Ключевые выводы:
- Tether сталкивается с давлением суда из-за заморозки $344M USDT в связанных с Ираном кошельках Tron.
- Полномочия USDT по замораживанию эмитентов становятся все более актуальными, поскольку жертвы ищут заблокированный USDT по решению американского суда.
- Активность в черном списке USDT возрастает, когда Tether замораживает более $1,26B в Tron и Ethereum.
Tether столкнулся с новым юридическим спором после того, как потерпевшие, имеющие неоплаченные американские судебные решения по терроризму против Ирана, обратились в федеральный суд Манхэттена с просьбой перевести 344 149 759 USDT, замороженных в двух кошельках Tron.
Ранее эти кошельки были заблокированы после того, как власти США связали их с сетями иранского Корпуса стражей исламской революции и Центрального банка Ирана.
В заявлении содержится просьба к суду обязать эмитента USDT уменьшить остатки на замороженных кошельках до нуля. Кроме того, суд просит эмитента стабильных монеток вернуть такую же сумму USDT на кошелек, контролируемый адвокатами истцов.
Судебное постановление касается доминирования Tether над балансами USDT. В отличие от Bitcoin и Ethereum, USDT позволяет осуществлять контроль на уровне эмитента, что позволяет Tether замораживать адреса и предотвращать переводы.
В заявлении утверждается, что компания Tether уже подтвердила эту способность в ходе предыдущих правоохранительных действий, связанных с заморозкой и перевыпуском стабильных монет.
Запрет Tether на использование кошельков Tron, связанных с Ираном, вызывает юридическую критику
Иск к эмитенту USDT последовал за правоприменительными мерами, предпринятыми 24 апреля Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
После объявления о санкциях компания Tether заморозила около 344 миллионов долларов США в USDT на двух кошельках Tron, связанных с деятельностью Ирана.
Аналитическая компания TRM Labs, специализирующаяся на блокчейн, заявила, что с марта 2021 года на эти кошельки поступило около 370 миллионов долларов в результате почти 1 000 транзакций.
Компания добавила, что большинство фондов оставались неактивными после конца 2023 года. В ответ на это TRM Labs описала эту картину как хранение резервов, а не активное движение.
Однако в заявлении говорится, что Tether может перевести активы, поскольку контролирует заблокированные балансы. В ходатайстве также приводится ссылка на предыдущие случаи, когда компания сотрудничала с властями для замораживания цифровых активов, связанных с нарушениями санкций и уголовными расследованиями.
Компания Tether подтвердила замораживание средств в отдельном заявлении, выпущенном после запроса американских правоохранительных органов. Компания заявила, что замораживание предотвращает любое дальнейшее движение средств. Однако Tether не раскрыла, кто контролировал кошельки, и не предоставила подробностей о предполагаемой деятельности.
Активность по замораживанию USDT распространяется на весь криптовалютный рынок
Судебный спор возник на фоне того, что Tether продолжает расширять свой черный список на криптовалютном рынке. За последние 30 дней Tether заморозил более 514 миллионов долларов США в USDT по 370 адресам.
Данные BlockSec также показали, что в течение 2025 года Tether внес в черный список около $1,26 млрд. в USDT через Ethereum и Tron. Тем временем, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3, поддерживаемое Tether, Tron и TRM Labs, по слухам, заморозило более 450 миллионов долларов США в предполагаемых незаконных активах с момента своего запуска в 2024 году.
Дело происходит на фоне того, как регулирующие органы и следователи в области блокчейна все больше внимания уделяют деятельности со стейблкоинами, связанной с уклонением от санкций и риском отмывания денег.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег недавно предупредила, что стабильные монеты играют все большую роль в незаконных транзакциях.
Отдельные квартальные данные также показали, что в первом квартале Tether замедлил закупки золота, связанного с резервами, обеспечивающими стабильный монетами. За этот период компания добавила около шести метрических тонн золота по сравнению с 27 тоннами в предыдущем квартале.
По состоянию на конец марта резервы Tether, обеспечивающие USDT, включали $117 млрд. в казначейских векселях США и около $19,8 млрд. в золотых запасах.
