Ideas clave:
- Los fiscales de EE.UU. solicitan el decomiso de 3.444.470 USDT vinculados a una estafa criptográfica multiestatal dirigida a las víctimas.
- Los estafadores utilizaron falsas ofertas de inversión en ETH respaldadas por oro para persuadir a las víctimas de que transfirieran fondos.
- Las autoridades siguen incautando USDT relacionados con el fraude, incluidos casos por valor de 327.000 $ y más de 61 millones de $.
Los investigadores de estafas de criptomonedas en Estados Unidos se han movilizado para incautar aproximadamente 3,44 millones de dólares en USDT, la stablecoin emitida por Tether, que según las autoridades está vinculada a una operación de fraude de inversiones en línea.
Los fiscales federales presentaron una acción civil de confiscación para hacerse con el control de los activos digitales después de que los investigadores vincularan los fondos a una trama dirigida a víctimas de varios estados.
El anuncio procede de la Fiscalía de Boston. Los fiscales dijeron que las fuerzas del orden se incautaron de 3.444.470 USDT en febrero y marzo de 2025 como parte de una investigación sobre una supuesta estafa de criptomonedas.
Las autoridades declararon que los estafadores persuadieron a las víctimas para que transfirieran criptodivisas a carteras controladas por los autores. Los investigadores afirmaron que los fondos se movían posteriormente a través de monederos intermediarios y se convertían en USDT antes de ser transferidos a direcciones no custodiadas.
Los funcionarios dijeron que la investigación comenzó a finales de 2024, después de que al menos cuatro individuos denunciaran pérdidas. Entre las víctimas había dos residentes en Massachusetts e individuos que vivían en Utah y Carolina del Sur.
El fiscal explicó que las tramas de fraude suelen basarse en la manipulación y la creación de confianza. Según las autoridades, los autores establecen relaciones en línea antes de persuadir a sus víctimas para que inviertan en oportunidades fraudulentas de criptomoneda.
Falso plan de inversión en ETH utilizado en la criptoestafa
Los investigadores dijeron que la criptoestafa empezaba con mensajes que parecían enviarse por error. El contacto inicial solía producirse a través de mensajes de texto o plataformas encriptadas como WhatsApp y Telegram.
Una vez iniciada la comunicación, los individuos que estaban detrás de la estafa fueron ganando poco a poco la confianza de las víctimas. Según las autoridades, los autores presentaron entonces lo que describieron como una oportunidad exclusiva de inversión en Ethereum.
Al parecer, los estafadores decían que el programa de inversión estaba respaldado por oro físico. Las víctimas creyeron que la oportunidad era legítima y actuaron siguiendo las instrucciones dadas durante las conversaciones en línea.
Los investigadores declararon que las víctimas compraban Ether (ETH) y transferían el dinero a direcciones de monederos proporcionadas por los estafadores. Los documentos judiciales afirman que los autores controlaban estos monederos intermediarios.
Estafa criptográfica relacionada con Tether/Fuente: DOJ
Una vez que llegó el ETH, los investigadores dijeron que los fondos se enviaron a otras direcciones. Las autoridades dijeron que los autores convirtieron entonces la criptomoneda en USDT.
Según los fiscales, las stablecoins Tether convertidas se transfirieron a monederos no alojados controlados por los operadores de la trama. Los investigadores afirmaron que este proceso permitió a los autores ocultar el movimiento y la propiedad de los fondos.
Las autoridades dijeron que la ley federal prohíbe el uso de comunicaciones electrónicas para cometer fraude. Las autoridades dijeron también que las transacciones financieras destinadas a encubrir el producto de un delito violan las leyes federales contra el blanqueo de dinero.
Las autoridades estadounidenses aumentan las incautaciones de USDT vinculadas al fraude
La acción de confiscación civil permite al gobierno confiscar bienes vinculados a una presunta actividad delictiva. Los tribunales deben resolver primero cualquier reclamación de terceros antes de que las autoridades puedan decomisar definitivamente los fondos.
Los fiscales afirmaron que los 3.444.470 USDT incautados podrían devolverse finalmente a las víctimas cuando finalice el proceso legal. El caso es uno de los varios casos de confiscación derivados de investigaciones sobre fraudes con criptomonedas en Massachusetts.
En otro caso, la Fiscalía de EE.UU. presentó anteriormente un procedimiento para recuperar unos 327.829 USDT procedentes de una estafa romántica en la que estaba implicado un residente de Massachusetts en 2024. En ese caso, los investigadores lo relacionaron con comunicaciones fraudulentas que indujeron a la víctima a transferir activos digitales.
Las autoridades también han aplicado medidas coercitivas más amplias en relación con las stablecoins. En Carolina del Norte, los investigadores federales se incautaron de más de 61 millones de USDT relacionados con una trama de inversión masiva en la venta de carne de cerdo.
