الرؤى الرئيسية:
- المدعون العامون الأمريكيون يطالبون بمصادرة 3,444,470 دولارًا أمريكيًا مرتبطة بعملية احتيال متعددة الولايات تستهدف الضحايا.
- استخدم المحتالون عروض استثمار ETH وهمية مدعومة بالذهب لإقناع الضحايا بتحويل الأموال.
- تواصل السلطات مصادرة عملات USDT المرتبطة بالاحتيال، بما في ذلك قضايا بقيمة 327 ألف دولار أمريكي وأكثر من 61 مليون دولار أمريكي.
تحرك محققو عمليات الاحتيال في الولايات المتحدة لمصادرة ما يقرب من 3.44 مليون دولار أمريكي من عملة USDT، وهي العملة المستقرة الصادرة عن Tether، والتي تقول السلطات إنها مرتبطة بعملية احتيال استثمارية عبر الإنترنت.
رفع المدعون العامون الفيدراليون دعوى مصادرة مدنية سعياً للسيطرة على الأصول الرقمية بعد أن ربط المحققون الأموال بمخطط استهدف الضحايا في عدة ولايات.
جاء هذا الإعلان من مكتب المدعي العام الأمريكي في بوسطن. قال ممثلو الادعاء إن سلطات إنفاذ القانون صادرت 3,444,470 عملة أمريكية في فبراير ومارس 2025 كجزء من تحقيق في عملية احتيال مزعومة للعملات الرقمية.
وذكرت السلطات أن المحتالين أقنعوا الضحايا بتحويل العملات الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها الجناة. وقال المحققون إن الأموال تم نقلها لاحقًا من خلال محافظ وسيطة وتحويلها إلى USDT قبل تحويلها إلى عناوين غير خاضعة للحراسة.
وقال المسؤولون إن التحقيق بدأ في أواخر عام 2024 بعد أن أبلغ أربعة أفراد على الأقل عن خسائرهم. وكان من بين الضحايا اثنان من سكان ماساتشوستس وأفراد يعيشون في يوتا وكارولينا الجنوبية.
وأوضح المدعي العام أن مخططات الاحتيال غالبًا ما تعتمد على التلاعب وبناء الثقة. ووفقًا للسلطات، فإن الجناة يبنون علاقات عبر الإنترنت قبل إقناع ضحاياهم بالاستثمار في فرص احتيالية للعملات الرقمية.
مخطط استثمار ETH الوهمي المستخدم في عملية احتيال العملات المشفرة
وقال المحققون إن عملية الاحتيال بالعملات الرقمية بدأت برسائل يبدو أنها أُرسلت عن طريق الخطأ. غالبًا ما يحدث الاتصال الأولي من خلال الرسائل النصية أو المنصات المشفرة مثل واتساب وتيليجرام.
بعد بدء التواصل، قام الأفراد الذين يقفون وراء المخطط ببناء الثقة تدريجياً مع الضحايا. وقالت السلطات إن الجناة قدموا بعد ذلك ما وصفوه بأنه فرصة استثمارية حصرية في الإيثيريوم.
وزعم المحتالون أن برنامج الاستثمار مدعوم بالذهب المادي. واعتقد الضحايا أن الفرصة كانت مشروعة وتصرفوا بناءً على التعليمات التي تلقوها خلال المحادثات عبر الإنترنت.
وذكر المحققون أن الضحايا اشتروا الإيثر (ETH) وقاموا بتحويل الأموال إلى عناوين المحافظ التي قدمها المحتالون. وتشير وثائق المحكمة إلى أن الجناة كانوا يتحكمون في هذه المحافظ الوسيطة.
عملية احتيال العملات المشفرة التي تنطوي على Tether/المصدر: وزارة العدل
وبمجرد وصول الإيثريوم ETH، قال المحققون إن الأموال أُرسلت إلى عناوين أخرى. وقالت السلطات إن الجناة قاموا بعد ذلك بتحويل العملة المشفرة إلى USDT.
ووفقًا للمدعين العامين، فقد تم تحويل عملات التيثر المستقرة المحولة إلى محافظ غير مستضافة يتحكم فيها مشغلو المخطط. وقال المحققون إن هذه العملية مكنت الجناة من إخفاء حركة الأموال وملكيتها.
وقال المسؤولون إن القانون الفيدرالي يحظر استخدام الاتصالات السلكية لارتكاب الاحتيال. وقالت السلطات أيضًا إن المعاملات المالية التي تهدف إلى إخفاء عائدات جريمة ما تنتهك القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.
السلطات الأمريكية تزيد من عمليات مصادرة الدولارات الأمريكية المرتبطة بالاحتيال
تسمح إجراءات المصادرة المدنية للحكومة بمصادرة الأصول المرتبطة بنشاط إجرامي مزعوم. يجب على المحاكم أولاً حل أي مطالبات من طرف ثالث قبل أن تتمكن السلطات من مصادرة الأموال بشكل دائم.
ادعى المدعون العامون أن مبلغ 3,444,470 دولارًا أمريكيًا المضبوط قد يُعاد في نهاية المطاف إلى الضحايا عند انتهاء الإجراءات القانونية. هذه القضية هي واحدة من عدة قضايا مصادرة ناجمة عن تحقيقات في الاحتيال بالعملات الرقمية في ولاية ماساتشوستس.
في حالة أخرى، رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في وقت سابق إجراءات لاسترداد ما يقرب من 327,829 دولارًا أمريكيًا من عملة الدولار الأمريكي (USDT) ناجمة عن عملية احتيال رومانسية تورط فيها أحد سكان ماساتشوستس في عام 2024. في تلك الحالة، ربط المحققون الأمر باتصالات احتيالية حثت الضحية على تحويل الأصول الرقمية.
كما نفذت السلطات أيضًا تدابير إنفاذ أوسع نطاقًا فيما يتعلق بالعملات المستقرة. ففي ولاية نورث كارولينا الشمالية، صادر المحققون الفيدراليون أكثر من 61 مليون دولار أمريكي من عملة الدولار الأمريكي المرتبطة بمخطط استثماري ضخم لجزارة لحم الخنزير.
