binance; el ritmo “continuó en gran medida sin disminuir” incluso después de que los reguladores estadounidenses señalaran a Huione en mayo de 2025.
Durante ese periodo, Binance recibió al menos 408 millones de USDT de Huione (su rival OKX ingresó unos 226 millones tras su propia declaración de culpabilidad).
Estos fondos se guardaban en Binance para convertirlos en fiat, lo que subraya cómo las bolsas pueden actuar como raíles para mover dinero ilícito.
Como se señala en la cobertura de cripto noticias, Binance dijo al ICIJ que “vigila continuamente las actividades de alto riesgo” y trabaja con las fuerzas de seguridad mundiales.
La empresa añadió que la tecnología blockchain “no le permite bloquear depósitos” una vez que entran en el sistema. OKX dijo que ya había sometido las direcciones vinculadas a Huione a una supervisión reforzada y, después de que el Tesoro pusiera a Huione en la lista negra en octubre, “pausó todas las interacciones entre los monederos OKX y Huione”.
El abogado especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales Ross Delston declaró al ICIJ que, normalmente, cualquier entidad señalada por el gobierno sería excluida: “estarías loco si continuaras cualquier trato financiero con [una] entidad de alto riesgo”.
Los reguladores señalaron a Huione, pero la actividad continuó
Los hallazgos del ICIJ llegan en un momento en que las criptobolsas se enfrentan a un mayor escrutinio regulador. Las autoridades estadounidenses han señalado en repetidas ocasiones que el incumplimiento conllevaría la aplicación de la ley.
La ex secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que Binance había “hecho la vista gorda a sus obligaciones legales” y dejado que el dinero fluyera hacia terroristas y ciberdelincuentes.
Ahora que el informe del ICIJ se ha hecho público, las bolsas se verán presionadas para demostrar la eficacia de los controles. John Griffin, profesor de la Universidad de Texas en Austin, declaró al ICIJ que las bolsas ganan comisiones por transacción, por lo que “si expulsan a los actores delictivos de la plataforma… tienen un incentivo para permitir que continúe esta actividad.”
En todos los medios de noticias sobre criptomonedas, los observadores advierten de que si las grandes bolsas no toman medidas drásticas contra los flujos ilícitos, es probable que intervengan los reguladores. Para los lectores de cripto-noticias, la conclusión es que el debate del sector entre el cumplimiento y el crecimiento dista mucho de haber terminado.
