الرؤى الرئيسية:
- في آخر أخبار تنظيم العُملات الرقمية، اقترح الاتحاد الأوروبي حظر المعاملات على 11 منصة للعُملات الرقمية. وهو جزء من حزمة عقوباته الأخيرة ضد روسيا.
- ويقول المسؤولون إن الكيانات المستهدفة ساعدت الأفراد الروس الخاضعين للعقوبات أو سهلت التهرب من العقوبات.
- لم تكشف المفوضية الأوروبية عن أسماء منصات التشفير المتأثرة.
اقترح الاتحاد الأوروبي في حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها على روسيا ولوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعملات الرقمية، فرض حظر على المعاملات التي تشمل 11 منصة عملات رقمية لم يُكشف عن أسمائها. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الإجراءات “ستحظر المعاملات على 11 منصة تشفير”. وهذا جزء من الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات التي تستهدف الكيانات التي تساعد موسكو على التهرب من القيود المفروضة على روسيا.
تُمثل هذه الخطوة توسعًا إضافيًا في إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي في أسواق الأصول الرقمية. كما أنها تؤكد أيضًا على كيفية تحول تنظيم العملات الرقمية إلى أداة للسياسة الخارجية.
حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي تمتد إلى العُملات الرقمية
لا تستهدف حزمة العقوبات ال 21 البنوك وشركات الطاقة الروسية فحسب، بل تستهدف أيضًا شركات التشفير في دول ثالثة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي إن الاتحاد الأوروبي سيضيف حظرًا على المعاملات على “20 بنكًا أو شركة أو منصة تشفير أو منصة لتداول العملات الرقمية وتجار النفط في دول ثالثة.”
وأيد “كالاس” ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشدد حظره على خدمات الأصول المشفرة في بعض الولايات القضائية ويحظر 11 منصة على وجه التحديد.
عند الإعلان عن الإجراءات، قال المسؤولون إن الكيانات المشفرة المستهدفة “خدمت أفرادًا روسًا خاضعين للعقوبات” أو ساعدت في “التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
لم تذكر المفوضية أسماء المنصات المتأثرة علنًا. طلبت جمهورية Coinbase توضيحًا، ولكن لم يقدم الاتحاد الأوروبي مزيدًا من التفاصيل قبل النشر. يأتي هذا الإجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي في أعقاب حملة مماثلة من جانب المملكة المتحدة.
HTX تواجه تدقيقًا بشأن التدفقات المزعومة للعملات الرقمية المرتبطة بروسيا
في 26 مايو الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على شركة Huobi Global S.A. (المعروفة باسم HTX) بعد أن زعمت أن البورصة المسجلة في بنما ساعدت في توجيه الأموال إلى شبكات روسية خاضعة للعقوبات.
قالت السلطات البريطانية إن لديها “أسبابًا معقولة للاشتباه” في أن شركة HTX تدعم الحكومة الروسية من خلال الكيانين A7 المحدودة المسؤولية وشركة Garantex – وكلاهما يخضعان بالفعل للعقوبات.
نفت HTX علنًا ارتكاب أي مخالفات، وأصرت على أن كيان Huobi Global الخاضع للعقوبات منفصل عن بورصتها العاملة. على الرغم من الإنكار، يشير التحليل إلى وجود تدفقات كبيرة مرتبطة بروسيا من خلال بورصة HTX.
يُقدر تقرير تنظيم العملات الرقمية الصادر عن Global Ledger أن HTX عالجت حوالي 21.06 مليار دولار من تدفقات العملات الرقمية “عالية المخاطر” في الفترة من 2021 إلى مايو 2026، منها حوالي 7.64 مليار دولار مرتبطة بالكيانات الروسية وأسواق الشبكة المظلمة.
حذر الباحثون من أن فرض عقوبات شاملة على بورصة بأكملها يمكن أن يطمس إشارات الامتثال. على سبيل المثال، قال محلل البلوك تشين زاك إكس بي تي إن التعامل مع جميع عناوين HTX على أنها ملوثة كان “كارثيًا”، مما يجعل تقييم المخاطر على السلسلة “بلا معنى”.
ويجادل المنتقدون بأن مثل هذه التدابير الواسعة النطاق تخاطر بتجميد أموال المستخدمين الشرعيين وتعقيد الامتثال للوائح التشفير. تشير هذه التطورات معًا إلى موقف أكثر عدوانية تجاه العملات الرقمية من قبل المنظمين الغربيين.
اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي تتحرك ضد منصات العملات الرقمية
تُعد خطوة الاتحاد الأوروبي غير اعتيادية لأنها تُسمي منصات العملات الرقمية بشكل مباشر في قانون العقوبات، بدلاً من التركيز فقط على البنوك الورقية أو الصناعات التقليدية. فهو يتعامل بفعالية مع منصات العملات الرقمية كجزء من نظام العقوبات.
بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، يشير هذا الأمر إلى تشديد اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية: ستواجه المنصات والمستثمرون تدقيقًا أكبر بموجب قواعد مكافحة العقوبات. من الناحية العملية، قد تحتاج البورصات ومقدمو خدمات المحفظة إلى تعزيز مراقبتهم للمعاملات التي تشمل البلدان الخاضعة للعقوبات.
واستشرافًا للمستقبل، يتوقع مراقبو الصناعة أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في اعتماد التدابير رسميًا. وإذا تمت الموافقة عليها، فقد يدخل حظر المنصات حيز التنفيذ قريبًا، مما يعزز من قبضة الجهات التنظيمية. هذا الاتجاه لاستخدام من المرجح أن يستمر تنظيم العملات الرقمية كأداة للسياسة الخارجية.
شهدت الأسواق العالمية خطوات مماثلة: على سبيل المثال، وسّعت المملكة المتحدة مؤخرًا قواعدها الخاصة للسماح بالحظر الكامل لخدمات التشفير للأهداف الخاضعة للعقوبات.
وفي ظل هذا المناخ، ينبغي على كل من شركات العُملات الرقمية ومُستخدميها أن يكونوا مستعدين لمتطلبات امتثال أكثر صرامة. وكما قال أحد المحللين، تعكس هذه العقوبات حقيقة أن العملات الرقمية لم تعد في منطقة رمادية تنظيمية.
