Ideas clave:
- En las últimas noticias sobre la regulación de las criptomonedas, la UE ha propuesto prohibir las transacciones en 11 plataformas de criptomonedas. Forma parte de su último paquete de sanciones contra Rusia.
- Los funcionarios afirman que las entidades en cuestión ayudaron a personas rusas sancionadas o facilitaron la evasión de sanciones.
- La Comisión Europea no ha revelado los nombres de las plataformas de criptomonedas afectadas.
En su último paquete de sanciones a Rusia y normas de la UE sobre criptomonedas, la Unión Europea ha propuesto prohibir las transacciones con 11 plataformas de criptomonedas no identificadas. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, declaró que las medidas “prohibirán las transacciones en 11 plataformas de criptomonedas”. Esto forma parte del 21º paquete de sanciones contra entidades que ayudan a Moscú a eludir las restricciones.
La medida supone una nueva ampliación del marco de sanciones de la UE a los mercados de activos digitales. También subraya cómo la regulación de las criptomonedas se está convirtiendo en una herramienta de política exterior.
El paquete de sanciones de la UE se extiende a las criptomonedas
El 21º paquete de sanciones se dirige no sólo a los bancos y empresas energéticas rusas, sino también a las criptoempresas de terceros países.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , dijo en una conferencia de prensa que la UE añadiría prohibiciones de transacciones a “20 bancos, empresas o plataformas de criptomonedas y comerciantes de petróleo de terceros países”.
Kallas se hizo eco de ello, señalando que la UE endurecerá su prohibición de los servicios de criptoactivos en determinadas jurisdicciones y prohibirá específicamente 11 plataformas.
Al anunciar las medidas, las autoridades dijeron que las criptoentidades en cuestión “servían a individuos rusos sancionados” o ayudaban a “eludir las sanciones de la UE”.
La Comisión no ha nombrado públicamente las plataformas afectadas. La República de Coinbase pidió aclaraciones, pero la UE no facilitó más detalles antes de su publicación. Esta acción de la UE sigue a una medida similar adoptada por el Reino Unido.
HTX se enfrenta al escrutinio por presuntos flujos de criptomonedas relacionados con Rusia
El 26 de mayo, Gran Bretaña sancionó a Huobi Global S.A. (conocida como HTX) tras alegar que la bolsa registrada en Panamá había ayudado a canalizar fondos a redes rusas sancionadas.
Las autoridades británicas dijeron que tenían “motivos razonables para sospechar” que HTX apoyaba al gobierno ruso a través de las entidades A7 Limited Liability Company y Garantex, ambas ya sometidas a sanciones.
HTX ha negado públicamente cualquier irregularidad, insistiendo en que la entidad Huobi Global sancionada está separada de su bolsa operativa. A pesar del desmentido, los análisis sugieren importantes flujos vinculados a Rusia a través de HTX.
Un informe sobre cripto regulación elaborado por Global Ledger estima que HTX procesó unos 21.060 millones de dólares en flujos de criptomonedas de “alto riesgo” desde 2021 hasta mayo de 2026, de los cuales unos 7.640 millones estaban relacionados con entidades rusas y mercados de la darknet.
Los investigadores advirtieron de que las sanciones generales a toda una bolsa pueden desdibujar las señales de cumplimiento. Por ejemplo, el analista de blockchain ZachXBT dijo que tratar todas las direcciones HTX como contaminadas ha sido “catastrófico”, haciendo que la evaluación del riesgo en la cadena “carezca de sentido”.
Los críticos argumentan que unas medidas tan amplias corren el riesgo de congelar los fondos de los usuarios legítimos y complican el cumplimiento de las normativas sobre criptomonedas. En conjunto, estos acontecimientos indican una postura más agresiva de los reguladores occidentales hacia las criptomonedas.
El Reglamento sobre criptomonedas de la UE avanza contra las criptoplataformas
La medida de la UE es inusual porque nombra directamente a las criptoplataformas en una ley de sanciones, en lugar de centrarse únicamente en los bancos fiduciarios o las industrias tradicionales. De hecho, trata a las criptoplataformas como parte del régimen de sanciones.
Para la criptoindustria, esto indica que la regulación de las criptomonedas se está endureciendo: las plataformas y los inversores se enfrentarán a un mayor escrutinio en virtud de las normas antisanciones. En la práctica, es posible que las bolsas y los proveedores de monederos tengan que mejorar su supervisión de las transacciones que implican a países sancionados.
De cara al futuro, los observadores del sector esperan que la UE siga adelante con la adopción formal de las medidas. Si se aprueban, las prohibiciones de las plataformas podrían entrar en vigor pronto, reforzando la mano de los reguladores. Esta tendencia a utilizar Es probable que continúe la regulación de las criptomonedas como herramienta de política exterior.
En los mercados mundiales se han dado pasos similares: por ejemplo, el Reino Unido amplió recientemente sus propias normas para permitir la prohibición total de los servicios de criptomonedas a los objetivos sancionados.
En este clima, tanto las empresas como los usuarios de criptomonedas deben estar preparados para unos requisitos de cumplimiento más estrictos. En palabras de un analista, estas sanciones reflejan el hecho de que el cripto ya no se encuentra en una zona gris reglamentaria.
