الرؤى الرئيسية:
- التيثر تواجه ضغطًا قضائيًا بسبب تجميد 344 مليون دولار أمريكي في محافظ ترون المرتبطة بإيران
- يتم التركيز على صلاحيات تجميد مُصدري USDT في الوقت الذي يسعى فيه الضحايا إلى تجميد عملة USDT المحظورة بموجب أمر المحكمة الأمريكية.
- نشاط القائمة السوداء لعملة USDT يرتفع مع تجميد Tether لما يزيد عن 1.26 مليار دولار عبر Tron و Ethereum.
تواجه Tether نزاعًا قانونيًا جديدًا بعد أن طلب الضحايا الذين يحملون أحكامًا أمريكية غير مدفوعة ضد إيران تتعلق بالإرهاب من محكمة فيدرالية في مانهاتن تحويل 344,149,759 دولارًا أمريكيًا مجمدة في محفظتي ترون.
تم حظر المحافظ سابقًا بعد أن ربطتها السلطات الأمريكية بشبكات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والبنك المركزي الإيراني.
يطلب الإيداع من المحكمة أن تأمر جهة إصدار USDT بتخفيض أرصدة المحفظة المجمدة إلى الصفر. كما يطلب أيضًا الموافقة على أن تقوم الجهة المُصدرة للعملة المستقرة برد نفس المبلغ من USDT إلى محفظة يتحكم فيها محامو المدعين.
يركز أمر المحكمة على هيمنة Tether على أرصدة USDT. على عكس البيتكوين والإيثيريوم، تسمح USDT بعناصر تحكم على مستوى المُصدرين تُمكِّن Tether من تجميد العناوين ومنع التحويلات.
يجادل الإيداع بأن Tether قد أكدت بالفعل هذه القدرة في إجراءات إنفاذ القانون السابقة التي تنطوي على عملات مستقرة مجمدة ومُعاد إصدارها.
تجميد شركة تيثر لمحافظ ترون المرتبطة بإيران يجذب التدقيق القانوني
تأتي الدعوى القضائية على مُصدر الدولار الأمريكي في أعقاب إجراءات الإنفاذ التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في 24 أبريل.
بعد الإعلان عن العقوبات، جمدت Tether حوالي 344 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي عبر محفظتي ترون المرتبطتين بالنشاط المرتبط بإيران.
ذكرت شركة TRM Labs لتحليلات البلوك تشين أن المحافظ تلقت حوالي 370 مليون دولار من خلال ما يقرب من 1,000 معاملة منذ مارس 2021.
وأضافت الشركة أن معظم الصناديق ظلت غير نشطة بعد أواخر عام 2023. وردًا على ذلك، وصفت مختبرات TRM Labs النمط بأنه تخزين احتياطي وليس حركة نشطة.
ومع ذلك، ينص الإيداع على أن شركة Tether يمكنها نقل الأصول لأنها تتحكم في الأرصدة المحظورة. أشار الطلب أيضًا إلى حالات سابقة عملت فيها الشركة مع السلطات لتجميد الأصول الرقمية المرتبطة بانتهاكات العقوبات والتحقيقات الجنائية.
أكدت شركة Tether التجميد في بيان منفصل صدر بعد طلبات جهات إنفاذ القانون الأمريكية. وقالت الشركة إن التجميد منع أي حركة أخرى للأموال. ومع ذلك، لم تكشف Tether عن الجهة التي تتحكم في المحافظ أو تقدم تفاصيل حول النشاط المزعوم.
نشاط تجميد USDT يتوسع في جميع أنحاء سوق العُملات الرقمية
ينشأ النزاع القانوني مع استمرار Tether في توسيع نشاط قائمتها السوداء عبر سوق العملات الرقمية. قامت Tether بتجميد أكثر من 514 مليون دولار أمريكي من عملة USDT عبر 370 عنوانًا خلال الثلاثين يومًا الماضية.
أظهرت بيانات BlockSec أيضًا أن Tether قد أدرجت حوالي 1.26 مليار دولار أمريكي في القائمة السوداء لعملة USDT عبر الإيثيريوم والترون خلال عام 2025. وفي الوقت نفسه، يُقال إن وحدة T3 للجرائم المالية، المدعومة من Tether وTron وTRM Labs، قد جمدت أكثر من 450 مليون دولار من الأصول غير القانونية المزعومة منذ إطلاقها في عام 2024.
وتأتي هذه القضية أيضًا في الوقت الذي يزيد فيه المنظمون ومحققو البلوكتشين من تركيزهم على نشاط العملات المستقرة المرتبط بالتهرب من العقوبات ومخاطر غسيل الأموال.
حذرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مؤخرًا من أن العملات المستقرة تلعب دورًا أكبر في المعاملات غير المشروعة.
أظهرت البيانات الفصلية المنفصلة أيضًا أن Tether أبطأت مشتريات الذهب المرتبطة بالاحتياطيات الداعمة للعملة المستقرة خلال الربع الأول. أضافت الشركة حوالي ستة أطنان مترية من الذهب خلال الفترة مقارنة ب 27 طنًا في الربع السابق.
تضمنت احتياطيات Tether التي تدعم USDT مبلغ 117 مليار دولار من أذون الخزانة الأمريكية وحوالي 19.8 مليار دولار من حيازات الذهب حتى نهاية مارس.
