Ключевые выводы:
- После признания вины CZ в 2023 году компания Binance получила $408 млн от группы, связанной с преступностью, согласно данным ICIJ.
- Утечка данных и отслеживание блокчейна связали кошельки Huione с тысячами счетов Binance и OKX.
- Регуляторы отметили Huione как компанию с высоким уровнем риска, однако потоки на обе биржи оставались практически неизменными.
В расследовании ICIJ от 17 ноября сообщается, что на счета Binance поступило не менее 408 миллионов долларов от фирмы, связанной с преступной деятельностью. Переводы произошли после того, как тогдашний генеральный директор Чангпенг “CZ” Чжао признал себя виновным в том, что не обеспечил надлежащий контроль за борьбой с отмыванием денег.
В анализе, являющемся частью серии публикаций ICIJ “Coin Laundry”, прослеживается движение средств в период с июля 2024 по июль 2025 года, когда назначенные судом наблюдатели следили за соблюдением компанией Binance установленных требований.
Эти события произошли всего через несколько недель после того, как Чжао получил неоднозначное помилование от Президента Трампа, чья администрация продемонстрировала более дружелюбную позицию по отношению к цифровым активам, заявив, что “война с криптовалютами окончена”. Это событие, вероятно, усилит давление на регулирующие органы с целью ужесточения надзора за основными торговыми платформами.
Для инвесторов эта ситуация служит еще одним напоминанием о том, что проблемы соответствия нормативным требованиям остаются структурным риском во всей отрасли, и это может ослабить настроение в ближайшей перспективе.
Напомним, что в конце прошлого года американские чиновники сообщили, что и Binance, и Чжао признали себя виновными в совершении уголовного преступления, связанного с отмыванием денег.
Биржа согласилась выплатить около 4 миллиардов долларов в виде штрафов и принять назначенных судом наблюдателей, а Чжао ушел с поста главного исполнительного директора. Тем не менее, ICIJ утверждает, что Binance “не изменила” своих действий.
В период между признанием вины в ноябре 2023 г. и помилованием в октябре 2025 г. компания Binance “продолжала получать прибыль от криптовалютных транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с … организованными преступными группами”, говорится в отчете.
В частности, анализ показал, что около 408 миллионов долларов США в токенах tether поступили на Binance от Huione Group, камбоджийской компании, связанной с китайскими преступными группировками.
Новости криптовалют: Незаконные потоки в Binance
Для тех, кто следит за новостями криптовалют, анализ блокчейна, проведенный ICIJ, будет просто потрясающим. Он сопоставил адреса кошельков Huione с тысячами депозитных счетов на Binance и OKX.
Аналитики обнаружили, что с июля 2024 года по июль 2025 года Huione переводил на Binance в среднем около $1 млн в день; эти темпы “практически не снижались” даже после того, как американские регуляторы отметили Huione в мае 2025 года.
За этот период Binance получила от Huione не менее 408 миллионов долларов США в USDT (конкурирующая компания OKX получила около 226 миллионов долларов США после того, как сама признала себя виновной).
Эти средства хранились на Binance, чтобы затем быть конвертированными в фиатные деньги, что подчеркивает, что биржи могут служить рельсами для перемещения незаконных средств.
Как отмечалось в новостях о криптовалютах, компания Binance сообщила ICIJ, что она “постоянно отслеживает деятельность, связанную с повышенным риском”, и сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру.
Компания добавила, что технология блокчейн “не позволяет блокировать депозиты”, как только они попадают в систему. Компания OKX заявила, что уже подвергла адреса, связанные с Huione, усиленному мониторингу и, после того как Казначейство внесло Huione в черный список в октябре, “приостановила все взаимодействия между кошельками OKX и Huione”.
Юрист по борьбе с отмыванием денег Росс Делстон (Ross Delston) сказал ICIJ, что обычно любая организация, отмеченная правительством, отсекается: “Вы бы сошли с ума, если бы продолжали вести какие-либо финансовые дела с [такой] организацией, находящейся в зоне риска”.
Регуляторы отметили Huione, но деятельность продолжалась
Выводы ICIJ были сделаны в тот момент, когда криптовалютные биржи подвергаются повышенному контролю со стороны регулирующих органов. Американские чиновники неоднократно сигнализировали о том, что несоблюдение требований приведет к принудительному взысканию.
Бывший министр финансов Джанет Йеллен сказала, что Binance “закрыла глаза на свои юридические обязательства” и позволила деньгам течь к террористам и киберпреступникам.
Теперь, когда отчет ICIJ стал публичным, на биржи будет оказываться давление, чтобы доказать эффективность контроля. Профессор Техасского университета в Остине Джон Гриффин сказал ICIJ, что биржи получают комиссионные за транзакции, поэтому “если они выгоняют преступников с платформы… у них появляется стимул позволить этой деятельности продолжаться”.
Во всех криптоновостях обозреватели предупреждают, что если крупные биржи не будут бороться с незаконными потоками, то в дело, скорее всего, вмешаются регулирующие органы. Для читателей криптоновостей вывод заключается в том, что дебаты о соблюдении требований и росте отрасли еще далеки от завершения.
