Ключевые выводы:
- Прокуроры США добиваются конфискации 3 444 470 USDT, связанных с криптовалютной аферой, рассчитанной на жертв в нескольких штатах.
- Мошенники использовали поддельные инвестиционные предложения ETH, подкрепленные золотом, чтобы убедить жертв перевести средства.
- Власти продолжают изымать USDT, связанные с мошенничеством, включая случаи на сумму $327K и более $61M.
Следователи по делам о криптомошенничестве в США изъяли около 3,44 млн. долларов США в USDT, стабильных монетах, выпущенных компанией Tether, которые, по мнению властей, связаны с операцией по мошенничеству с онлайн-инвестициями.
Федеральные прокуроры подали иск о гражданской конфискации, требуя контроля над цифровыми активами, после того, как следователи связали эти средства со схемой, которая была направлена на жертв в нескольких штатах.
Сообщение об этом поступило от прокуратуры США в Бостоне. Прокуроры заявили, что правоохранительные органы изъяли 3 444 470 USDT в феврале и марте 2025 года в рамках расследования предполагаемой криптовалютной аферы.
Власти заявили, что мошенники убеждали жертв перевести криптовалюту на кошельки, контролируемые преступниками. По словам следователей, впоследствии средства перемещались через кошельки-посредники и конвертировались в USDT, а затем переводились на адреса, не являющиеся опекунскими.
По словам официальных лиц, расследование началось в конце 2024 года после того, как по меньшей мере четыре человека сообщили о потерях. Среди жертв были два жителя Массачусетса и люди, живущие в Юте и Южной Каролине.
Прокурор объяснил, что мошеннические схемы часто основаны на манипуляциях и создании доверия. По словам властей, преступники выстраивают отношения в сети, прежде чем убедить своих жертв инвестировать в мошеннические криптовалютные возможности.
Схема фальшивых инвестиций в ETH, используемая в криптовалютной афере
По словам следователей, мошенничество с криптовалютами начиналось с сообщений, которые, казалось, были отправлены по ошибке. Первый контакт часто происходил через текстовые сообщения или зашифрованные платформы, такие как WhatsApp и Telegram.
После начала общения люди, стоявшие за этой схемой, постепенно входили в доверие к жертвам. По словам властей, затем преступники представили то, что они описали как эксклюзивную возможность инвестирования в Ethereum.
Мошенники якобы утверждали, что инвестиционная программа подкреплена физическим золотом. Жертвы поверили в законность такой возможности и действовали в соответствии с инструкциями, полученными во время общения в сети.
Следователи заявили, что жертвы покупали Эфир (ETH) и переводили деньги на адреса кошельков, предоставленные мошенниками. В судебных документах говорится, что преступники контролировали эти кошельки-посредники.
Мошенничество с криптовалютой Tether / Источник: МИНЮСТ США
По словам следователей, после поступления ETH средства были отправлены на другие адреса. По словам властей, затем преступники конвертировали криптовалюту в USDT.
По словам прокуроров, конвертированные стабильные монеты Tether переводились на нехостинговые кошельки, контролируемые операторами схемы. По словам следователей, этот процесс позволял преступникам скрывать движение и владение средствами.
Официальные лица заявили, что федеральный закон запрещает использовать проводную связь для совершения мошенничества. Власти также заявили, что финансовые операции, направленные на сокрытие доходов от преступления, нарушают федеральные законы против отмывания денег.
Власти США увеличили количество изъятий долларов США, связанных с мошенничеством
Гражданская конфискация позволяет правительству конфисковать активы, связанные с предполагаемой преступной деятельностью. Прежде чем власти смогут окончательно конфисковать средства, суды должны разрешить все претензии третьих лиц.
Прокуроры заявили, что конфискованные 3 444 470 USDT могут быть в конечном итоге возвращены жертвам, когда завершится судебный процесс. Это дело – одно из нескольких дел о конфискации, связанных с расследованиями криптомошенничества в Массачусетсе.
В другом случае прокуратура США ранее подала иск о взыскании примерно 327 829 долларов США в USDT, полученных в результате романтической аферы, в которой участвовал житель Массачусетса в 2024 году. В этом случае следователи связали его с мошенническими сообщениями, которые побудили жертву перевести цифровые активы.
Власти также приняли более широкие правоприменительные меры в отношении стабильных монеток. В Северной Каролине федеральные следователи изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT, связанных с масштабной инвестиционной схемой по разделке свинины.
