Wichtige Einblicke:
- U.S. Staatsanwälte beantragen die Einziehung von 3.444.470 USDT im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrug, der auf mehrere Bundesstaaten abzielt.
- Die Betrüger nutzten gefälschte ETH-Investitionsangebote, die mit Gold unterlegt waren, um die Opfer zur Überweisung von Geldern zu bewegen.
- Die Behörden beschlagnahmen weiterhin USDT im Zusammenhang mit Betrug, darunter Fälle im Wert von $327K und über $61M.
Krypto-Betrugsermittler in den Vereinigten Staaten haben rund 3,44 Millionen Dollar in USDT, dem von Tether ausgegebenen Stablecoin, beschlagnahmt, die laut den Behörden mit einem Online-Anlagebetrug in Verbindung stehen.
Die Bundesstaatsanwaltschaft reichte eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage ein, um die Kontrolle über die digitalen Vermögenswerte zu erlangen, nachdem die Ermittler die Gelder mit einem System in Verbindung gebracht hatten, das Opfer in mehreren Bundesstaaten zum Ziel hatte.
Die Ankündigung kam von der US-Staatsanwaltschaft in Boston. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden im Februar und März 2025 im Rahmen einer Untersuchung eines angeblichen Krypto-Betrugs 3.444.470 USDT beschlagnahmt haben.
Die Behörden gaben an, dass die Betrüger die Opfer dazu brachten, Kryptowährungen auf von den Tätern kontrollierte Wallets zu transferieren. Die Ermittler sagten, dass die Gelder später über zwischengeschaltete Wallets verschoben und in USDT umgewandelt wurden, bevor sie an nicht vertrauenswürdige Adressen übertragen wurden.
Die Beamten sagten, dass die Untersuchung Ende 2024 begann, nachdem mindestens vier Personen Verluste gemeldet hatten. Zu den Opfern gehörten zwei Einwohner von Massachusetts und Personen, die in Utah und South Carolina leben.
Der Staatsanwalt erklärte, dass Betrugsmaschen oft auf Manipulation und Vertrauensbildung beruhen. Den Behörden zufolge bauen die Täter Online-Beziehungen auf, bevor sie ihre Opfer dazu überreden, in betrügerische Kryptowährungsangebote zu investieren.
Gefälschtes ETH-Investitionsschema, das beim Krypto-Betrug verwendet wird
Die Ermittler sagten, dass der Krypto-Betrug mit Nachrichten begann, die scheinbar aus Versehen gesendet wurden. Der Erstkontakt erfolgte oft über Textnachrichten oder verschlüsselte Plattformen wie WhatsApp und Telegram.
Nachdem die Kommunikation begonnen hatte, bauten die Täter nach und nach Vertrauen zu den Opfern auf. Die Behörden sagten, dass die Täter dann eine exklusive Ethereum-Investitionsmöglichkeit vorstellten, die sie als solche bezeichneten.
Die Betrüger behaupteten, das Investitionsprogramm werde durch physisches Gold unterstützt. Die Opfer glaubten, dass es sich um ein legitimes Angebot handelte und befolgten die Anweisungen, die sie in den Online-Gesprächen erhielten.
Die Ermittler gaben an, dass die Opfer Ether (ETH) kauften und das Geld an von den Betrügern bereitgestellte Wallet-Adressen überwiesen. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Täter diese zwischengeschalteten Wallets kontrollierten.
Krypto-Betrug mit Tether/Quelle: DOJ
Sobald die ETH ankam, wurden die Gelder laut Ermittlern an andere Adressen geschickt. Die Behörden sagten, die Täter hätten die Kryptowährung dann in USDT umgewandelt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die umgewandelten Tether-Stablecoins auf nicht gehostete Wallets übertragen, die von den Betreibern des Systems kontrolliert wurden. Die Ermittler sagten, dass dieses Verfahren es den Tätern ermöglichte, die Bewegungen und den Besitz der Gelder zu verbergen.
Beamte sagten, dass das Bundesgesetz die Verwendung von drahtgebundener Kommunikation zur Begehung von Betrug verbietet. Die Behörden sagten auch, dass Finanztransaktionen, die dazu dienen, den Erlös aus einem Verbrechen zu verschleiern, gegen Bundesgesetze gegen Geldwäsche verstoßen.
U.S. Behörden erhöhen Beschlagnahmungen von USDT im Zusammenhang mit Betrug
Der zivile Verfall ermöglicht es der Regierung, Vermögenswerte im Zusammenhang mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten zu beschlagnahmen. Die Gerichte müssen zunächst alle Ansprüche Dritter klären, bevor die Behörden die Gelder endgültig einbehalten können.
Die Staatsanwälte erklärten, dass die beschlagnahmten 3.444.470 USDT möglicherweise an die Opfer zurückgegeben werden, wenn das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Der Fall ist einer von mehreren Beschlagnahmungsfällen, die aus Ermittlungen gegen Krypto-Betrüger in Massachusetts stammen.
In einem anderen Fall hat die US-Staatsanwaltschaft bereits ein Verfahren zur Wiedererlangung von USDT im Wert von etwa 327.829 Dollar eingeleitet, die aus einem Liebesbetrug stammen, an dem ein Einwohner von Massachusetts im Jahr 2024 beteiligt war. In diesem Fall brachten die Ermittler den Betrug mit betrügerischen Mitteilungen in Verbindung, die das Opfer dazu brachten, digitale Vermögenswerte zu übertragen.
Die Behörden haben auch umfassendere Durchsetzungsmaßnahmen in Bezug auf Stablecoins ergriffen. In North Carolina haben Bundesermittler mehr als 61 Millionen USDT beschlagnahmt, die in Verbindung mit einem massiven Schweineschlachtungs-Investitionsplan stehen.
